本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　召开时间：2018年3月19日上午9:30

　现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　召集人：公司第八届董事会

　主持人：公司董事长

　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、出席会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份293,136,152股，占公司有表决权股份总数的35.0798％。

　其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份292,605,852股，占公司有表决权股份总数的35.0163％。

　通过网络投票出席会议的股东人数7人，代表股份530,300股，占公司有表决权股份总数的0.0635％。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

　■

　■

　以上议案3、4经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

　■

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　见证律师：李广新、张彦博

　结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　青岛双星股份有限公司

　董事会

　2018年3月20日