一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。此分配预案尚需提请股东大会批准。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　公司始终坚持集团化、专业化、品牌化运作，倾心打造“北京城建地产”品牌，形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大业务板块协调发展的良性局面。房地产开发继续保持了良好的发展势头，开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点，目前公司对外投资企业15家，总投资额27.63亿元。商业地产经营能力持续提高，经营效益显著，在社区商业、酒店和写字楼运营等方面的管理和运营能力持续增强。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　√适用 □不适用

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　√适用 □不适用

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　√适用 □不适用

　5.1 公司债券基本情况

　单位:亿元 币种:人民币

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　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用□不适用

　根据“15 城建 01”债券相关条款，2016 年至 2022 年间每年的 7 月 20 日为上一计息年度的 付息日。2017 年 7 月 20 日，公司已兑付上一计息年度的利息。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　公司委托联合信用评级有限公司对 2017 年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级，定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

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　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内公司实现营业收入140.43亿元，同比增长20.77%，实现归属于上市公司股东净利润14.56亿元，同比增加0.87%，公司销售回款174.61亿元，同比增长3.33%，全面超额完成了各项经营指标。公司主要业务经营情况如下：

　一是转型探索迈出新步伐。通过联合竞买、股权收购、合作开发、棚户区改造、政府授权实施等方式，先后在北京、三亚、青岛等地获得了新项目。以云蒙山项目为代表的旅游文化地产项目有序推进，以文旅地产为方向的转型探索迈出了扎实步伐。

　二是棚改项目高效推进。棚户区改造是公司抓住政策和市场机遇、进行优势资源整合的成功尝试，在手的望坛、临河、怀柔三个棚改项目高效推进，在北京棚改中连续开创了“望坛模式”、打造了“临河速度”、树立了“怀柔标杆”，公司还获得了延庆康庄、大兴海子角、怀柔富乐村3个项目的棚改实施授权。

　三是产品品质显著提升。通过强化过程控制，公司策划、研发、工程、成本、客服、销售等系统管控到位，以龙樾系列、府系列为代表的多个项目产品品质在各方面均有了质的提升，产品溢价能力显现。公司多个项目荣获国家实用新型专利证书、房地产优秀设计项目、房地产创新技术典范、北京园林优秀设计奖。

　四是股权投资价值显现。新增华能资本投资10.5亿元，累计对外投资额27.63亿元，投资领域涉及银行、金控、证券、基金、房地产、卫星导航等15家企业，公司整体投资呈现出流动性强，资产处理方式灵活的特点，全年获得投资分红1.51亿元。

　五是商业地产初具规模。经营性物业招商工作稳步推进，租金收益稳定增加。定制开发模式逐渐成熟，海南三亚建国酒店正式开始试营业，海南三亚万豪酒店按照三亚退海岸线200米要求调整了规划方案并重新申报，城奥大厦建设工作有序推进，正在进行幕墙施工。

　六是融资渠道持续畅通。继望坛项目顺利实施银团融资后，临河村、怀柔项目又先后成功实施银团融资。此外，利用北交所和保险资金平台，通过债权融资计划取得资金，利率远低于同期信托贷款利率。中期票据已完成首期10亿元的发行工作。

　七是经营管理规范有序。持续强化战略管控，内控管理顺畅有力，系统管理作用持续发挥，总部的指导、监督、协调、服务职能进一步增强。第三方评价机制逐步深入，覆盖了工程、客服、成本、销售等主要系统。资金统筹管理更加高效，保证了经营开发所需资金。信息化系统进一步完善，有力助推了管理能力的提升。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体共40户。本期纳入合并财务报表范围的主题较上期相比，增加5户，其中投资设立4户，股权收购1户；减少2户，均为清算注销。

　股票代码：600266　　 　　  股票名称：北京城建　　   编号：2018－08

　北京城建投资发展股份有限公司

　第六届董事会第六十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年3月22日，公司第六届董事会第六十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

　1、2017年度董事会工作报告

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、2017年度总经理工作报告

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、关于公司2017年度审计费用的议案

　公司2017年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、2017年年度报告及摘要

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　5、2017年度财务决算报告

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　6、2017年度利润分配方案

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为1,718,358,390.64元，加上年初未分配利润4,078,851,442.28元，减去本年分配现金股利438,771,200.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积171,835,839.06元，年末可供股东分配的利润为5,186,602,793.86元。

　本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。

　独立董事就利润分配方案发表了独立意见，认为公司2017 年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司2017年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　7、2017年度社会责任报告

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　8、2017年度内部控制自我评价报告

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　9、关于公司2017年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况的专项报告的议案

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　10、关于在青岛设立合作公司的议案

　同意公司与青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）在山东省青岛市共同出资设立一家合作公司，共同拓展青岛区域市场。

　项目公司名称暂定为青岛京城开投投资发展有限公司（以工商部门最终核定为准）。注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资7000万元，占股权比例70%；开投集团以现金方式出资3000万元，占股权比例30%。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　以上议案1、5、6需提交公司2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　股票代码：600266　　　  　 股票简称：北京城建　  　   　编号：2018－09

　北京城建投资发展股份有限公司

　第六届监事会第十四次会议决议公告

　2018年3月22日，公司第六届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事4名，实到监事4名。监事会主席汤舒畅主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　1、2017年年度报告及摘要

　监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2017年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、2017年度监事会工作报告

　监事会对公司2017年度工作的意见如下：

　（1）2017年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　（2）监事会认真检查了2017年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　（3）监事会审阅了2017年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

　（4）报告期内，公司监事会审议了2016年度及2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

　（5）报告期内，为缓解资金需求，加快公司在手棚改项目的开发运作，公司发起设立兴润、兴瑞基金；为把握香港证券市场投资机遇，投资国信证券QDII定向资产管理计划。上述关联事项有利于公司发展，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

　（6）报告期内，公司出资 105,000 万元，认购华能资本新增注册资本 28,000 万元，价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　（7）报告期内，公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，符合有关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及用途的行为，保证了公司全体股东的利益。

　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、2017年度内部控制自我评价报告

　监事会认为公司2017年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。

　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、2017年度利润分配方案

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为1,718,358,390.64元，加上年初未分配利润4,078,851,442.28元，减去本年分配现金股利438,771,200.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积171,835,839.06元，年末可供股东分配的利润为5,186,602,793.86元。

　本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。

　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、关于公司2017年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况的专项报告的议案

　监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　以上议案2、4需提交公司2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　2018年3月24日