证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-005

　君禾泵业股份有限公司

　关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。

　一、本次购买理财产品的基本情况

　公司于2018年3月16日与交通银行宁波海曙支行签署理财产品协议，使用3,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

　■

　公司与上述银行均不存在关联关系。

　二、风险控制

　公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

　1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

　3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　三、对公司影响分析

　公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

　■

　（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币15,000万元。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-006

　君禾泵业股份有限公司

　关于对外投资事项的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年12月21日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与宁波市奉化区人民政府萧王庙街道办事处（以下简称“奉化区萧王庙街道”或“甲方”）及宁波广鑫铝业有限公司（以下简称“广鑫铝业”或“丙方”）于宁波奉化萧王庙街道签署《项目投资意向书》。公司为进一步扩大主业及主业相关产业，拟在宁波市奉化区萧王庙街道以公司或其子公司通过招拍挂出让方式取得选址地块中约122亩土地使用权，通过资产购买形式向广鑫铝业取得选址地块中约44亩土地使用权和地上建筑物、构筑物，用以建设宁波君禾智能科技产业园（暂定名）。具体内容参见公司于2017年12月22日披露的《君禾泵业股份有限公司关于签署项目投资意向书的公告》（2017-032）。

　截至本公告披露之日，公司已完成全资子公司（宁波君禾智能科技有限公司）的工商设立登记和相关被收购资产资产评估工作。同时，公司以及有关各方正在积极推动本次对外投资的各项工作，公司与甲方正积极推进位于奉化萧王庙街道122亩土地使用权公开招拍挂事宜、与丙方就《资产收购协议》的细节内容、具体条款、交易安排等事项进行磋商，切实推进公司对外投资工作的进展，争取土地使用权公开招拍挂与收购宁波广鑫铝业有限公司相关资产工作同步完成。

　上述对外投资事项能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性，且需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。

　公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司董事会

　2018年3月20日