本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间：2018年2月26日下午14:30。

　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　为2018年2月26日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　二、会议出席的情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表股份数 438,300,852股，占公司股份总数的39.7634%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人4人，持有股份 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。 通过网络投票的股东4人，代表股份187,400股，占上市公司总股份的0.0170％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、《关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议案》

　总表决情况：同意438,190,352 股，占出席会议有表决权股份的99.9748%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票110,500股，占出席会议有表决权股份的0.0252%。

　中小股东总表决情况：

　同意1,063,156 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7046%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权110,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.4150%。

　本议案获得通过。

　2、《关于修改公司章程的议案》（特别决议）

　总表决情况：同意438,300,852 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意1,173,656股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　2、律师姓名：贾向明、陈凯。

　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字的2018年第二次临时股东大会决议；

　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第二次股东大会的法律意见书。

　特此公告

　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　2018年2月26日