证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-011

　山东仙坛股份有限公司关于为公司合作农场立体养殖技术改造

　向银行贷款提供最高额担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司合计申请累计不超过6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。独立董事对此项担保出具了独立意见。

　本次担保事项不涉及关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。

　被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：

　1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录。

　2、改造、新建后的农场饲养规模不低于2万羽。

　3、农场主在银行信用中未出现不良记录。

　担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡25元。

　担保期限：最长期限不超过3年。

　三、担保协议主要内容

　1、担保人：山东仙坛股份有限公司

　2、被担保人：公司合作农场

　3、担保方式：连带责任

　4、担保总额度：不超过6,000万

　5、风险防范措施：

　（1）为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。

　（2）被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保，担保人必须经公司认可（公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等，由其它农场提供反担保的至少三个农场）。

　(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件，同时，与担保的农场、农场担保人签订担保合同后，公司才向银行推介并与银行签订担保合同。

　四、董事会意见

　公司通过立体养殖技术改造增加养殖规模、降低养殖成本、改善肉鸡产品质量、提升盈利水平、减少环境污染，建设生态友好型养殖模式，是未来养殖方式的发展趋势。

　公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。

　独立董事对本次担保发表独立意见：经审查，本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

　五、保荐机构核查意见

　经核查，东兴证券股份有限公司认为：

　仙坛股份上述为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对仙坛股份上述担保事项无异议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次公司对农场的担保总额度为不超过人民币 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.92%。截至公告日，公司对农场的担保余额为4,372.38万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%。

　截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第五次会议决议；

　2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；

　3、保荐机构的核查意见；

　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-012

　山东仙坛股份有限公司关于

　向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资情况概述

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司增资的议案》。为扩大全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）的经营规模，公司以自有资金向仙坛仙食品增资7,000万元人民币用于增强仙坛仙食品资金实力，此次增资仙坛仙食品后，其注册资本将由 1,000 万元人民币增加至8,000万元人民币。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资标的的基本情况

　1、出资方式：以货币方式出资，资金为公司自有资金。此次增资仙坛仙食品后，其注册资本将由 1,000 万元人民币增加至8,000万元人民币。

　2、增资公司的基本情况

　山东仙坛仙食品有限公司系山东仙坛股份有限公司的全资子公司，于2018年01月31日由山东仙一食品有限公司更名而来,已取得烟台市牟平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91370612MA3C0UP04N，具体情况如下：

　名 称：山东仙坛仙食品有限公司

　类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　住 所：山东省烟台市牟平沁水工业园崔山大街288号

　法定代表人：宋涛

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2015年11月25日

　营业期限：2015年11月25日至 年 月 日

　经营范围：蔬菜、瓜果冷藏加工，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次公司对仙坛仙食品增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，扩大子公司仙坛仙食品的经营规模，进一步增强仙坛仙食品的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础。

　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，

　不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2018年03月24日

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-013

　山东仙坛股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月23日以通讯表决方式召开，通知于2018年3月16日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

　一、审议通过《关于向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司增资的议案》

　为扩大全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）的经营规模，公司以自有资金向仙坛仙食品增资7,000万元人民币，用于增强仙坛仙食品资金实力，此次增资仙坛仙食品后，其注册资本将由 1,000 万元人民币增加至8,000万元人民币。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　《关于向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　同意为公司合作农场向银行合计申请累计不超过6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　经公司总裁王寿恒先生提名，公司董事会同意聘任唐茂恒先生为公司副总裁（唐茂恒先生个人简历附后）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、第三届董事会第五次会议决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日

　附件：

　唐茂恒先生：1981年4月出生，中国国籍，毕业于莱阳农学院。2002年4月加入公司，曾任公司技术中心主任、肉鸡事业部经理、总裁助理，现任公司副总裁。

　唐茂恒先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，唐茂恒先生不属于失信被执行人。