证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-029

　光启技术股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年3月14日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　二、董事会会议审议情况

　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

　经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议和2017年第八次临时股东大会审议通过，公司决定以人民币44,600万元的价格收购深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）100%的股权。根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款，贷款期限不超过4年，用于支付及置换公司收购光启尖端100%股权的部分交易对价款。公司拟以持有的光启尖端100%股权作为前述并购贷款的质押担保，公司关联方深圳光启合众科技有限公司无偿为前述并购贷款提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　具体内容详见2018年3月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018-031）。

　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

　原经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售。汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　调整后经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会特别决议审议。

　具体内容详见2018年3月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2018-032）。

　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　具体内容详见2018年3月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

　三、备查文件

　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

　特此公告。

　光启技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-030

　光启技术股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月9日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年3月14日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

　经审核，监事会认为：公司本次质押深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

　监事会同意公司质押深圳光启尖端技术有限责任公司100%的股权向银行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款。

　三、备查文件

　1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

　特此公告。

　光启技术股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-031

　光启技术股份有限公司

　关于公司向银行申请并购贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　一、并购贷款概况

　经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议和2017年第八次临时股东大会审议通过，公司决定以人民币44,600万元的价格收购深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）100%的股权，根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款，贷款期限不超过4年，用于支付及置换公司收购光启尖端100%股权的部分交易对价款。

　公司拟以持有的光启尖端100%股权作为前述并购贷款的质押担保，公司关联方深圳光启合众科技有限公司无偿为前述并购贷款提供连带责任保证担保。同时授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

　二、对公司的影响

　本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。

　公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

　三、独立董事的独立意见

　公司以持有的光启尖端100%股权作为质押担保向银行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次质押光启尖端100%股权向银行申请并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　因此，我们同意公司以持有的光启尖端100%股权作为质押担保向银行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款。

　四、监事会意见

　公司监事会认为：公司本次质押光启尖端100%的股权向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

　监事会同意公司质押光启尖端100%的股权向银行申请金额不超过人民币26,760万元的并购贷款。

　五、备查文件

　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

　2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

　3、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　光启技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-032

　光启技术股份有限公司

　关于变更公司经营范围的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

　原经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售。汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　调整后经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

　上述变更事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会特别决议审议通过。

　特此公告。

　光启技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月十六日

　证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-033

　光启技术股份有限公司关于召开

　2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月14日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年4月2日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间为：2018年4月2日（星期一）下午14:00开始

　（2）网络投票时间为：2018年4月1日下午15:00至2018年4月2日下午 15:00 。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月1日下午15:00至2018年4月2日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。

　6、股权登记日：2018年3月26日（星期一）。

　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　8、本次会议的出席对象：

　（1）股权登记日即2018年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、 会议审议事项

　1、审议公司《关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的议案》；

　2、审议公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2018年3月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　其中议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　■

　四、 本次股东大会的登记方式

　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　4、 会议登记时间：2018年3月30日上午9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在2018年3月30日17:00前送达公司）。

　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、 其他事项

　(一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　(二) 联系人：刘天子

　(三) 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

　(四) 邮政编码：518057

　特此公告。

　光启技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月十六日

　附件1：

　参加网络投票的具体流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年4月2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　2、投票代码：362625

　3、投票简称：光启投票

　4、填报表决意见。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　5、股东对总议案进行投票，视为除累积提外的其他所有股东对总议案进行投票，视为除累积提外的其他所有案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月1日下午15:00至2018年4月2日下午15:00的任意时间。

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年4月2日召开的光启技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　■

　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　光启技术股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会参加会议回执

　截止2018年3月26日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

　■

　日期：