证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2018-011

　广西河池化工股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票（证券简称：*ST河化，证券代码：000953）于2018年3月14日、3月15日、3月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.69%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注、核实情况的说明

　经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：

　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2. 公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体披露了《2017年年度报告》，公司2017年度实现营业收入22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,330.14 万元。因公司 2017 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，目前申请事项尚在审核中。

　3.公司于2018年3月7日在收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复。

　4.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（即第二部分公司关注、核实情况的说明）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年3月19日

　证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2018-012

　广西河池化工股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十四次会议决定于 2018年3月21日（星期三）召开 2017年度股东大会。关于召开本次股东大会的通知已于2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现就关于召开2017年年度股东大会的相关事宜再次提示公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2018年2月26日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4、现场会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2018年3月21日（星期三）下午14:30

　（2）网络投票时间：2018年3月20日-2018年3月21日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 3 月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2018年3月20日15:00至 2018年3月21日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年3月15日（星期四）。

　7、出（列）席会议对象

　（1）于股权登记日2018年3月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦28楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》。

　3、审议《公司2017年度财务决算报告》。

　4、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》。

　5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》。

　6、审议《关于公司2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

　7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　8、审议《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》。

　（二）本公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。（该述职作为2017年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

　（三）议案披露情况

　以上议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　（四）特别决议提示

　上述提案7须由股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2018年3月19日上午8:00-11:30；下午14:30—17:30时。

　3、登记地点：公司证券部

　4、联系方式

　地 址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　邮政编码：547007

　联 系 人：覃丽芳

　联系电话：0778-2266867

　传 真：0778-2266882

　联系地址：广西河池市

　5、会议费用

　本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　6、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年3月19日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　授权委托书

　致：广西河池化工股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2017年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　■

　注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　委托日期： 年 月 日