证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-012

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事胡春元先生因故未参加本次会议，已书面委托独立董事孙东升先生代为行使所有议案的表决权及签署相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司2017年度拟计提存货、长期股权投资等资产减值准备总金额2,182.13万元，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润25.87万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益25.87万元。

　审计委员会就上述事项的合理性进行了说明。

　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》详情参见2018年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为一年，即自2018年4月15日至2019年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》；

　公司于2018年2月12日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告，胡春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名林卓彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　《关于增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-016）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详情参见2018年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

　公司定于2018年3月15日（星期四）下午15:00在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；

　2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月26日

　证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-013

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、监事会会议召开情况

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　《关于2017年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详情参见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　监 事 会

　2018年2月26日

　证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-014

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司2017年度拟计提的资产减值准备不影响公司于2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告全文》中对公司2017年度经营业绩的预计。

　2、公司于2018年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-018）已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

　3、本次拟计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　（一）本次计提资产减值准备的原因

　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、预付账款、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、预付账款回收可能性、固定资产可变现性、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　经过公司及子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、预付账款、固定资产、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备2,182.13万元，明细如下表：

　■

　（三）公司的审批程序

　本次拟计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性作了说明。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等的相关规定，本次拟计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司2017年度拟计提资产减值准备金额合计2,182.13万元，占公司2016年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为273.35%。本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润25.87万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益25.87万元。

　公司2017年度拟计提的资产减值准备不影响公司于2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告全文》中对公司2017年度经营业绩的预计。

　公司于2018年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-018）已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

　公司2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、减值准备计提说明

　2017年度公司拟计提的长期股权投资金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

　■

　四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的合理性说明

　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及2017年度的经营成果。

　五、独立董事意见

　经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序；本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及2017年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；

　2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》；

　4、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月26日

　证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-015

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2018年4月15日至2019年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，及签署相关合同文件。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、 使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　1、委托理财的目的

　在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。

　2、委托理财的额度

　公司及控股子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

　3、委托理财品种

　银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品。

　4、委托理财期限

　使用期限为1年，即自2018年4月15日至2019年4月14日。

　5、委托理财的资金来源

　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　6、委托理财的授权

　在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。

　二、投资存在的风险及风险控制措施

　（一）可能存在的投资风险

　1、银行保本型理财产品及其它风险可控类理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　（二）风险控制措施

　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。

　3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

　三、投资对公司的影响

　（一）公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。

　（二）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

　公告前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：

　■

　五、独立董事意见

　独立董事认为，公司及控股子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司及控股子公司资金的管理，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；

　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》；

　3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月26日

　证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-016

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　关于增补第四届董事会独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告，胡春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。详情参见公司于2018年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-009）。

　由于独立董事胡春元先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及公司独立董事中没有会计专业人士，经公司董事会提名委员会审查，公司于2018年2月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名林卓彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。林卓彬先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月26日

　附件：林卓彬先生简历

　林卓彬，男，1966年生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师；深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，深圳市龙岗区政协委员。现任瑞华会计师事务所合伙人、深圳分所书记，广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事。

　林卓彬先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-017

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司决定于2018年3月15日（星期四）下午15:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、本次会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司第四届董事会

　3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　4、现场会议召开日期和时间：2018年3月15日（星期四）下午15:00；

　网络投票时间：2018年3月14日至2018年3月15日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月15日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2018年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

　6、股权登记日：2018年3月8日。

　7、会议出席对象：

　（1）截止2018年3月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　2、本次会议拟审议如下议案：

　（1）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　（2）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　（3）《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。

　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　3、披露情况

　上述议案（1）、（2）、（3）详见公司2018年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备的公告》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、《关于增补第四届董事会独立董事的公告》及相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会秘书办公室；

　2、登记时间：2018年3月9日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

　3、登记办法：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2018年3月9日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系人：何强、李玲

　联系电话：0755-86555281

　联系传真：0755-86338185

　联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会办公室

　邮编：518110

　电子邮箱：ns@terca.cn

　（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月26日

　附件一：

　参加网络投票的具体流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码:362213，投票简称:特尔投票。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托股东签名（盖章）：

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　委托日期：

　有效期限：

　附注：

　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-018

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币 元

　■

　注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，公司实现营业收入11,829.46万元，较上年同期下降21.49%；营业利润937.50万元，较上年同期增长14.83%；利润总额1,155.19万元，较上年同期增长12.59%；归属于上市公司股东的净利润1,089.88万元，较上年同期增长36.53%。利润增长的主要原因是：公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司处置土地收益的影响。

　报告期末，公司总资产43,317.84万元，较期初下降1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 36,676.59万元，较期初增长2.47%；归属于上市公司股东的每股净资产1.78元，较期初增长2.30%，主要是报告期内归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

　有关2017年度经营业绩的具体情况，公司将在2017年年度报告中予以详细披露。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司在2017年第三季度报告中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比的变动幅度为0.00%至50.00%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为1,089.88万元，同比增长 36.53%，符合前次披露的业绩预告中预计的范围。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月26日

　证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-019

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）分别于 2017年10月25日、2017年11月13日召开的第四届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由9,000万元提高至20,000万元，在此额度内，资金可滚动使用；同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控股子公司；使用期限为自股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止，并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。详情参见2017年10月27日、2017年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的公告》（公告编号：2017-072）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）及相关公告。

　一、到期赎回的理财产品情况

　2017年11月22日，公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）向江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）购买了江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47，投资金额为人民币30,000,000元，预期年化收益率为4.25%，产品到期日为2018年2月23日。详情参见公司于2017年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2017-076）。

　2018年2月23日，公司赎回上述到期理财产品，收回本金人民币30,000,000元，获得理财收益人民币324,863.01元。

　二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明

　（一）已到期赎回理财产品

　■

　（二）未到期理财产品情况

　■

　三、备查文件

　1、江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47到期赎回的相关凭证。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月26日