证券代码：300268 证券简称： 佳沃股份 公告编号：2018-009

　佳沃农业开发股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月8日发出召开公司2018年第一次临时股东大会通知(会议通知公告已于2018年2月8日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2018年2月26日下午14：30在北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店四层寿山厅召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长汤捷先生主持，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　2、公司2018年第一次临时股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为40,218,319股，占公司股份总数的30.0137%；其中无通过网络投票的股东。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

　表决结果：同意40,218,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%，反对0股，弃权0股。

　其中无中小投资者参与投票表决。

　本项议案为特别表决事项，同意票数超过本次参会股东持股三分之二，表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件目录

　1、2018年第一次临时股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　佳沃农业开发股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日

　关于佳沃农业开发股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会的

　法律意见书

　二零一八年二月二十六日

　致：佳沃农业开发股份有限公司

　湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《佳沃农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

　为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

　本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

　本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

　本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。

　一、本次股东大会的召集、召开程序

　1、2018年2月7日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案，决定召开本次股东大会。

　2018年2月8日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2018年2月14日。

　2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月26日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00。

　本次股东大会现场会议于2018年2月26日在北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店四层寿山厅召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。

　据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

　1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　2、出席本次会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份40,218,319股，占公司总股本的比例为30.0137%。

　（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人3人，代表股份40,218,319股，占公司股份总数的比例为30.0137%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。

　（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人。

　3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

　据此，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

　三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

　（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。

　（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

　（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

　（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

　审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

　表决情况：同意40,218,319股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　据此，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、结论意见

　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。

　（本页以下无正文）

　（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于佳沃农业开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

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