一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以公司2017年12月31日的总股本1,397,733,148股为基准，向全体股东每 10 股派送现金红利0.38元(含税)，共53,113,859.62元，不送红股，剩余可供分配的利润留待以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司既属于国内大型的文化用纸、工业用纸、包装纸生产的造纸类企业，又在报告期内以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，开始实施业务转型，进入生态园林景观行业，从事景观设计、绿化苗木种植，到园林工程施工、园林养护、生态治理的生态景观园林全产业链业务，形成了以“造纸+生态景观”为主营业务的双核发展产业格局。

　（一）造纸业务

　公司主导纸产品为胶版印刷纸、胶印书刊纸、数码印刷纸、复印纸、精制轻量涂布纸、轻质铜版纸、轻型胶版纸、工业用原纸、精制牛皮纸、伸性纸袋纸等，市场分布全国31个省、市、自治区以及亚洲和东非地区。公司产品采用直销和经销相结合的销售模式，主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。目前，公司在全国主要城市设立了6个驻外销售分公司、17个办事处、2个驻岳分公司（办公用纸和出口），针对市场需求销售公司所有产品。

　从行业发展情况来看，随着美国经济的温和增长、欧洲经济的全面复苏，带动了全球经济的加快增长；国内从2016年开始的供给侧改革、2017年的环保限产、禁废令、自备小火电的停止审批、严格限制产能无序投放，中小产能持续淘汰；下游文化产业的持续好转，国内纸张供需结构得到持续改善，需求稳定中有所增长，使得国内造纸行业整体出现复苏。报告期内，产品价格多次上调，造纸行业经营业绩整体呈现较大幅度增长的局面。

　报告期内，对造纸行业有重大影响的政策和措施主要包括：1、国家环保部组织的全国性环保督查，并出台了国家的“水十条”、“大气十条”环保条例，多地实行了项目停产、轮休等；2、2017年国家对废纸进口颁布了一系列政策：年初中国海关宣布“国门利剑2017”行动；7月中国正式宣布于2017年年底前禁止未经分拣的废纸进口，主要是混合废纸；中国发布关于推进固体废物进口管理制度改革实施方案；改革进口许可证管理系统。

　（二）生态景观业务

　该类业务主要由公司全资子公司诚通凯胜实施。该公司主要从事市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。拥有市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境污染治理工程（水污染治理、环境生态）总承包甲级、环境污染防治工程（水污染治理、环境生态）专项设计甲级、市政（道路工程）专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项资质。承担PPP项目的投融资和市政景观工程、生态治理工程的建设工作。该公司此前对于项目的建设主要以传统招标工程项目和EPC项目为主，但随着公司发展的需要及国家相关政策的调整，开始涉足PPP项目。

　从行业整体情况来看，党的“十八大”报告确立了将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”的总体布局；十九大报告中提出了“坚持人与自然和谐共生”思想，指出：“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献”。水生态文明建设作为其中重要一环，是生态文明的重要组成和基础保障。环保部将水质控制责任划分为具体的控制单元，建立污染源排放与水体水质的输入响应关系，明确考核责任主体和时间节点，实施一区一策达标方案，由中央环保督察组督查工作落实到位情况，在此环境考核压力下，水环境综合治理订单激增。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　√适用 □不适用

　5.1 公司债券基本情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用□不适用

　2017年5月31日，公司如期兑付了2012年公司债券（第一期）2016-2017计息年度的利息。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　联合信用评级有限公司对公司发行的2012年公司债券（第一期）进行了跟踪评级，于2017年5月26日出具了《岳阳林纸股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“12岳纸01”公司债券评级结果为“AAA”。因公司2012年公司债券（第一期）2016年的跟踪评级结果为“AA－”，评级展望为“稳定”；本次评级结果上调后，“12岳纸01”公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《岳阳林纸股份有限公司关于公司债券评级调整的公告》。

　公司主体长期信用等级AA级表示：公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。总体看，公司对全部债务具有良好的偿付能力，整体信用风险较低；本期公司债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

　报告期内，资信评级机构因公司在全国银行间债券市场发行短期融资券，对公司进行了主体评级，未存在评级差异。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司共生产机制纸及纸浆98.25万吨，实现营业收入61.44亿元，较上年同期上升28.03%，归属于上市公司股东的净利润34,773.83万元，较上年同期增加31,950.96万元；报告期末公司总资产154.40亿元，归属于上市公司股东的所有者权益78.55亿元，资产负债率49.13%。

　报告期内，其中公司实现园林业务营业收入6.36亿元，实现净利润13,865.01万元；公司利用央企平台与民营机制实现优势互补，全年中标项目金额27.75亿元；签订广西PPP项目等投资合作框架协议总投资约72亿元。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更和增加会计政策的议案》，2017年8月26日，公司披露《岳阳林纸股份有限公司关于变更和增加会计政策的公告》，具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　1、变更会计政策情况

　根据财政部印发《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定要求，公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

　2017年5月，财政部印发《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　依据新准则规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017 年 1 月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

　该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，也不涉及相关的追溯调整事项。

　2、增加会计政策情况

　公司因业务转型，增加了市政园林相关业务，而公司现有会计政策中未包含与市政园林相关的会计政策，因此，公司对现有会计政策补充和完善。

　2017年5月，公司完成对诚通凯胜100%股权的收购，因诚通凯胜主营业务为市政园林建设，而公司原有会计政策中没有涉及市政园林业务的相关规定，因此，从诚通凯胜纳入公司合并范围之日起，公司在会计政策中，将涉及市政园林业务的相关项目，如收入、生物资产、无形资产等增加了相关的会计政策。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本公司将湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、诚通凯胜生态建设有限公司等纳入本期合并财务报表范围。本期合并范围较上期有发生变化，具体情况详见年度报告全文财务报表附注八合并范围的变更之说明。

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-009

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　本次董事会会议通知和材料于2018年3月6日以电子邮件的方式发出。

　（三）董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议于2018年3月16日在湖南省长沙市以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席7人，董事梁明武委托董事青雷出席并表决，独立董事肖胜方委托独立董事雷以超出席并表决。董事长黄欣主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

　2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2017年总经理工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、《薪酬与考核委员会关于公司2017年度内幕交易防控工作进行考核评定的审核意见》、《岳阳林纸股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

　二、董事会会议审议情况

　（一） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度财务决算报告》。

　同意将本报告提交公司2017年年度股东大会审议。

　（二） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配预案》。

　同意公司以2017年12月31日的总股本1,397,733,148股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利0.38元(含税)，共计53,113,859.62元，不送红股，剩余可供分配的利润留待以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

　1、现金分红总额占归属于公司股东的净利润之比低于30%原因分析

　（1）公司造纸业务属于资金密集型行业，2017年，受市场及国家环保政策持续趋严，造纸行业落后产能不断淘汰的影响，公司经营业绩虽然得到较好改善，但有息负债规模仍处于较高水平，资金成本过高。为进一步降低有息负债规模，降低财务费用，不断提升公司效益，公司仍需要做好资金留存。

　（2）公司现阶段正处于业务转型创新的关键发展时期，目前正开始以PPP模式承接与生态园林业务相关的项目，需要大量的资金支持。

　（3）原材料及环保成本上涨对公司利润提升起到了推动作用，但也面临着重大的成本压力，特别是进口废纸受限趋紧、国内废纸及木浆价格维持高位，公司需准备一定数额的流动资金。

　（4）公司发行的“12岳纸01”公司债券将在2018年5月到期还本付息，本次的公司债券剩余本金有4.17亿元。

　（5）公司2016年末未分配利润为负，2017年才得以弥补，累计为30,491.73万元，留存未分配利润总量仍处于较低水平。

　2、剩余未分配利润的主要用途

　主要用于降低公司有息负债、偿还12岳纸01公司债券部分本息、补充生产经营流动资金。

　独立董事就该事项发表独立意见如下：

　本次利润分配预案，充分考虑公司业务转型创新的发展关键阶段、战略发展目标，结合公司当前的生产经营成果及对资金的需求状况等情况，平衡股东的合理投资回报。公司对留存未分配利润制定了明确的使用计划，有助于公司持续稳定的发展，并计划召开现金分红投资者说明会，有助于公司进一步保护投资者利益，本次利润分配预案符合公司章程有关利润分配及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

　董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司提出的2017年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　公司将在审议2017年度利润分配方案的股东大会股权登记日前举办2017年度现金分红的投资者说明会。

　同意以《岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配方案》提交公司2017年年度股东大会审议。

　（三） 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。

　董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

　独立董事对本次关联交易予以了事前认可，独立董事就该事项发表独立意见如下：

　1、公司2017年度日常关联交易价格参照市场价格确定，交易金额控制在股东大会批准的有效范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

　2、预计的2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　同意确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易事项。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》。

　同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（四） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》。

　同意公司2018年银行授信计划额度为1,119,600万元，2018年度为各子公司的银行授信额度提供保证担保额度为188,100万元。

　独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象为子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2018年度为子公司银行授信提供担保公告》。

　同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（五） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　独立董事发表独立意见如下：

　公司2017年度内部控制建设有序进行。2017年度内部控制评价报告的编制符合相关规定，客观地评价了公司内部控制的实际情况。同意公司2017年度内部控制评价报告。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　（六） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

　同意将本报告提交公司2017年年度股东大会审议。

　（七） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　（八） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告》详见上海证券交易所网站。

　根据中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的要求，在2017年年度报告披露后，公司将向投资者公开征集有关年报事项的问询。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》。

　（九） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）、期限不超过5年期（含）的中期票据。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》。

　同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十） 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　董事会决定于2018年4月19日召开2017年年度股东大会。

　相关内容详见2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十日

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-010

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　关于确认2017年度日常关联交易及

　预计2018年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，本事项将提交公司2017年年度股东大会审议。

　●公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2018年3月16日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，其中董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、刘建国由于兼任关联法人的董事或高级管理人员或为关联法人的实际控制人，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，公司关联股东对本议案须回避表决。

　董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

　1、公司2017年度日常关联交易价格参照市场价格确定，交易金额控制在股东大会批准的有效范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

　2、预计的2018年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　同意确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易事项。

　（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

　公司第六届董事会第十九次会议、2016年年度股东大会审议批准了《关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，公司第六届董事会第二十一次会议审议批准了《关于增加与沅江纸业有限责任公司日常关联交易预计金额的议案》,公司第六届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议批准了《关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在2017年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易额为167,620.00万元；出售商品和提供劳务的关联交易额为91,430.00万元。

　2017年度，公司按照有关关联交易管理制度的规定以及相关协议的约定，对与相关关联方之间发生的关联交易进行管理，采取公平、公正、市场化交易的原则，没有损害公司及中小股东的利益。全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为119,005.26万元，占预计金额的71%；出售商品和提供劳务的关联交易为66,817.39万元，占预计金额的73.08%。

　具体关联交易事项及金额如下：

　1、采购商品和接受劳务的关联交易

　■

　2、出售商品和提供劳务的关联交易

　■

　3、说明

　关联交易预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的说明：

　（1）关联采购 币种：人民币 单位：万元

　■

　（2）关联销售 币种：人民币 单位：万元

　■

　（三）2018年度日常关联交易预计情况

　币种：人民币 单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有本公司14.31 %的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司27.87 %股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司、中冶美利浆纸有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

　广东冠豪高新技术股份有限公司（持有湛江冠豪纸业有限公司100%股权）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、佛山华新包装股份有限公司（持有珠海金鸡化工有限公司51%股份）、佛山华新包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司、龙邦投资发展有限公司均受中国纸业控制，广州市晨辉纸业有限公司（以下简称“晨辉纸业”）控股股东李红为中国纸业董事。

　宁波市北仑区绿地园艺场的实际控制人为本公司股东、董事刘建国。

　岳阳英格瓷安泰矿物有限公司为本公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司 的联营企业（岳阳安泰实业有限公司持有岳阳英格瓷安泰矿物有限公司 49%股 份）。

　其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

　关联方基本情况

　■

　2017年10月泰格林纸集团已将其控制的岳阳城陵矶港务有限责任公司全部股权转让，自2017年11月起不再属于本公司的关联方。

　各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

　三、交易内容及定价政策和定价依据

　1、交易内容说明

　中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、采购服务、材料等。

　公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水电汽、浆板、材料及劳务、双氧水，除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

　晨辉纸业向公司提供的产品包括但不限于浆板、材料等，公司向晨辉纸

　业提供纸产品，双方实际提供产品时，应分别依法与对方订立书面的具体协议。

　中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务，公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产品、化工产品等。

　公司向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木。

　2、定价的政策依据

　根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

　根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

　公司与中国纸业和泰格林纸集团签订的关联交易协议有效期均为三年，前述协议已于2017年底到期，经公司第六届董事会第二十七次会议和公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与中国纸业和泰格林纸集团续签上述关联交易协议，有效期仍为三年。

　根据 《广州市晨辉纸业有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

　中储南京智慧物流科技有限公司向公司提供纸产品运输服务，按成品纸净吨位数量（不含包装物重量）计量运输费用；公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产品、化工产品等，向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

　四、关联交易的目的和对公司的影响

　公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。有利于资源的合理配置及生产效率的提高，以及充分利用关联方拥有的专业资源和优势。公司根据现有生产实际，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则。在规范发展的前提下，以市场价格为参照进行公允的交易。

　上述关联交易，利用了交易双方各自拥有的资源优势，风险可控，实现共赢；不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-011

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司2018年度为子公司银行授信提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：全资子公司，包括湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、岳阳安泰实业有限公司、湖南双阳高科化工有限公司及诚通凯胜生态建设有限公司

　●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额: 本次担保额度合计188,100万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为62,675万元。

　●公司对子公司的担保没有反担保

　一、担保情况概述

　公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》，按各子公司2018年度的融资用信计划，公司2018年计划为各子公司合计188,100万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）48,000万元，永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）14,600万元，岳阳安泰实业有限公司（以下简称“安泰公司”）15,000万元，湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）8,000万元，诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）102,500万元。

　公司提请董事会授权公司经营管理层具体办理为子公司银行授信提供担保相关事宜。

　二、被担保人基本情况

　1、湖南茂源林业有限责任公司

　住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路（洪家洲社区岳阳林纸股份有限公司办公楼）

　注册资本：47,148万元

　经营范围：苗木培育与销售，工业原料林培育与经营，松脂采集与加工，林地开发，林业技术研究、开发、推广，林木专用肥、林产品及林化产品的生产与销售，活立木的收购与销售，园林绿化工程施工，农副产品开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　截至2017年12月31日，茂源林业总资产为31.41亿元，总负债20.75亿元，银行贷款总额3.6亿元、流动负债总额17.95亿元，净资产10.66亿元。2017年实现营业收入5.36亿元，利润总额-124.51万元，净利润-124.51万元。

　2、永州湘江纸业有限责任公司

　住所：永州市冷水滩区下河线路105号

　注册资本：35,000万元人民币

　经营范围：发电；纸浆、纸的制造、销售；碱回收、废气资源和废旧材料回收加工、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培 、收购、加工、销售。（以上项目涉及需前置行政许可的凭有效许可证经营）。

　湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　截至2017年12月31日，湘江纸业总资产为19.64亿元，总负债16.65亿元，银行贷款总额1.3亿元、流动负债总额16.71亿元，净资产2.89 亿元。2017年实现营业收入2.22亿元，利润总额-2.33亿元，净利润-2.33亿元。

　3、岳阳安泰实业有限公司

　住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

　注册资本：61,726.2344万元人民币

　经营范围：纸及纸制品的加工、销售，纸芯管专用胶塞的生产及销售，废纸脱墨剂的研发、生产及销售，造纸技术咨询服务，造纸用原料(不含木材)的销售，自有厂房出租，出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（前三项有效期至2018年03月31日），林木的种植，计算机软件的开发，机器设备租赁，化工原料及化工产品销售（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的经营范围经营，有效期至2018年06月24日），化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），住宿、餐饮、茶、休闲（以上四项凭许可证限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　安泰公司是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　截至2017年12月31日，安泰公司总资产7.08亿元，总负债1.27亿元，银行贷款总额0.3亿元、流动负债总额 1.28 亿元，净资产5.81亿元。2017年实现营业收入1.78亿元，利润总额789.22万元，净利润677.80万元。

　4、湖南双阳高科化工有限公司

　住所：怀化市洪江区岩门1号

　注册资本：5,426.6万元

　经营范围：工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环已甲酸、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品），过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，房屋、机器设备、构筑物的租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　双阳高科是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　截至2017年12月31日，该公司总资产3.11亿元，总负债1.83亿元，银行贷款总额0亿元、流动负债总额1.83亿元，净资产1.28亿元。2017年实现营业收入1.31亿元，利润总额0.21亿元，净利润0.18亿元。

　5、诚通凯胜生态建设有限公司

　住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼191室

　注册资本：22,626.00万元

　经营范围：市政公用工程设计与施工；园林绿化服务；湿地景观工程设计、施工、养护；道路管网设施、园林古建筑工程、城市道路照明工程、公路工程、城市雕塑及工艺美术工程的设计与施工；水污染防治工程设计、施工；固体废物处理处置工程设计、施工；污染修复工程设计与施工；河道整治、水体修复、淤泥处理工程的设计、施工；水利水电工程的设计、施工；文化旅游项目的规划、设计；建筑工程施工；建筑装饰工程的设计、施工；生态环境修复与治理工程的技术研发、应用、转让；园艺作物的研发、培育与销售；园艺技术研发与推广；工程咨询服务；城市规划；房地产开发。

　诚通凯胜是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　截至2017年末，该公司总资产10.99亿元，总负债5.45亿元，银行贷款总额0.55亿元、流动负债总额5.45亿元，净资产5.54亿元。2017年度实现营业收入7.38亿元，利润总额1.93亿元，净利润1.44亿元。

　三、董事会意见

　本次担保是为了满足子公司的日常生产经营需要。各子公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况；其中，茂源林业2017年度经营业绩为负、湘江纸业2017年度经营业绩为负且资产负债率超过70%，公司将重点加强对其授信管理，逐步减少对其授信担保额度。同时，以上公司作为本公司的子公司，公司将全面加强生产经营指导、管理，努力提高相关子公司的盈利能力；加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

　独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象为子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司对外担保余额为2,000万元（不含子公司），对全资子公司的担保余额为62,675万元，上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0.25%、7.98%。逾期担保累计数量为0。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-012

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与实际

　使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕104号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）股票354,574,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.46元，募集资金总额为2,290,548,040.00元，扣除承销和保荐费用3,500.00万元后的募集资金为2,255,548,040.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用354.89万元后，公司本次募集资金净额为225,199.91万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-16 号)。

　报告期内，公司本次募集资金共使用177,047.25万元，临时补充流动资金48,000.00万元，截止报告期末，本次募集资金余额为152.66万元。

　二、募集资金管理情况

　2015年6月，公司对《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》进行了修订，并经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及《岳阳林纸股份公司募集资金管理及使用办法》的规定，公司分别在四家商业银行 （招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行）（以下统称 “乙方”）开立募集资金专户，存储如下：

　单位：万元

　■

　2、经2017 年5 月15 日第六届董事会第二十一次会议、2017 年6月1日第六届董事会第二十二次会议审议，分别同意公司以71,950万元、19,999.90万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金。

　2017年7月27日、2017年12月15日、2017年12月21日，公司已分别将补充期限为3个月的14,950 万元、补充期限为8个月的9,000万元、补充期限为7个月的19,999.90万元的募集资金归还至公司募集资金专用账户。截至2017年12月31日，剩余未归还补充流动资金的募集资金余额为48,000万元。

　截至2017 年12月31日，募集资金专用账户余额为499.06万元，其中未使用完募集资金余额152.66万元，利息收入27.32万元，手续费0.35万元，公司用基本户支付会计师费等费用319.43万元。

　2017 年5 月9 日，公司和中信证券股份有限公司与乙方分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内公司严格按照该协议使用募集资金。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况详见报告附件1。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内不存在变更募投项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第27-00016号），认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　保荐机构中信证券股份有限公司认为：岳阳林纸2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　募集资金使用情况对照表（2017年度）

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-013

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2017年年度报告事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）集中答复。

　具体如下：

　一、接受问询方式：

　1、公司现场调研；

　2、邮件方式，邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn；

　3、传真方式，号码：0730-8562203；

　4、上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

　注：为便于存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

　二、接受问询期限：2018年3月20日至4月3日。

　三、集中答复时间：2018年4月10日。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十日

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-014

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　关于拟发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年3月16日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，具体情况如下：

　为充分发挥资本市场融资功能，筹集发展资金，优化资产结构，提高公司整体经济效益及竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）、期限不超过5年期（含）的中期票据（以下简称“本次债券”）。

　一、本次中期票据的发行情况

　1、发行规模

　综合考虑公司经营发展需求和市场情况，公司计划在银行间债券市场公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。

　2、发行品种

　发行期限：本次债券期限不超过5年期（含5年期），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，一次或分期发行，视发行时市场情况择优确定。

　发行利率：根据本次中期票据各期发行时中国银行间债券市场的情况，以市场化方式确定。

　3、募集资金用途

　募集资金在扣除承销费用后计划用于偿还公司有息债务和/或补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。最终使用用途以公告的募集说明书中披露的用途为准。

　二、关于决议的有效期限与授权

　提请股东大会同意董事会授权公司管理层：

　1、选择相关中介机构，包括但不限于发行主承销商、评级机构、律师事务所等。

　2、根据国家政策、市场状况和公司资产负债情况，决定本次债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金具体用途等要素，并组织实施具体的报批、发行和存续期管理工作。

　3、授权期限为自股东大会通过之日起36个月。

　三、本次中期票据的审批程序

　公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。相关的发行方案在报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十日

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-015

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月19日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月19日 14点00 分

　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月19日

　至2018年4月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　此外，独立董事将在本次股东大会上进行2017年年度述职。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案2经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2018年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司及其他符合关联关系的股东。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 现场会议登记方法

　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、 其他事项

　（一）联系方式

　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　邮政编码：414002

　联 系 人：顾吉顺

　联系电话：0730－8590683

　联系传真：0730－8562203

　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　2018年3月20日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　岳阳林纸股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-016

　债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

　本次监事会会议通知和材料于2018年3月6日以电子邮件的方式发出。

　（三）监事会会议召开情况

　本次监事会会议于2018年3月16日在长沙星沙经济技术开发区以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席4人。监事会主席袁国利主持了会议。

　二、监事会会议审议情况

　（一）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

　同意将本报告提交公司2017年度股东大会审议。

　（二）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。

　（三）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

　公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　（四）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下审核意见：

　1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司

　监事会

　二○一八年三月二十日