证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-008

　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　海南矿业股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年2月24日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年2月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于设立全资子公司的公告》。

　（二）审议通过《关于签订〈投资合作协议之终止协议〉并授权管理层处理相关事宜的关联交易议案》

　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

　关联董事已回避表决。

　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于终止向参股公司增资的公告》。

　公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（三）审议通过《关于增加套期保值交易保证金额度并修订〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》

　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　公司拟增加套期保值交易保证金额度，由原5000万元人民币增加至11000万元人民币。

　公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案尚须提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，新修订的《海南矿业期货套期保值交易管理制度》将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　三、上网文件

　（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见

　四、备查文件

　（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2018年2月27日

　证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-009

　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　海南矿业股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况概述

　海南矿业股份有限公司(下称：“公司”)于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　为建立集中高效的维修、制造服务体系，充分发挥人力资源及公司修理制造装备优势，拟成立修造公司。

　二、拟设立公司的基本情况

　公司名称：昌江博创设备修造有限公司

　注册资本：人民币6000万元

　公司性质：独立法人公司

　主营范围：铸钢、铸铁、铸铜、冷热加工、结构件制作与安装、机械设备安装与修理、冶金矿山、水泥、制糖和港口等行业机修配件制作，铬球系列及高锰钢等耐磨件等，设备大修服务、电修服务、通勤服务、劳务派遣等。

　（以上事项最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　三、对公司的影响

　修造公司除服务好公司矿山生产之外，同时积极拓展市场，面向全岛市场。经营业务以矿山生产及设备维修用的备品配件为主，兼顾进口设备及配件的国产化制作；开拓岛内外水泥、橡胶、制糖、石场、黑色及有色矿用配件市场。进一步促进公司器件维修养护工作标准化，有利于提升公司器件维修养护工作质量。

　四、风险分析

　新成立公司可能受宏观经济、行业政策及法律法规等因素影响，公司将积极主动关注上述因素发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2018年2月27日

　证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-010

　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　海南矿业股份有限公司

　关于终止向参股公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（下称 ：“公司”或“海南矿业”）于第三届董事会第九次会议审议通过关于签订投资合作协议的相关事项，拟联合上海复星高科技（集团）有限公司、招金矿业股份有限公司签署三方投资合作协议对上海平聚投资管理有限公司（下称：“上海平聚”）进行增资以收购Public Joint Stock Company Polyus（下称：“目标公司”）相关股权。详细内容见2017年6月1日、2017年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告》及《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议的进展提示公告》。

　自上述三方投资合作协议签署后, 后续由于上海平聚与目标公司基于股权交易事项相关先决条件未获满足，双方经友好协商，签署了相关终止协议，终止了股权交易事项。公司已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海南矿业关于参股公司终止股权交易的公告》。

　鉴于上述原因，公司与上海复星高科技（集团）有限公司、招金矿业股份有限公司签订投资合作之终止协议，并停止向上海平聚增资。该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

　终止投资合作事项不会对本公司财务状况和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2018年2月27日