股票代码：000751　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：2018-009

　葫芦岛锌业股份有限公司关于第八届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议，于2018年3月15日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事8人、实到会董事8人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

　审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

　为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司深圳锌达贸易有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币30,000万元。

　具体内容详见公司2018年3月16日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　葫芦岛锌业股份有限公司

　2018年3月15日