证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-023

　TCL集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2018年3月19日下午14：30；

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月19日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月18日下午3:00至2018年3月19日下午3:00的任意时间；

　3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

　6.主持人：公司副董事长刘斌先生；

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）共计276人，代表股份5,049,666,585股，占有表决权总股份的37.3635%。

　其中，现场投票的股东（代理人）22人，代表股份4,417,554,519股，占有表决权总股份的32.6864%；通过网络投票的股东共计254人，代表股份632,112,066股，占有表决权总股份的4.6771%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　议案1.00：关于TCL集团股份有限公司TOP400和核心骨干持股计划暨“TCL集团全球合伙人计划”（草案）及其摘要的议案

　同意 3,522,353,007 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.3205 ％；

　反对 23,801,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.6711 ％；

　弃权 295,402 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0083 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,583,982,927 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.5015 ％；

　反对 23,801,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4801 ％；

　弃权 295,402 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0184 ％；

　议案2.00：关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜的议案

　同意 3,521,787,657 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.3046 ％；

　反对 24,004,400 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.6769 ％；

　弃权 657,652 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0185 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,583,417,577 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.4664 ％；

　反对 24,004,400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4927 ％；

　弃权 657,652 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0409 ％；

　议案3.00：关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案

　同意 5,028,400,433 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.5789 ％；

　反对 20,858,802 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 ％；

　弃权 407,350 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,586,813,477 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6775 ％；

　反对 20,858,802 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 ％；

　弃权 407,350 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 ％；

　议案4.00：关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法

　同意 5,028,362,433 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.5781 ％；

　反对 20,858,802 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 ％；

　弃权 445,350 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0088 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,586,775,477 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6752 ％；

　反对 20,858,802 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 ％；

　弃权 445,350 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0277 ％；

　议案5.00：关于提请股东大会授权董事会办理2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　同意 5,028,409,733 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.5790 ％；

　反对 20,849,502 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.4129 ％；

　弃权 407,350 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,586,822,777 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6781 ％；

　反对 20,849,502 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2965 ％；

　弃权 407,350 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 ％；

　议案6.00：关于选举公司董事的议案

　同意 5,030,480,933 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.6201 ％；

　反对 17,472,700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3460 ％；

　弃权 1,712,952 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,588,893,977 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8069 ％；

　反对 17,472,700 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0866 ％；

　弃权 1,712,952 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1065 ％；

　议案7.00：关于修订公司《章程》的议案

　同意 5,030,487,933 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.6202 ％；

　反对 17,413,400 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3448 ％；

　弃权 1,765,252 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0350 ％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 1,588,900,977 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8074 ％；

　反对 17,413,400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0829 ％；

　弃权 1,765,252 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1098 ％；

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：文梁娟、范秋萍

　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月19日

　证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-024

　TCL集团股份有限公司

　关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月2日召开第六届第六次董事会会议、第六届第三次监事会会议审议通过了《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）及其摘要》并于2018年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）》根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内（既2017年9月1日至2018年3月2日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　一、核查的范围与程序

　1、核查对象为公司2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司2018年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；

　2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，15位核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

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　黄开莉、张少春、李书彬、罗小升、陈以辉、顾景华、梁袆、朱伟、陈绍林、高建雄、闫强、傅和平出具的书面说明内容如下：“自查期间，本人交易TCL集团股票行为完全为根据市场公开信息做出决策。本人在进行上述股票交易时并不知悉本次股权激励的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”

　麦伟强、陈迎颖、尹志国出具的书面说明内容如下：“自查期间，在本人知情股权激励相关事项前，本人交易TCL集团股票行为完全为根据市场公开信息做出决策。本人在进行上述股票交易时并不知悉本次股权激励的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在知情后，以为禁止操作股票交易仅针对公司董监高成员，因此进行了股票交易，属于误操作。本人同意在相关监管机构要求时将知情后买卖TCL集团股票所产生的收益赠予TCL集团。”

　三、备查文件

　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　2、《股东股份变更明细清单》。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月19日