一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司的利润分配预案为：拟以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，公司分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东的净利润之比为96.17%，剩余未分配利润转结至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股。

　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　（一）报告期内公司所从事的主要业务和产品

　公司是行业领先的经营自有品牌休闲食品的全渠道运营商。公司自成立以来，一直专注于为消费者提供美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验；公司的核心品牌“来伊份”、“亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。

　截止2017年12月31日，公司产品覆盖坚果、肉制品、果脯果干、糕点、时蔬类、豆制品、水产品、巧克力糖果/果冻、膨化等休闲食品九大品类、1000多种产品，并根据时令季节的不同及时更新与提供当季产品。近两年，公司还推出的短保期的锁鲜装、咖啡、茶饮、冰激凌、轻食类食品，动漫衍生品等商品也受到市场消费者的欢迎。同时，公司还加大了全球进口食品的引进速度，最大程度地满足了消费者对国外食品的诉求。目前，公司线上线下全渠道会员总人数超过2100万。

　报告期内，公司主营业务没有发生变化。

　（二）经营模式

　企业愿景：打造员工、客户、合作伙伴信赖的智慧共赢平台，铸就百年幸福企业。

　作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者，公司始终专注于对品牌运营、线下、线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理，致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合，共同建设休闲食品产业生态圈。

　同时，作为全渠道品牌运营商，公司通过线下连锁门店、线上电商和移动APP、特通渠道全渠道一体化大平台协同发展，极大地为消费者提供了优质、便捷的产品及服务，满足了广大消费群体随时、随地放心购买健康、美味零食的需求。

　（三）公司所从事的行业情况说明

　1、产业支持政策

　近年来，为扶持我国休闲食品及连锁零售业的发展，国家有关部门出台了一系列产业扶持政策，把与休闲食品行业及连锁业相关的物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等列入国债贴息项目给予重点支持，并对休闲食品零售行业持续顺应消费升级趋势，进行模式创新和技术创新给予了大力支持，其中主要政策列示如下：

　1）零售业产业支持政策

　2016年12月，商务部发布了《关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》，文件提出到2020年社会消费品零售总额达到48万亿元左右的发展目标，制订了培育和壮大消费热点、优化消费供给结构，推进内贸流通创新、拓宽消费供给渠道，加强流通基础设施建设、提升消费供给条件，整顿和规范市场秩序、改善消费供给环境的具体任务。

　2016年11月11日，国务院办公厅发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出调整商业结构的区域结构、业态结构、商品结构；提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方式；在线上线下、多领域协同、内外贸一体化上促进跨界融合；在网点规划、简政放权、公平竞争、公共服务方面优化发展环境；促进线上线下融合，建立适应融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。

　2）休闲食品产业支持政策

　2017 年2 月14日，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，文件提出要全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。

　国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持，尤其是2017年中央1号文件（《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》）特别提到休闲食品。文件指出，“加快发展现代食品产业，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。加强新食品原料、药食同源食品开发和应用。”中央部委和地方政府也为贯彻中央一号文件制定了相应的落实政策。这些政策为休闲食品行业未来的发展指引了方向。

　2017年1月，国家发改委、工业和信息化部下发《关于促进食品工业健康发展的指导意见》。

　文件在优化产品结构方面提出：深入发掘地方特色食品和中华传统食品；开展食品健康功效评价，加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研发保健和健康食品。在加强创新方面提出：健全技术创新的市场导向机制，突出食品企业创新主体地位和主导作用，打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业。

　2016 年12月17日，国务院办公厅发布《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》，提出：创新模式和业态，将农产品加工业纳入“互联网+”现代农业行动，利用大数据、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术，培育发展网络化、智能化、精细化现代加工新模式等。

　2、消费升级驱动下，休闲食品市场迅速演进

　1）中产和富裕阶层不断崛起、拥有全新消费习惯的新世代群体不断释放消费潜力、线上线下全渠道迅速发展是当前推动我国消费市场发展的三大动力。根据BCG和阿里研究院联合发布的报告《中国消费新趋势》，2016-2021年，以上三大动力将推动1.8万亿美元的消费增长。在消费升级的趋势当中，消费者的自我认同、价值观以及生活和消费习惯都呈现出新的变化，对消费的需求更为品质化、个性化、便捷化、细分化，购物体验、品牌效应和产品质量在消费中的重要性也越来越高。中产阶级、年轻群体青睐的消费品类和消费场景，也在激烈竞争的零售业当中迅速脱颖而出。

　2）作为快节奏生活中的享受型消费品类，休闲食品具有消费频次高、消费场景广阔、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多样的特点，和品质化、个性化、细分化的消费升级趋势符合程度较高，我国休闲食品市场因此将保持了较快的增长。

　在快速的发展中，休闲食品的内涵和外延更在不断演进，传统的休闲食品品类在口味、健康、特色等方面加快迭代，部分生鲜、正餐产品正在被整合进休闲零食的产业链当中，深入结合消费场景、挖掘消费者潜在需求的潮流爆款品类不断涌现。在快速演进的休闲食品市场当中，率先把握消费升级的整体趋势，增强对消费需求变化的敏感程度，快速进行品牌、产品、渠道、管理上的更新，已成为企业制胜的关键。

　3、“新零售”浪潮中，连锁经营的智慧化水平在不断提高，呈现出智慧零售的态势

　1）“新零售”是在消费升级和技术升级的驱动下，以消费者体验为中心的泛零售形态，是融合了线上、线下渠道各自优势的全渠道零售形态。

　在“新零售”当中，零售业态的角色、作用正在迅速改变，体现在：

　①以消费者的需求为全部经营活动的出发点，深度挖掘消费者的潜在需求，甚至结合消费场景、消费动机创造消费者需求；

　②成为消费者大数据资源的开发者，利用自身强大的大数据分析处理能力和计算能力，为产业活动的参与者提供一体化的服务；

　③以精准、全面的消费者需求信息为基础，形成满足即时消费需求的经营形态；

　④在供应链体系中成为消费者的“代言人”，刺激供应链向需求导向的个性化、定制化、柔性化方向重构。

　2）在众多零售业态当中，伴随着新技术的应用，连锁经营模式通过实现“智慧零售”的升级，已在新零售浪潮中占据优势地位。

　连锁经营的终端门店与消费者直接进行交流和互动，能够即时便利地响应消费者的消费和服务需求，在距离、购物种类、服务时间、柔性情感上上更为贴近消费者，具有重复、高频线下流量的集聚能力。智慧零售运用互联网、物联网技术，对连锁经营模式进行技术赋能，在加强既有优势的基础上，融合了强大数据分析能力和跨区域、全流程管理能力，对汇集的消费者数据能够进行动态、深入的画像和利用，以此细分消费者需求、开发潮流单品、开展精准营销。连锁经营模式的“智慧零售”升级，更加适应“新零售”的发展趋势；对于跨渠道、跨环节进行经营的连锁经营企业，在消费环境、服务内容和技术上进行深度改造后，还可进行供应链重构、多维度融合上的创新，基于智慧零售的连锁经营网络已成为其持续发展的不竭动力。

　4、全渠道经营平台大势已成，“智慧零售”形态初现

　1）公司以打造自有知名品牌“来伊份”的方式精耕细作，专注于休闲食品产业链中最核心的零售渠道、品牌培育推广、信息化管理与应用等环节，构建了国内领先的休闲食品全渠道运营平台。

　在连锁经营网络方面，公司建立了立体化、全覆盖的门店体系，截至2017年12月31日共拥有连锁经营门店2,460家，覆盖了全国17个省/直辖市，遍布全国百余个大中城市，特别在华东地区形成了强大的规模优势和市场区位优势，从核心商圈到社区门店实现了多层次覆盖。

　在线上渠道方面，公司构建了涵盖“来伊份商城”（移动APP）、第三方电商平台、微商的全方位体系，移动APP下载量持续增长，第三方电商平台销售量位居前列。公司的线上、线下渠道已形成商品、营销、供应链全方位协同的一体化大平台。

　2）为了持续保持、提升公司的核心竞争力，公司不断进行销售渠道的改造提升。

　在连锁经营网络上，公司持续对终端门店体系进行更新和升级，通过淘汰、新建和翻新升级，保持和提升“购物+场景”的消费体验。公司一般每三年进行一次门店形象的升级，终端门店的主流外观内饰风格已经从公司创立时的第一代发展到第八代。为了更好地服务消费者，深入挖掘其消费需求，公司2017年还在上海、重庆等地推出了全方位满足消费者生活中休闲食品需求的“智慧零售”终端门店“来伊份生活馆”，以全新的门店形象、产品和服务品类和品牌形象获得了良好的市场反响。

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　3）以长年精耕细作休闲食品全渠道为基础，公司将消费者体验放到了公司发展的核心，制定了“以客为本”、“智慧零售”的指导思想，以满足与推动消费升级。

　“以客为本”是指公司紧紧服务消费者，创造消费需求，为消费者提供更健康、高品质的食品，创造轻松、快乐、尊享的时尚生活空间，让消费者感受到“有温度”的消费体验。

　“智慧零售”是指公司将充分利用坚实的信息化基础平台，形成“智慧门店”构成的连锁经营网络和线上渠道构成的一体化运营平台，构建以消费者需求为核心的智慧管理决策体系，实现供应链的数字化和可视化。公司的目标是，在3-5年内，形成全渠道、立体化、差异化的“智慧零售”网络—“万家灯火”计划，将公司打造为承载消费者各类生活场景需求的智慧商业生态圈。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

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　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

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　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　2017年，公司围绕“新平台、新起点、新思维、新速度”指导思想，继续以消费者需求为导向，以股东、员工、合作伙伴、社会共赢为目标，各项经营工作有序进行，随着公司品牌价值的不断提升，全渠道营销网络不断优化，公司整体经营情况继续保持稳定增长态势。

　为确保公司可持续发展，报告期内，公司加大了人力资本的投入，实施了限限制性股票激励计划，向董事、高管以及核心管理人员及业务骨干人员共计277人，授予了2371.93 万股限制性股票，占公司股本总额的比例1.55%；在加大线下渠道拓展布局投入的同时，积极增加对线上第三方电商和来伊份APP的投入；并且继续增加品牌传播和信息化建设的投入。

　报告期内，公司实现营业收入3,636,346,287.47元，较上年同期增长12.35%，实现归属于上市股东的净利润为101,369,902.30元，较去年下降了24.42%；截止 2017年 12 月 31 日，公司总资产为3,001,430,245.43元，较年初增长8.39%，公司净资产为1,906,616,956.15元，较年初增长1.71%。公司净利润较去年有所下降，主要系公司为确保可持续发展，做强做大规模，因大力拓展第三方电商和来伊份APP的业务，毛利率有所下降，并相应增加电商投入；为加快线下门店拓展布局速度和力度，加大了相应投入；同时，加大人力资本的投入，实施了限限制性股票激励计划，增加了股份支付、品牌宣传、社会公益事业捐赠等费用支出所致。

　1 报告期内主要经营情况

　（一）全渠道一体化协同发展迅速

　1、加速线下渠道拓展布局，规模扩张带动线下业绩持续增长

　2017年，公司开始推出“万家灯火”计划，加速线下渠道拓展布局，积极在拥有巨大潜力市场的区域及合适的商业地段拓展优质门店，并加大加盟业务发展，未来目标加盟店数量占比将达到30-40%。

　报告期内，直营零售收入为296,068万元，较 2016年度同比增长8%，加盟商批发收入为13,573万元，较2016年度同比增长18%。

　截止2017年12月31日，公司先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等17个省、自治区、直辖市地区开设连锁门店2460家，其中直营门店2252家，特许经营加盟门店208家，门店数较2016年底净增加200家。

　在销售渠道开拓方面，来伊份继续加强特通渠道建设，成功进入高铁、机场、便利店、商超等渠道，实现线下多种渠道全触达的布局。报告期内，公司团购及经销商收入为10,614万元，较2016年度同比增长47%。

　为了更好地服务消费者，深入挖掘其消费需求，2017年下半年，公司在上海人民广场商圈、南京金鹰等核心商业区推出了全方位满足消费者休闲食品需求的 “来伊份生活馆”，为年轻白领、在校学生、游戏玩家等目标群体提供健康休闲时尚的生活方式，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象。同时，来伊份首次进入华南地区深圳主商圈及西南地区重庆主商圈，进一步提升来伊份品牌在长三角之外的影响力，为未来全国市场布局打下了基础。

　2、线上电商平台发展迅速

　2017年，公司继续加大对线上业务的投入，线上业绩延续2016年度快速增长势头。报告期内，电子商务平台收入为37,242万元，较2016年度同比 增长55%。

　截止2017年12月31日，公司自营移动APP商城下载量超过400万，APP商城全年业绩同比增长近60%，11月份APP单月销售突破2000万，创出历史新高，线上渠道的快速发展进一步完善了来伊份生态系统。

　随着全渠道模式的发展以及线上线下的不断融合，公司将进一步提高其在休闲食品领域的竞争力。

　（二）产品年轻化、健康化，产品品质不断提升

　1、产品日益丰富

　以引领、满足消费需求为导向，公司产品坚持“年轻化、系列化、IP化”发展。基于对消费者需求的精准把握能力和产品创新能力，公司产品创新能力继续加强，产品创新速度不断加快。2017年公司累计开发、上市新品近100种，并打造出了“来伊份1号金芒”、“4号猪肉脯”、“来伊份高山小核桃”等爆款单品，同时推出了锁鲜装、咖啡、茶饮、冰激凌、轻食、米油刚需、动漫衍生品等更加年轻态的产品，为消费者提供了更多元的选择。

　2、产品质量控制体系持续完善

　产品品质是公司的生命线，美味、健康的产品是我们的不懈追求。2017年度，为了实现信息的透明化，来伊份开发了质量安全溯源系统，实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生产现场可监控，并通过产品包装的质量安全溯源码，消费者通过手机扫描二维码，即可了解产品原料生长环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息，实现了消费者与企业的双向良性互动，极大提升了商品认知度及公司品牌效应。目前，公司已有小核桃系列、鸭制品系列等50款商品可进行质量安全溯源。

　公司检测中心通过了权威的CNAS认证，意味着检测中心达到了国家及国际认可的管理水平和检测能力，检测结果能得到全球60多个国家和地区的认可。通过认证，实验室检测人员的技术能力得到了提升，实验室的管理水平又上了一个新台阶。

　报告期内，公司对Top商品在人工增味剂、人工甜味剂等方面进行配料健康化升级，已完成的配料健康化商品有12款。

　公司始终保持对质量的严格、严谨把控。报告期内，公司入库检验产品53,211批次，入库检验合格率为99.06%，；此外，第三方送检产品1,896次，第三方送检合格率为98.18%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业最高水平。

　在加强对供应商日常管理的同时，积极推动供应商产品质量管理能力及水平的提升。报告期内，公司组织供应商专业培训7次，对供应商进行365次巡查，完成250次对供应商飞行检查。目前，合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证）占公司供应商总数的83.70%，较2016年底继续保持增长。

　（三）供应链管理运营效率稳步提升

　报告期内，公司通过自主开发与外部委托相结合的方式，持续加强了信息系统的应用建设，利用移动终端开发技术、视频流技术，虚拟机技术，对公司的营运管理系统、供应链管理系统、移动办公、店铺管理、门店音视频监控管理平台以及企业管理协同平台等方面进行系统完善、迭代升级，沉淀了大量有价值数据，为线下、线上全渠道一体化有效协同发展、供应链全渠道的资源整合，实现全渠道供应链互通互联、消费场景互相补充，提供了坚实的信息系统支持与保障。

　（四）信息化建设助推全渠道业务发展

　报告期内，通过自主开发与外部委托相结合的方式，持续加强了信息系统的应用建设，利用手机移动开发技术、视频流技术，虚拟机技术，对公司的营运管理系统、供应链管理系统、移动办公、店铺管理移动办公、门店音视频监控管理平台以及企业管理协同平台等方面进行系统完善、迭代升级，沉淀了大量有价值数据，为线下、线上全渠道一体化有效协同发展、供应链全渠道的资源整合，实现全渠道供应链互通互联、消费场景互相补充，提供了坚实的信息系统支持与保障。

　（五）品牌形象全面提升，打造“伊仔”IP

　以消费需求为导向，以休闲、快乐为核心，2017年公司全面推进“来伊份”品牌升级。通过持续不断的第八代门店形象升级、生活馆成功开店、移动APP系统迭代升级、商品包装升级、对“伊仔”卡通形象视觉升级，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传播、践行“全球好品质 健康好生活”品牌内核。 报告期内，“伊仔”系列动漫将完成制作，未来公司将围绕品牌IP化的发展思路，不断提升“来伊份”品牌价值。来伊份给消费者的不再仅是美味的产品，更是有爱、有温度的休闲生活方式，消费者首选的休闲食品领导品牌。

　（六）品牌营销方式不断创新

　报告期内，公司双十一、双十二取得了喜人业绩，双十一前“王者开黑夜” AG超玩会等活动借力直播平台取得了良好品牌宣传效果，“最红高校生”助力来伊份校园市场开拓，让来伊份更贴近了年轻客群。来伊份会员中，85后比例已经超过50%，85、90、95后已经成为客群的主力军，他们对品质、新奇的追求，是我们不断努力的方向。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　公司于2017年8月28日召开第三届董事会第九次会议和2018年3月22日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。具体如下：

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　注1：镇江来伊份食品有限公司、苏州来伊份食品有限公司、无锡来伊份食品有限公司、常州来伊份食品有限公司均为江苏来伊份食品有限公司全资子公司。

　注2：公司本年因业务调整清算注销了宁波来伊份食品有限公司。

　注3、公司本年因地区新设门店需要新设重庆来伊份食品有限公司、深圳来伊份食品有限公司、天津来伊份食品有限公司；因业务发展需要伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司、上海来伊份供应链管理有限公司。

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-008

　上海来伊份股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。

　会议通知于2018年3月12日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《2017年度总裁工作报告》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《2017年年度报告》 第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

　2017年公司发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额，公司2018年日常关联交易预计总额不超过1.35亿元。该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《上海来伊份股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）

　公司独立董事对此议案发表独立意见：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《关联交易管理制度》的有关规定；公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　同意拟以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，公司分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东的净利润之比为96.17%，剩余未分配利润转结至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股。

　公司独立董事一致认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

　6、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　7、审议通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　8、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　9、审议通过了《2017年内部控制评价报告》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　10、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　11、审议通过了《2017年度审计委员会履职报告》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　12、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

　公司独立董事将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　13、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交2017年年股东大会审议通过。

　14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　同意公司召开2017年年度股东大会。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-009

　上海来伊份股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2018年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席许靓先生主持。

　本次会议的通知和材料于2018年3月12日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

　公司监事会认为：2017年公司发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额；公司制定的2018年日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

　4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过方可实施。

　5、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

　6、审议通过《2017年度财务决算报告》。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

　7、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2017年度财务报表客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

　8、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　9、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案须提交 2017 年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司监事会

　2018年3月24日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-010

　上海来伊份股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 会计政策变更概述

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（该会计政策调整已于2017年8月28日公司召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司2017年8月30日《关于会计政策变更的公告》 公告编号：2017-051）

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　2018年3月22日公司召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议针对剩余两项规定审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　三、审议程序

　公司于 2018年 3月 22日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致认为：公司依照财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30 号）的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　监事会认为：公司本次作出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-011

　上海来伊份股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易执行情况及

　2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　● 公司2018年度预计的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2018年3月22日，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　公司独立董事发表了如下独立意见：公司董事会对公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》 及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效，所拟定的公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，我们同意本议案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　（二）2017年度日常关联交易的执行情况

　1、采购商品/接受劳务情况表

　单位：人民币 （元）

　■

　2、出售商品/提供劳务情况表

　■

　3、关联租赁情况

　■

　综上所述，公司2017年日常关联交易预计总额不超过13,500万元，实际发生额为58,994,258.60 元，未超出公司2017年度日常关联交预计总额。

　4、关联方往来款

　金额：万元

　■

　说明：公司于上海松江富明村镇银行股份有限公司开设一般户，主要用于存款、转账业务。期末余额中3,800万元为七天通知存款，其余为活期存款。

　2017年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币5,000万元。

　（三）2017年新增日常关联交易

　公司于2017年8月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》，同意公司捐赠998万元与徐赛花女士一起共同设立上海来伊份公益基金会，其中公司捐赠金额为人民币998万元，占原始基金比例99.8%，徐赛花捐赠金额为人民币2万元，占原始基金比例0.2%。

　经公司总裁办公会审议通过，董事长批准，同意与重庆味我所爱商贸有限公司签署《特许经营合同书》，合同期至2018年4月30日止，作为关联加盟商合同总金额不超过280万元。2017年，公司与该关联加盟商发生的日常关联交易总额为802,898.30元；未超过合同金额。

　经公司总裁办公会审议通过，董事长批准，同意与上海荣栗建筑装饰设计有限公司签署《建筑装饰工程施工合同》和《维修外包合同》，合同期至2018年4月30日止，公司向其采购装修装潢等劳务合同总金额不超过280万元。2017年，公司与其发生的日常关联交易总额为814,728.92元；未超过合同金额。

　（四）2018年度日常关联交易预计金额和类别

　1、公司2018年度日常关联交易预计总额为人民币 13,500万元，其中：商品/接受劳务类总额不超过人民币1,600万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币11,000万元；关联租赁类总额不超过人民币850万元；

　2、关联方往来款事项中，2018年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币5,000万元。

　二、关联方介绍和关联关系

　■

　三、关联交易价格的确定原则

　交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

　1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　四、交易必要性和交易对公司的影响

　1、上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

　2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；

　3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-012

　上海来伊份股份有限公司

　关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司的利润分配预案为：拟以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，公司分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东的净利润之比为96.17%，剩余未分配利润转结至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股。

　● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　一、2017 年度利润分配预案的主要内容

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年合并报表归属于上市公司股东的净利润101,369,902.30元,母公司实现净利润106,163,334.59元，母公司提取10%法定盈余公积10,616,333.46元，当年实现可分配利润11,547,001.13元；加年初未分配利润243,349,623.13元，2017年末累计可供分配利润254,896,624.26元。

　2018年3月22日公司第三届董事会第十四次会议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，同时综合考虑公司实际情况和未来长远发展规划，现提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

　拟以公司截止2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，公司分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东的净利润之比为96.17%，剩余未分配利润转结至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股。

　二、相关决策程序

　上述利润分配预案已于2018年3月22日召开的公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　公司独立董事发表了同意此议案的独立意见，并一致认为：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　公司监事会认为：董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　三、相关风险提示

　本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-013

　上海来伊份股份有限公司关于公司2017年度

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份公司”、“公司“） 2013年6月第三次临时股东大会决议、2016年5月第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 2062号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。每股发行价为人民币11.67元，共募集资金人民币700,200,000.00元，扣除发行费用人民币 39,989,000.00元，合计募集资金净额为人民币660,211,000.00元。

　上述募集资金于2016年9月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116238号《验资报告》验证。

　二、募集资金管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及其他相关法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，情况如下：

　■

　(二)募集资金专户存储情况

　1、截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

　单位：人民币万元

　■

　注：2017 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集账户余额29,748,479.34元（包括利息及收益收入）转入公司自有账户。截至2017年12月31日，相关募集资金专户已经注销。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币61,883.08万元，其中首次公开发行股票募集资金使用61,883.08万元。具体情况如下：

　■

　募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：

　生产及仓库用房项目系建设集供应链管理、产品研发、食品质量检测于一体的高效的现代化休闲食品基地，为公司快速发展提供了可靠的物流、研发、检验保障，支持公司发展战略，因项目并不直接产生经济效益，公司招股说明书未披露承诺效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

　(二)募投项目先期投入及置换情况

　公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额46,753.19万元。具体情况如下：

　金额单位：人民币 万元

　■

　(三)用闲置募集资金补充流动资金情况

　为提高募集资金使用效率，2017 年 7 月 26 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2017年12月27日公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首发募集资金投资项目--营销终端建设项目和生产与仓库用房项目均已经实施完毕，同意将募集资金投资项目的全部节余资金 4,138.02 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并办理专户注销事项。2018年1月17日，公司2018年第一次临时股东大会通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》。

　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　单位：元

　■

　截止2017年12月31日，公司募投项目闲置募集资金进行现金管理均为活期存款。

　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　(七)节余募集资金使用情况

　公司第三届董事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节约募集资金永久补充流动资金的议案》。

　截至2017年12月31日，公司根据招股说明书中承诺使用募集资金投资项目及资金结余情况如下：

　单位：人民币 万元

　■

　公司为提高募集资金的使用效率，满足日常生产经营活动的需要，公司首发募投项目--营销终端建设项目和生产及仓库用房项目均已经实施完毕，公司决定将募集资金投资项目的全部节余资金4,138.02万元及相应收益、利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

　(八)募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，本公司募投项目未发生变更

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　中信建投股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于上海来伊份股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　保荐人认为：上海来伊份股份有限公司2017年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，来伊份公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-014

　上海来伊份股份有限公司关于续聘2018年度

　财务审计机构和内部控制审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体情况如下：

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，2017年度为公司提供财务审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认真履行审计职责，出具的《审计报告及财务报表》、《内部控制审计报告》客观地反映了公司的财务状况、经营成果以及公司财务报告内部控制的有效性，并独立发表了审计意见，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

　经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构和内部控制审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　公司独立董事对此事项发表独立意见如下：

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的《2017年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

　公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司

　董事会

　2018年3月24日