一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,327,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展节能环保、智慧城市、智能制造、先进储能、军工全电化五类新兴业务，产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　2011年至2017年，联合信用评级有限公司对“11许继债”进行了债券跟踪信用评级分析，公司债券评级结果均为“AA”级，历年《许继电气股份有限公司2011年公司债券跟踪评级分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。预计2018年跟踪评级报告将于2018年5月30日前披露，评估结果及评估报告，请投资者关注巨潮资讯网。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工团结拼搏，攻坚克难，深化改革创新，推动转型升级，各项工作稳步推进。公司实现营业收入1,033,072.11万元，同比增长7.53%，受市场竞争、产品价格和原材料等因素影响，本年实现归属于母公司股东的净利润61,377.73万元，同比降低29.36%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

　（一）产业发展取得新成果

　产业结构持续优化。进一步巩固特高压、智能电网业务的领先优势，用新技术、新业态推动高端装备持续升级。加快发展现代服务业，实现整站检修、二次设备隐患治理、配网区域代维等业务较快增长。完成天津北辰能源互联网项目试点。有序推进智能制造，实现电表智能制造技术输出。业务模式创新有效推进。设备租赁模式推广至山东、安徽等多省区。积极培育“互联网+”应用，“互联网+多表集抄”系统新增应用5.6万户，建设许昌市“互联网+充电”平台，入选“2017年河南省工业云示范平台”。产业基建项目顺利实施。标准配送式智能变电站产业化项目按计划推进。智能电网一期工程荣获“国家优质工程金质奖”，特高压试验中心荣获“中国钢结构金奖”。

　（二）科技创新实现新突破

　重大装备研制顺利推进。聚焦特高压、智能电网等重点领域，成功研制了国际领先的±800千伏/5000兆瓦、±535千伏/3000兆瓦柔性直流换流阀等重大装备。研制了新一代配电自动化主站系统、就地化/小型化变电站保护装置、高密度功率电动汽车充换电系统等一系列关键产品。科技创新成果丰硕。荣获国家科学技术进步奖特等奖1项、省部级科技奖励15项。申请专利549项，其中发明专利421项；授权专利29项。创新平台建设不断加强。“国家特高压直流输电设备工程技术研究中心”顺利通过国家评估，“电力控制保护及自动化装备工程实验室”申报成功。

　（三）营销服务开创新局面

　以服务电网、引领发展为使命，坚持技术营销、质量营销、服务营销，加强国内外市场开拓。传统市场地位稳固。仪表产品中标份额提升，保护自动化稳居前三。加强重大工程组织管理，严抓设备质量和优质服务，实现扎鲁特-青州、榆横-潍坊、锡盟-泰州等特高压工程顺利投运。国际业务显著提升。中标巴基斯坦默拉、土耳其凡城直流项目，实现高端直流装备海外市场突破。

　（四）经营管理迈上新台阶

　安全质量管理持续强化。扎实开展安全生产大检查，圆满完成十九大保电任务。组织开展“安全日”、施工现场反违章及安全隐患排查治理专项行动，排查整改安全隐患，落实安全责任。集约化管理持续加强，优化预算集约调控，创新内部采购管理办法，稳步推进物资标准化建设。依法治企能力不断提升。健全依法治企风险防控机制，实现合同100%法律审查。

　（五）深化改革取得新进展

　国资国企改革部署深入落实。健全考核激励制度，规范薪酬结构及标准，加强绩效结果应用。完善风险管理内部监督和控制体系。内部改革稳步推进。完善科技创新体系，坚持自主创新和借脑引智“双轮驱动”，全面推进产品领先战略。加强全流程质量管理，严格质量考核和责任追究。完善服务保障体系，建立各类问题闭环管理机制，加快服务能力提升。扎实推进全员全流程降本增效。研究制定重点研发项目激励办法，不断深化重点岗位激励约束机制建设。

　（六）党的建设再上新水平

　坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵魂，着力学懂弄通做实。组织召开专题会议学习研讨，明确具体举措。党建工作持续加强，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党风廉政建设扎实推进。深入落实党委主体责任和纪委监督责任。突出抓好警示教育和典型案例教育。深化关键岗位廉洁风险排查和防控机制，切实防范廉洁风险。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日

　■

　许继电气股份有限公司

　七届十五次董事会决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议于2018年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2018年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事张学深先生、陈贵东先生因公出差，委托董事檀国彪先生出席会议并代行表决权。公司董事长张旭升先生主持会议，监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年年度报告》及其摘要；

　公司《2017年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2017年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年度董事会工作报告》；

　公司《2017年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年度财务决算报告》；

　4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计20,166,546.18元（含税）。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》；

　公司《2017年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年度社会责任报告》。

　公司《2017年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2017年度独立董事述职报告》；

　公司《2017年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

　公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　10.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案》；

　根据中国证监会及深圳证券交易所关于关联交易情况的监管要求，结合公司2017年度关联交易发生事项，公司对2018年度与中国电力财务有限公司发生的金融业务服务关联交易金额进行了预计。

　因中国电力财务有限公司与本公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网有限公司下属子公司，本事项属于关联交易事项。

　经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司七届十五次董事会审议。公司5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案进行了回避表决，4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士表决通过该项议案。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　公司《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　11.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

　2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出预计范围。

　经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司七届十五次董事会审议。公司5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案进行了回避表决，4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士表决通过该项议案。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　公司《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　2017年度，公司拟计提资产减值准备23,614.30万元，其中对应收账款计提坏账准备23,471.86万元、对其他应收款计提坏账准备83.61万元、对存货计提跌价准备137.99万元，收回以前年度核销应收账款79.16万元。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　公司《关于计提资产减值准备的的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　13.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行该规定的主要影响如下：

　（1）财务报表格式变更

　公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

　（2）该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

　公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　14.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况详见附件。

　15.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》；

　为进一步提升公司治理水平，维护全体股东的合法权益，公司董事会制订了《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》。

　《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　上述一至四项、七至八项、十项、十四至十五项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

　三、备查文件

　1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日

　附件：

　许继电气股份有限公司《公司章程》修订对照表

　■

　■

　许继电气股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　■

　许继电气股份有限公司七届十五次董事会会议于2018年3月22日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

　一、会计政策变更情况概述

　1.变更原因

　2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　2.变更前采用的会计政策

　财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3.变更后采用的会计政策

　财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1.财务报表格式变更

　公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

　2.该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　公司七届十五次董事会于2018年3月22日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。

　四、独立董事意见

　1.本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

　2.公司董事会审议本次会计政策变更的召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、监事会意见

　公司七届十次监事会于2018年3月22日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　六、备查文件

　1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

　2.许继电气股份有限公司七届十次监事会决议；

　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日

　■

　许继电气股份有限公司

　七届十次监事会决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次监事会会议于2018年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2018年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中，监事王武杰先生因公出差，委托监事赵建宾先生出席会议并代行表决权。公司监事会主席张新昌先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年年度报告》及其摘要；

　监事会认为：公司 2017年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司《2017年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2017年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度监事会工作报告》；

　公司《2017年度监事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：

　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

　公司《2017年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　5.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

　监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

　上述一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通知。

　三、备查文件

　许继电气股份有限公司七届十次监事会决议。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司监事会

　2018年3月22日

　■

　许继电气股份有限公司

　关于选举第七届监事会职工监事的公告

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吴刚先生（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司监事会

　2018年3月23日

　附件：

　许继电气股份有限公司职工监事简历

　吴刚先生，1966年7月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理，许继集团销售公司河南分公司经理、副总经理，许继电气继电器公司党支部书记、总经理，许继电气智能供用电系统分公司总经理、党支部书记、党总支书记，2017年至今任许继变压器有限公司总经理、党总支副书记。

　截至本公告披露日，吴刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　■

　许继电气股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　■

　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开七届十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　一、拟续聘审计机构的情况

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，2004年8月在美国PCAOB（Public Company Accounting OversightBoard）注册，并获得PCAOB资格认证证书。立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人朱建弟，主要经营场所：上海市南京东路61号。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。

　二、续聘会计师事务所履行的程序

　1.经公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　2.公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，可以继续承担公司2018年度的审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　3.公司于2018年3月22日召开七届十五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　4.该事项尚需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日

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　许继电气股份有限公司

　关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的公告

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　重要提示

　交易内容：许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）与中国电力财务有限公司（以下简称“中电财”）已签订《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，公司对2018年度与中电财及其下属分公司发生的金融业务服务关联交易金额作出预计。

　公司七届十五次董事会审议通过此项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　中电财对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，不影响公司的独立性。

　一、关联交易概述

　根据中国证监会及深圳证券交易所关于关联交易情况的监管要求，结合公司2017年度关联交易发生事项及经营情况，按照市场定价原则，公司预计2018年度与中电财发生的金融业务服务关联交易金额如下：每日最高存款限额不高于20亿元，授信额度不高于10亿元。

　因中电财与公司控股股东许继集团有限公司同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

　二、交易对方的基本情况

　企业基本情况

　中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司参股49%，依法接受中国银监会监管，注册资本金130亿元。

　法定代表人：盖永光

　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　企业类型：有限责任公司

　金融许可证机构编码：L0006H111000001

　统一社会信用代码：91110000100015525K

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　主要财务数据：截止2017年12月31日，中电财总资产2,682.60亿元，净资产273.18亿元，2017年实现营业收入 79.53 亿元，净利润28.46 亿元。

　关联关系：国家电网公司及其所属公司共同持有中电财100%的股权，国家电网公司持有公司控股股东许继集团有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。

　信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，中电财非失信责任主体。

　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　中电财作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中电财为公司提供上述金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

　六、公司在中电财的存贷款情况

　截止2017年12月31日，公司与中电财发生的存款业务余额为1,228,680,591.56元。

　七、审议程序

　公司于2018年3月22日召开七届十五次董事会，5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生进行了回避表决，公司4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案》。公司独立董事对该议案事前认可，并发表以下独立意见：

　1.中电财在其经营范围内为公司及附属子公司提供各项金融业务服务，符合国家有关法律法规的规定，有利于提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

　2.双方遵循平等自愿的原则，严格依据《金融业务服务协议》开展金融业务服务，本次预计的交易金额符合公司经营发展实际，定价原则及定价条件公允公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　八、备查文件

　1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

　2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日

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　许继电气股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告

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　一、关联交易的主要内容

　2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

　单位：万元

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　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　二、发生金额超出预计金额的主要原因

　（一）2017年度，因公司承建力信能源镇江产业园光储微电网项目，与许继集团有限公司下属企业的采购增加，使得2017年日常关联交易实际发生额超出预计金额。

　（二）2017年度，因公司生产经营及日常管理需求，与许继集团有限公司及其下属企业发生租赁业务超出预计金额。

　三、关联方情况及关联关系

　与上市公司存在控制关系的关联方

　许继集团有限公司

　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　注册地址：许昌

　公司负责人：张旭升

　注册资本：人民币319,039.50万元

　主营业务：对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁。

　关联关系：本公司控股股东

　主要财务数据：截止2017年12月31日，许继集团有限公司总资产为2,026,546.19万元，负债总额1,219,474.49万元，净资产807,071.70万元，2017年实现营业收入1,220,179.83万元，净利润71,374.67万元。

　信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，许继集团有限公司非失信责任主体。

　履约能力分析：以上关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　四、定价政策和定价依据

　上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

　六、决策程序

　公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下独立意见：

　1.公司2017年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，报告期内，公司与许继集团及其下属企业发生的采购产品及租赁事项增加，使得2017年度日常关联交易超出预计范围。上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　2.公司董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　七、关联交易协议签署情况

　公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益。

　八、备查文件

　1、许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

　2、许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　3、许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的意见。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日

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　许继电气股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

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　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开七届十五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　一、计提资产减值准备概况

　2017年度，公司拟计提资产减值准备23,614.30万元，其中对应收账款计提坏账准备23,471.86万元、对其他应收款计提坏账准备83.61万元、对存货计提跌价准备137.99万元，收回以前年度核销应收账款79.16万元。

　二、主要资产减值准备情况说明

　2017年，公司应收账款期初账面余额为850,230.77万元，坏账准备金额为70,529.41万元，应收账款账面净值为779,701.35万元；2017年12月31日，公司应收账款账面余额为1,006,352.86万元，坏账准备金额为94,001.27万元，应收账款账面净值为912,351.58万元。

　2017年度拟计提应收账款坏账准备23,471.86万元，其中单项金额重大，单独进行减值测试计提坏账准备7,195.47万元，主要原因是部分应收款项存在争议或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，预期存在较大的收回风险，公司为真实反映2017年度的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则计提。

　三、计提资产减值准备对公司的影响

　本次拟计提资产减值准备23,614.30万元，影响2017年度归属于母公司净利润减少22,761.85万元。本次计提资产减值准备金额不会对公司正常生产经营带来重大影响。

　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相 关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　四、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　五、备查文件

　1.许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；

　2.许继电气股份有限公司七届十次监事会决议；

　3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年3月22日