证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018—033

　京汉实业投资股份有限公司

　第八届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2018年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年2月13日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于调整控股子公司注册资本的议案》

　2018年1月8日，公司及全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）与襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称“襄阳国益”）、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）、湖北汉江产业投资有限公司（以下简称“汉江产业投资”）、襄阳益新股权投资中心（有限合伙）（以下简称“襄阳益新”）在湖北省襄阳市签署了湖北金环绿色纤维有限公司发起人协议。按照发起人协议约定，发起人认缴的出资共计人民币54,000万元（大写：人民币伍亿肆仟万元整），其中注册资本10,000万元（大写：人民币壹亿元整），其他44,000万元（大写：人民币肆亿肆仟万元整）计入资本公积。首期出资额10,000万元，其中注册资本1,851.8519万元，资本公积8,148.1481万元；二期出资额44,000万元，其中注册资本8,148.1481万元，资本公积35,851.8519万元。

　2018年2月5日，湖北金环绿色纤维有限公司已完成工商注册登记手续，并取得襄阳市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本：壹亿圆整。

　为了更好地推进项目开发建设，经湖北金环绿色纤维有限公司各股东友好协商，各方同意调整暨增加湖北金环绿色纤维有限公司注册资本，拟将各方对湖北金环绿色纤维有限公司认缴的出资全部计入注册资本，即注册资本由人民币10,000万元调整为人民币54,000万元。增加的注册资本44,000万元由资本公积转增，其中京汉股份转增注册资本14,259.26万元，变更后认缴注册资本17,500万元，持有公司32.41%的股权；金环新材料转增注册资本8,962.96万元，变更后认缴注册资本11,000万元，持有公司20.37%的股权；襄阳国益转增注册资本8,148.15万元，变更后认缴注册资本10,000万元，持有公司18.52%的股权；襄阳隆运转增注册资本4,888.89万元，变更后认缴注册资本6,000万元，持有公司11.11%的股权；汉江产业投资转增注册资本7,333.33万元，变更后认缴注册资本9,000万元，持有公司16.67%的股权；襄阳益新转增注册资本407.41万元，变更后认缴注册资本500万元，持有公司0.93%的股权。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　二、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》

　定于2018年3月13日下午14:50在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　京汉实业投资股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-034

　京汉实业投资股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：公司董事会。2018年2月26日公司第八届董事会第四十六次会议通过召开本次股东大会议案。

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议召开日期：

　（1）现场会议时间：2018年3月13日（星期二）下午14:50分

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年3月12日下午15:00至投票结束时间2018年3月13日下午15:00间的任意时间。

　5、会议召开的方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年3月6日。

　7、会议出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于2018年3月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一） 议案名称

　■

　（二）披露情况

　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上提案的具体内容详见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

　4、登记时间：2018年3月12日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

　5、登记地点：本公司证券事务部；

　6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记；

　7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理；

　8、会议联系方式：

　(1)联系地址: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦

　(2)邮政编码:100041

　(3)联系人：徐群喜

　(4)联系电话：010-52659909

　(5)传真：010-52659909

　（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com

　9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　七、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

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　委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

　委托人持股性质：

　委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　授权日期： 授权期限：

　京汉实业投资股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　附件一：网络投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　1、投票代码：360615 ；投票简称：京汉投票

　2、填报表决意见或选举票数。

　上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　3、投票注意事项：

　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

　（二）通过深圳证券交易所系统投票程序

　1、投票时间：2018年3月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。