股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—011

　通化葡萄酒股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、特别提示：

　1、公司于 2018年 2月 24日刊登于上海证券交易所网站上的《通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组的有关风险因素作了特别提示和说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容。因本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2、截至本公告日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

　二、重大资产重组进展情况

　2018年2月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年2月24日披露了上述事项相关公告。

　2018年3月6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0205号），公司与相关中介机构于2018年3月19日对所列问题进行了逐项回复，并于2018年3月20日披露了上述回复事项相关公告。公司股票已于2018年 3月 20 日复牌。

　目前，重组各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，与标的资产相关的审计、评估等工作尚在有序推进中，相关重大资产重组报告书正在编制过程中。本公司将在上述工作全部完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　特此公告。

　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　2018年3年24日

　华融证券股份有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司2017年现场检查报告

　上海证券交易所：

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”、“发行人”或“公司”）于2013年5月向8名特定对象非公开发行6,000万股人民币普通股，募集资金总额为人民币5.388亿元。2013年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。

　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为通葡股份2012年度非公开发行股票项目的保荐机构，于2018年3月13日-16日对通葡股份进行了现场检查工作，现将有关情况汇报如下：

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　保荐代表人：

　梁立群 张 见

　华融证券股份有限公司

　2018年3月22日