证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-011

　成都富森美家居股份有限公司

　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年2月26日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年2月21日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明和独立董事严洪、黄旭、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》

　同意公司于2018年3月14日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。

　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　成都富森美家居股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月二十六日

　证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-012

　成都富森美家居股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2018年3月14日15:00召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年3月14日（星期三）15：00开始

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月14日（星期三）9:30-11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月13日（星期二）15:00至2018年3月14日（星期三）15:00期间的任意时间。

　（3）独立董事征集投票权的时间为：2018年3月8日至2018年3月9日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

　5、会议的召开方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）独立董事征集投票权：公司独立董事严洪受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年3月14日召开的2018年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-013）。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票与独立董事征集投票权方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2018年3月7日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）提交股东大会表决的提案

　1、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　2、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中议案1、2已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2018年1月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　（二）特别说明

　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　同时，上述议案均为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）：

　■

　四、会议登记方法

　（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2018年3月13日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　（二）登记时间：2018年3月13日（星期二）9:00-17:00。

　（三）登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　邮编：610041；

　传真号码：028-82832555。

　（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　1、会议咨询：公司证券事务部

　联系人：易盛兰、谢海霞

　联系电话：028-67670333

　传真：028-82832555

　邮箱：zqb@fsmjj.com

　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　（二）相关附件

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：参会股东登记表

　附件三：股东大会授权委托书

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　2、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　3、公司第三届监事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　成都富森美家居股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十六日

　附件一：

　成都富森美家居股份有限公司

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置。

　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过交易所系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月14日（星期三）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月13日（星期二，现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月14日（星期三，现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二:

　成都富森美家居股份有限公司

　参会股东登记表

　截止2018年3月7日（星期三）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

　姓名（或名称）： 证件号码：

　股东账号： 持有股数： 股

　联系电话： 登记日期： 年 月 日

　股东签字（盖章）：

　附件三：

　成都富森美家居股份有限公司

　股东大会授权委托书

　委托人／股东单位：

　委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2018年3月14日召开的2018年第一次临时股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至富森美家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会结束之日止。

　本次股东大会提案表决意见表

　（本次股东大会无累积投票提案）

　■

　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　委托人签名／委托单位盖章：

　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　签发日期： 年 月 日

　证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-013

　成都富森美家居股份有限公司

　独立董事公开征集委托投票权报告书

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）独立董事严洪先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年3月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　一、征集人声明

　本人严洪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2018年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　二、公司基本情况及本次征集事项

　1、基本情况

　公司名称：成都富森美家居股份有限公司

　注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号

　股票上市地点：深圳证券交易所

　股票简称：富森美

　股票代码：002818

　法定代表人：刘兵

　董事会秘书：张凤术

　联系地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼

　邮政编码：610041

　联系电话：028-67670333

　传真：028-82832555

　互联网网址：www.fsmjj.cn

　电子信箱：zqb@fsmjj.com

　2、征集事项

　由征集人向公司股东征集公司2018年第一次临时股东大会所审议的全部议案的委托投票权：

　（1）《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　（2）《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　3、本委托投票权征集报告书签署日期：2018年2月26日。

　三、本次股东大会基本情况

　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见2018年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。

　四、征集人基本情况

　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事严洪先生，其基本情况如下：

　严洪先生，1974年1月出生，中共党员，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，拥有20年金融从业经历，曾担任华夏银行成都分行和南宁分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长，平安银行现代农业事业部副总裁，现任平安信托四川区域事业部总裁，上市公司红旗连锁、帝王洁具、攀钢钒钛独立董事，成都理工大学商学院客座教授。近年来在《财经科学》、《国有资产管理》、《会计之友》等期刊发表论文10余篇，主研省部级课题多项，代表专著《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》。对国有资产管理、公司投融资理论与实践、上市公司财务战略与市值管理、产业经济与金融资本融合等方面具有扎实的理论功底和长期的实战经验。

　2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　五、征集人对征集事项的投票

　征集人作为本公司独立董事，出席了2018年1月15日召开的公司第三届董事会第二十次会议，并对《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

　六、征集方案

　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　（一）征集对象：截止2018年3月7日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　（二）征集时间：自2018年3月8日至2018年3月9日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

　（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　（四）征集程序和步骤

　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

　第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

　3、 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼

　收件人：成都富森美家居股份有限公司证券部

　电话：028-67670333

　传真：028-82832555

　邮政编码：610041

　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开委托征集投票权授权委托书”。

　第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　2、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　特此公告。

　征集人：严洪

　二〇一八年二月二十六日

　附件：

　成都富森美家居股份有限公司

　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　委托人／股东单位：

　委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《成都富森美家居股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《成都富森美家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的委托授权，或对本授权委托书内容进行修改。

　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托人成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严洪先生代表本人/本公司出席公司于2018年3月14日召开的2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本次授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

　■

　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　委托人签名／委托单位盖章：

　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　委托日期： 年 月 日