证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-15

　中润资源投资股份有限公司

　关于第八届董事会第三十六次会议决议的公告

　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2018年2月25日以现场结合通讯的方式召开。其中电话出席的董事为石鹏、傅学生、赫英斌、李莆生、肖遂宁、王全喜、魏俊浩。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　经公司董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于对股东增加股东大会临时提案不予提交股东大会审议的议案》。

　公司董事会、监事会审查提案内容及各项董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的提名是否符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，发现控股股东提案文件不完备，并已向控股股东反馈，要求其尽快补齐文件。按照相关规定，公司需对提名的董事、独立董事、监事候选人的任职资格进行核查，并由独立董事对相关候选人提名发表独立意见。截止目前，尚未收到控股股东相应的补充材料。鉴于此，上述提案公司将不予提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司将在控股股东提名人员核查完毕及完备提名程序后，履行相关审议程序。

　表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票

　董事李莆生对本次会议议案投反对票，反对的理由：董事长在董事会上提供的信息不完整，及个别独立董事的解释带有片面性，容易产生误导。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-16

　中润资源投资股份有限公司

　关于对股东增加股东大会临时提案的回复公告

　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2018年2月23日收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波冉盛”或“控股股东”）向公司书面提交的“关于提交董事会、监事会换届选举议案的函”。控股股东向董事会拟于2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会提交董事会、监事会换届选举并提名董事候选人、独立董事候选人及监事候选人议案。经公司第八届董事会第三十六次会议审议，作出如下决议及回复说明：

　公司董事会、监事会审查提案内容及各项董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的提名是否符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，发现控股股东提案文件不完备，并已向控股股东反馈，要求其尽快补齐文件。按照相关规定，公司需对提名的董事、独立董事、监事候选人的任职资格进行核查，并由独立董事对相关候选人提名发表独立意见。截止目前，尚未收到控股股东相应的补充材料。鉴于此，上述提案公司将不予提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司将在控股股东提名人员核查完毕及完备提名程序后，履行相关审议程序。

　公司尊重股东的提案权。公司将在控股股东提名人员核查完毕及完备提名程序后，履行相关审议程序。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-14

　中润资源投资股份有限公司

　关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告

　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2018年2月23日收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波冉盛”或“控股股东”）向公司书面提交的“关于提交董事会、监事会换届选举议案的函”。控股股东向董事会拟于2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会提交董事会、监事会换届选举并提名董事候选人、独立董事候选人及监事候选人议案。（提案内容详见同日披露的《关于提交董事会、监事会换届选举议案的函》）

　议案1：《关于公司董事会换届选举并推举李振川先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　议案2：《关于公司董事会换届选举并推举李明吉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　议案3：《关于公司董事会换届选举并推举李莆生先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　议案4：《关于公司董事会换届选举并推举卢涛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　议案5：《关于公司董事会换届选举并推举张晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　议案6：《关于公司董事会换届选举并推举王大勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

　议案7：《关于公司董事会换届选举并推举李江武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　议案8：《关于公司董事会换届选举并推举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　议案9：《关于公司董事会换届选举并推举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　议案10：《关于公司董事会换届选举并推举王娜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

　议案11：《关于公司董事会换届选举并推举王峥女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

　对于控股股东提出的关于增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案事项，公司已召开第八届董事会第三十六次会议进行审议并回复。（具体内容详见公司同日披露的《关于对股东增加股东大会临时提案的回复公告》）。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　2018年2月26日