证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-018

　东莞铭普光磁股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开的基本情况：

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年3月23日15:00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月23日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月22日15：00至2018年3月23日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份75,604,600股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的54.0033%。其中，参加本次会议的中小股东共2名，代表股份4,600股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0033%。

　1、现场会议情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份75,602,800股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的54.002%。

　2、网络投票情况

　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0013%。

　3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师及中信建投证券股份有限公司本公司项目持续督导成员列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　三、会议议案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　（一）《关于公司〈第一期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

　总表决情况：

　同意75,604,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意4,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　表决结果：该议案获得通过。

　(二)《关于公司〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》

　总表决情况：

　同意75,602,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意2,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的60.8696%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的39.1304%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（三）《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》

　总表决情况：

　同意75,604,600股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意4,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　2、见证律师：张鑫、詹镇滔；

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1、东莞铭普光磁股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　东莞铭普光磁股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日

　证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-019

　东莞铭普光磁股份有限公司

　关于第一期股权激励内幕信息知情人

　买卖公司股票的自查报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司第一期股权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

　公司于2018年3月1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈第一期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见2018年3月2日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《管理办法》的有关规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公开披露前6个月内（即2017年9月1日至2018年3月1日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，具体情况如下：

　一、核查的范围及程序

　1、核查对象为公司第一期股权激励计划的内幕信息知情人。

　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

　二、核查期间内幕信息知情人买卖本公司股票的情况说明

　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年3月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，本计划内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

　三、结论

　综上，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利 用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司本次激励计 划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

　四、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　特此公告。

　东莞铭普光磁股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日

　证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-020

　东莞铭普光磁股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2017年10月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　公司于2017年12月12日利用暂时闲置募集资金向广东南粤银行东莞南城支行购买了2,000万元的广东南粤银行结构性存款产品。具体内容详见2017年12月14日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　2018年3月22日，该笔现金管理产品已到期收回。公司收回本金2,000万元，收到结构性存款到期收益235,616.44元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

　三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况：

　（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：

　币种：人民币元

　■

　(二)需履行的审批程序

　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

　（三）投资风险及风险控制措施

　1、投资风险分析

　本金及收益风险：本结构性存款产品收益类型为保本浮动收益型，产品保障资金本金以及明确承诺的收益，不保证其余收益。若由于市场剧烈波动，本结构性存款产品相关的合同、交易、产品或金融投资遭受严重的损失，则到期时实际处置收益有可能不足以支付结构性存款产品预期最高到期年化收益率4.17%，甚至将损失部分或全部收益。

　2、针对投资风险拟采取的措施

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

　（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　（四）本次现金管理事项对公司经营的影响

　本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况

　币种：人民币元

　■

　五、备查文件：

　1、理财产品赎回相关凭证；

　2、广东南粤银行结构性存款产品协议书；

　3、广东南粤银行结构性存款产品说明书。

　特此公告。

　东莞铭普光磁股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日