一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 247,628,116.98元。2017年度母公司实现的净利润为 219,487,968.88元，公司累计未分配利润为 1,102,360,474.74元。

　由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本 1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利25,073,684.20元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。 拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的10.13%。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　1、公司主要业务

　根据中国证监会关于上市公司的行业分类，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”行业大类，公司属于该行业大类中的焦化行业类别。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》规定，公司归类于化工行业，化工细分行业为炼焦。

　公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售，主要产品为焦化产品和化工产品，包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG等。

　2、公司经营模式

　公司的经营模式为循环经济产业链：利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、合成氨，甲醇弛放气全部用于生产合成氨，洗煤副产品煤泥、中煤用于发电，电厂灰渣制砖，电和蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。

　公司子公司龙门煤化的“400万吨/年焦化技改项目”、“48万吨/年尿素项目”相继实施后，公司新增利用焦炉煤气制LNG联产甲醇产业链，以及利用LNG联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素产业链，公司的循环经济产业链更加完善。

　报告期内公司收购的全资子公司添工冶金，主营1,4-丁二醇（简称BDO）的生产销售。添工冶金采购公司生产的甲醇以及焦炉煤气，采用以电石、甲醇为原料的炔醛法生产1,4-丁二醇，延伸了公司的产品链。添工冶金目前尚处于基建期，预计于2018年6月试生产。

　公司全资子公司新丰科技实施的“焦化转型升级改造项目”，以29.36万吨/年化工焦为原料，可年产3.243亿立方氨合成气（主产品），0.48亿立方水煤气（副产品），0.32亿立方变换脱碳气（副产品），0.337亿立方甲醇驰放气（副产品），预计于2018年6月试生产。

　公司整个循环经济产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现废水、废渣零排放，废气达标排放，使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。

　3、行业情况

　我国已形成比较完整的焦化工业体系，但是，我国焦化行业仍然存在较大规模的落后产能，产业集中度低，焦化企业之间的竞争已不再是粗放式的规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争，焦化联产、以“化”为主，发展循环经济是煤化工行业发展的趋势，强化内部管理，降低生产成本，提高核心竞争力，将成为焦化企业生存之道。

　在国家化解过剩产能，产业结构转型升级的供给侧改革的政策指导下，焦化、钢铁、煤炭等关联行业落实化解过剩产能，产业结构转型升级的产业政策取得了一定的实效， 2017年煤炭、钢铁、焦化市场的供需状况达到了新的平衡，甚至某些地区和时段的供需出现偏紧态势，从而促成了煤炭、钢铁、焦化市场价格的大幅反弹，公司生产经营状况进一步好转。

　国家先后出台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》、《排污许可证申请与核发技术规范》（炼焦化学工业HJ854—2017）、《环境保护税法》等系列节能减排法规及实施方案，焦化企业节能减排压力进一步凸显。

　随着国家环保管控力度不断加强，未来，环保不达标、不合规的企业将关停退出，因此环保也将成为当下乃至将来一段时期内进一步促进焦炭行业更加规范、健康发展的重要因素。

　公司是焦化行业循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中，公司拥有的焦炭生产能力、焦炉煤气制甲醇和LNG生产能力在行业中有一定竞争力，在周边区域有较强竞争力和影响力，且公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、利用焦炉煤气生产LNG联产甲醇的企业，随着公司子公司龙门煤化“400万吨/年焦化技改项目”逐步达产后，公司焦炭以及焦炉煤气制甲醇的生产能力有望跻身全国前列。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入95.83亿元，同比增加72.41%；归属上市公司股东净利润2.48亿元，同比增加15.65%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则的议案》，同意公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整。

　（1）重要会计政策变更

　①根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

　报告期内，公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

　②根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

　对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。公司本期由营业外收入调整至其他收益的金额为2,311,665.21元。

　③根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

　报告期内，公司对比较报表的列报进行了相应调整，由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益的金额本期为356,401.26元（上期：1,475,764.41元）。

　上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。

　（2）重要会计估计变更

　报告期内，公司无会计估计变更。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本年度纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化、添工冶金和山西黑猫。

　本年度新纳入财务报表合并范围的子公司是同一控制下企业合并的添工冶金及新设的山西黑猫。

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　陕西黑猫焦化股份有限公司

　第三届董事会第二十八次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年3月16日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》

　公司2017年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。

　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度母公司财务报表及附注》。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　3、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　4、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

　公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

　公司2017年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

　同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　7、审议通过《关于公司2017年度财务决算方案的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　8、审议通过《关于公司2017年年度报告的议案》

　经对公司2017年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

　公司2017年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年年度报告》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　9、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

　经审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为247,628,116.88元，期末未分配利润余额为1,102,360,474.74元。

　按照《公司章程》规定的利润分配政策，由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司制定了2017年度利润分配方案如下：

　以2017年12月31日总股本 1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发25,073,684.20元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的10.13%。

　本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。

　同意将公司2017年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　10、审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》

　同意将《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　本议案关联董事李保平已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

　表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　11、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　本议案关联董事李保平已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

　本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

　表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　12、审议通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》

　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

　同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度基本审计费用如下：

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　以上审计费用为税前费用，支付时按税后费用计费（税款由公司承担）。公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。

　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　13、审议通过《关于提名普通董事候选人的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》、的有关规定，公司第三届董事会提名张林兴先生作为公司第三届董事会普通董事候选人，任期至本届董事会届满。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　独立董事已出具同意的独立意见。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　14、审议通过《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》

　由于内外部环境发生了很大的变化，同意撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司。同意将《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　15、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司公司章程》（2018年3月修订）》提交股东大会审议。本议案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　16、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司股东大会议事规则》（2018年3月修订本）》提交股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　17、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司对外担保管理制度》（2018年3月修订）提交股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　18、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事工作制度》（2018年3月修订）提交股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　19、审议通过《关于公司召开2017年度股东大会会议的议案》

　根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于2018年4月16日（星期一）召开2017年度股东大会会议，审议下列议案：

　■

　以上议案中【议案02】《关于2017年度监事会工作报告的议案》、【议案16】《关于修订监事会议事规则的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

　其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

　表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

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　陕西黑猫焦化股份有限公司

　第三届监事会第十四次会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2018年3月16日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　同意公司监事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司监事会议事规则》（2018年3月修订）》。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　3、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　4、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

　公司2017年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

　同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　5、审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》

　经对公司编制的2017年度合并及母公司财务报告进行审议，认为公司2017年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　6、审议通过《关于公司2017年年度报告的议案》

　经对公司2017年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

　公司2017年年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2017年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年年度报告》。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　7、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

　经审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为247,628,116.88元，期末未分配利润余额为1,102,360,474.74元。

　按照《公司章程》规定的利润分配政策，由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司制定了2017年度利润分配方案如下：

　以2017年12月31日总股本 1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发25,073,684.20元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的10.13%。

　同意将公司2017年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　8、审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》

　公司子公司添工冶金注册资本8.5亿元，因正在建设的1,4-丁二醇技改项目资金需求而向黄河矿业拆借资金。公司收购添工冶金后，添工冶金向黄河矿业拆借资金构成关联交易。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告，公司收购添工冶金合并日2017年11月30日至2017年12月31日期间，添工冶金向黄河矿业借入5,764,669.64元，归还110,000,000.00元。截至2017年12月31日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息。

　同意将《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》提交股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　9、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》

　公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。

　同意将公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议。

　表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　2018年3月20日

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　陕西黑猫焦化股份有限公司

　2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1084号文核准，本公司于2017年10月非公开发行人民币普通股（A股）323,684,210股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为7.60元，募集资金总额为2,459,999,996.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,423,741,041.15元。

　上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0358号验资报告验证。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　1、以前年度已使用金额

　以前年度公司不存在使用本次非公开发行股票募集资金情况。

　2、本年度使用金额及当前余额

　2017年度，本公司以募集资金投入募投项目296,394,338.23元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金54,280,828.23元）。

　截至2017年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目296,394,338.23元 ，募集资金余额为 2,132,351,619.42元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益5,004,916.50元）。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次会议审议修订，并经2015年第一次临时股东大会批准通过。

　本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）。根据管理办法并结合经营需要，本公司、黑猫气化分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司于2017年10月30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司和黑猫气化均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　（1）上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益5,004,916.50元。

　（2）本公司于2017年12月25日已对上述账号916011580000028212的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，本公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化开立的募集资金专户。

　（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

　■

　说明：经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本公司可使用不超过人民币200,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，截至2017年12月31日，本公司购买的西安银行“金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝”余额为100,000万元，其中： 2017年第115期、116期、117期人民币理财产品分别为20,000万元、30,000万元和50,000万元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金实际使用情况详见附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　经审查，会计师认为公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　经核查，保荐机构认为公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

　八、上网披露的公告附件

　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　（三）独立董事的独立意见。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表》

　附表：

　陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度募集资金使用情况对照表

　单位：元

　■

　■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　2017年度日常关联交易执行情况和

　2018年度预计日常关联交易的公告

　■

　重要内容提示：

　●公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　一、日常关联交易基本情况

　1、日常关联交易履行的审议程序

　公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　公司全体独立董事已经发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》，决议认为公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告》。

　2、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　2017年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

　紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

　3、2018年度日常关联交易的预计金额和类别

　单位：万元

　■

　本年度交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

　紫兆装备与紫兆秦牛主营业务基本一致，紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备完全控制紫兆秦牛的业务，因此公司将紫兆装备和紫兆秦牛视为同一交易主体而不作明确区分。

　【注1】本年度公司产品产销量预计增加，仓储服务需求增长。

　【注2】本年度公司依照国家环保政策管理要求，公司工业污水、废水集中至韩城市西昝工业园区污水处理有限公司统一处理。

　【注3】本年度公司及控股子公司龙门煤化，通过汇金物流以汽运方式销售的焦炭数量预计增加。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

　根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司545,578,947股，占公司总股本1,253,684,210股的比例为43.52%。

　履约能力分析：

　截至2017年12月31日黄河矿业主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

　根据伟山机械最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

　履约能力分析：

　截至2017年12月31日伟山机械主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　3、陕西紫兆装备制造有限公司（简称“紫兆装备”）

　根据紫兆装备最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：

　目前紫兆装备的股权结构如下：

　■

　紫兆装备与公司受实际控制人李保平的同一控制。

　履约能力分析：

　截至2017年12月31日紫兆装备主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　4、陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（简称“紫兆秦牛”）

　根据紫兆秦牛最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：

　目前紫兆秦牛的股权结构如下：

　■

　紫兆秦牛系紫兆装备的控股子公司，紫兆装备持有紫兆秦牛80%股权。紫兆秦牛与公司受实际控制人李保平的同一控制。

　履约能力分析：

　截至2017年12月31日紫兆秦牛主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前紫兆秦牛经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆秦牛与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　5、韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”）

　根据汇金物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：

　目前汇金物流股权结构如下：

　■

　汇金物流系公司直接参股企业，公司持有汇金物流44%股权。公司对汇金物流实施重大影响，汇金物流构成公司关联方。

　履约能力分析：

　截至2017年12月31日汇金物流主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前汇金物流经营正常，以前年度与公司发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，汇金物流与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　6、陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）

　根据华运物流最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：

　目前华运物流的股权结构如下：

　■

　2017年，控股股东黄河矿业将持有的51%华运物流的股权转让给邓正兴（黄河矿业股东、董事、副总）并完成工商变更登记手续，公司监事会主席范小艺任华运物流董事长，华运物流构成公司关联方。履约能力分析：

　截至2017年12月31日华运物流主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前华运物流经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，华运物流与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　7、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司（简称“污水处理厂”）

　根据污水处理产最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：

　目前污水处理厂的股权结构如下：

　■

　污水处理厂系公司控股股东黄河矿业的控股子公司，公司与污水处理厂受黄河矿业的同一控制。

　履约能力分析：

　截至2017年12月31日污水处理厂主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　截至目前污水处理厂运营正常，污水处理厂与公司2018年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　三、定价政策和定价依据

　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　四、交易目的和交易对公司的影响

　公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　关于子公司向关联方拆借资金的公告

　■

　一、关联交易事项

　（一）关联交易基本情况

　2017年11月28日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司（以下简称“添工冶金”）100%股权的议案》，同意公司以自有资金70,460.10万元收购公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的全资子公司添工冶金100%股权，合并日确定为2017年11月30日。

　添工冶金注册资本8.5亿元，因正在建设的1,4-丁二醇技改项目资金需求而向黄河矿业拆借资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，添工冶金2017年初向黄河矿业借入资金余额为170,817,380.64元，2017年度向黄河矿业拆入资金293,700,020.45元，归还464,517,401.09元，借入资金按同期银行贷款利率计提利息。

　公司收购添工冶金合并日2017年11月30日至2017年12月31日期间，添工冶金向黄河矿业借入5,764,669.64元，归还110,000,000.00元。截至2017年12月31日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息。

　（二）关联方基本情况

　1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

　根据黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：

　■

　关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司545,578,947股，占公司总股本1,253,684,210股的比例为43.52%。

　截至2017年12月31日黄河矿业主要财务数据（未审计）：

　单位：元

　■

　二、关联交易的定价政策及定价依据

　本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为，添工冶金借入资金按同期银行贷款利率计提利息。

　三、关联交易的审议程序

　公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》，关联董事李保平回避表决；独立董事对《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》发表了明确同意意见；第三届监事会第十四次会议审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》。

　根据上海证券交易所的有关规定，本关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　四、关联交易的目的及对公司的影响

　添工冶金因1,4丁二醇项目建设资金需求，向黄河矿业借入资金，截至2017年12月31日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息。该交易不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　五、独立董事意见

　公司全体独立董事认为：添工冶金因正在建设的1,4-丁二醇技改项目资金需求而向黄河矿业拆借资金，其中公司收购添工冶金合并日2017年11月30日至2017年12月31日期间，添工冶金向黄河矿业借入5,764,669.64元，归还110,000,000.00元。截至2017年12月31日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息。上述关联交易公平合理，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

　六、保荐机构意见

　经核查：保荐机构认为：陕西黑猫召开董事会、监事会审议通过了《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》，关联董事李保平回避表决，独立董事发表明确同意意见，并提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。上述关联交易属于添工冶金的项目资金需求临时拆借黄河矿业资金，截至2017年12月31日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　关于终止对外投资设立参股公司的公告

　■

　一、对外投资概述

　2016年8月1日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”或“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年8月18日公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》，同意公司与延安能源化工（集团）有限责任公司（简称“延安能源集团”）、韩城市金利工贸有限公司（简称“韩城金利工贸”）共同出资设立延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司（简称“延安黑猫”），注册资本25亿元人民币。具体内容详见2016年8月2日披露于上交所官网的《关于投资设立参股公司的公告》和《2016年第二次临时股东大会决议公告》及2016年8月4日披露于上交所官网的《关于投资设立参股公司的补充公告》。

　延安黑猫拟建设项目在延安市境内选址规划建设，以延安当地高挥发、高粘结煤炭生产化工焦（气化焦），再以气化焦为原料加压气化造气提取甲烷生产液化天然气，液化尾气合成甲醇，甲醇驰放气生产合成氨，主要产品为LNG、甲醇、合成氨等煤化工深加工产品，具体经营范围等登记事项以工商核准为准。延安黑猫设立后由延安黑猫对拟建项目组织进行可行性研究论证以及项目报批手续。延安黑猫主营业务与公司的主营业务范围方向一致。

　二、对外投资进展情况

　由于内外部环境发生了很大的变化，设立延安黑猫事项未能有效推进；公司、延安能源集团、韩城金利工贸三方未能就合资延安黑猫签署任何有约束力的意向协议和合作协议，延安黑猫也未设立登记，也无继续合作的意向。

　2018年3月16日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》，同意终止对外投资设立延安参股公司，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、终止对外投资设立延安参股公司对公司的影响

　截止本公告发布之日，公司未对该参股子公司实际出资，公司未在设立延安黑猫项目中发生任何费用。终止该项对外投资不会对公司生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　关于提名普通董事候选人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，并经公司第三届董事会第二十八会议审议通过，公司董事会拟提名张林兴先生为公司第三届董事会普通董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，董事候选人张林兴先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　附件：董事候选人简历

　■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　■

　陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月16日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的有关规定，拟对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

　一、《公司章程》第二条第二款

　■

　二、《公司章程》第十三条

　■

　三、《公司章程》第十七条

　■

　四、《公司章程》第四十三条第（一）项

　■

　五、《公司章程》第一百四十四条第（七）项

　■

　公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2018年3月修订），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-024

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月16日 14 点00 分

　召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月16日

　至2018年4月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　否

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于2017年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2017年度述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

　2、 特别决议议案：议案12

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10、11、12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

　应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记方式

　1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

　（二）登记时间

　2018年4月13日(星期五)上午11:30之前。

　（三）登记地点

　陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务部办公室。

　六、 其他事项

　联系地址：陕西省韩城市煤化工业园

　邮政编码：715403

　联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

　联系电话：0913-5326936

　特此公告。

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。