证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－044

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年3月19日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年3月19日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

　一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》。

　同意公司参与设立的产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由苏州华邦创世投资管理有限公司更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司, 并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。

　《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的公告》详见2018年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年3月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-045

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　第五届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2018年3月19日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年3月19日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》。

　经审议，与会监事一致认为：本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及更名是基于其经营发展的需要，符合其未来发展战略。本次交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合规，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及更名事项。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　2018年3月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－046

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共同发起设立规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，该产业投资基金专注于新能源、新材料产业链上下游的优质企业。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币9,800万元，关联方亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币10,200万元，非关联方华邦创世作为普通合伙人拟出资人民币200万元。2016年9月20日，该产业投资基金已完成了工商登记手续，取得深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》,名称为深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“华邦沃尔”）。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　2018年3月19日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金华邦沃尔普通合伙人由华邦创世更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海合祁”）,并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。

　前海合祁与亿汇创业均为公司控股股东、实际控制人周和平先生投资的企业，且周和平先生持有亿汇创业91.6993%股权，为亿汇创业的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，亿汇创业为公司关联方。关联董事周和平先生已回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次相关事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　一、华邦沃尔普通合伙人变更情况

　为满足华邦沃尔经营发展的需要，华邦沃尔的普通合伙人将由华邦创世更换为前海合祁，前海合祁所持华邦沃尔投资份额与原普通合伙人华邦创世所持投资份额相同，未发生变化。华邦沃尔的合伙人结构变更情况如下：

　变更前：

　单位：万元

　■

　变更后：

　单位：万元

　■

　二、华邦沃尔变更名称情况

　华邦沃尔拟将合伙企业名称由“深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）”变更为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。

　三、前海合祁的基本情况

　1、公司名称：前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司

　2、统一社会信用代码：91440300MA5DB6P54N

　3、法定代表人：秦飞

　4、成立时间：2016年4月21日

　5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　6、企业类型：有限责任公司

　7、注册资本：人民币1,500万元

　8、经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

　9、股权结构：

　单位：万元

　■

　周和平先生为公司董事长，持有公司股票346,750,428股，占总股本的27.47%，是公司控股股东、实际控制人。前海合祁与亿汇创业均为公司控股股东、实际控制人周和平先生投资的企业，且周和平先生持有亿汇创业91.6993%股权，为亿汇创业的控股股东。

　四、普通合伙人变更及合伙企业更名对产业投资基金运作的影响

　前海合祁已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金协会备案，基金管理人登记编号为P1064246，登记时间为2017年8月14日，经营运行情况良好，不存在经营异常的情况。本次普通合伙人及合伙企业名称变更后，合伙协议将进行相应修改，前海合祁作为普通合伙人，将按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务，公司业务将以新名称开展。本次变更预计不会对产业投资基金的后续运作产生不利影响。

　公司将及时关注产业投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年3月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－047

　深圳市沃尔核材股份有限公司关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041），定于2018年3月30日召开公司2018年第三次临时股东大会。

　2018年3月19日，公司控股股东周和平先生（持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.47%）向公司董事会提交了《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2018年第三次临时股东大会上增加《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》，具体内容参见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上刊载的相关公告。

　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。原《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《授权委托书》相应进行修订。除增加上述临时提案外，公司2018年第三次临时股东大会通知中的其他事项不变。补充修改后的股东大会通知见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的《关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-048），敬请广大投资者留意。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年3月19日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－048

　深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第五届董事会第二十一次会议，定于2018年3月30日召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。根据2018年3月19日公司控股股东周和平先生向董事会提交的《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会发出2018年第三次临时股东大会的补充通知，具体如下：

　一、召开本次会议的基本情况：

　1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　5、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午2:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月30日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月29日（星期四）下午 15:00 至2018年3月30日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

　6、股权登记日：2018年3月26日（星期一）。

　7、出席对象 ：

　（1）截至2018年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》；

　2、《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》。

　上述议案1已经公司2018年3月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案2已经公司2018年3月19日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　上述议案2需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　四、出席现场会议登记办法

　1、登记时间：2018年3月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　4、会议联系人：王占君、邱微

　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　特此通知。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2018年3月19日

　附件一：

　参加网络投票的具体流程

　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

　受托人身份证号码： 受托人签名：

　委托日期： 年 月 日

　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。