本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行不超过人民币 40亿元（含40亿元）中期票据已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN728号）、《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN729号））注册通过，具体内容详见公司于2018年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号:2018-001）。

　根据《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN728号），公司于2018年3月13-14日发行2018年度第一期中期票据，由招商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销，采用分期发行的方式，本次发行总额10亿元。扣除承销费用后，募集资金净额已于2018年3月15日全额到账。现将发行结果公告如下：

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　本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。

　特此公告。

　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　2018年3月16日