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　一、担保情况概述

　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》、《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司2017年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度公司计划续申请和新增申请授信额度累计不超过人民币 190,000.00 万元，授信额度可循环使用；经公司允许并提供担保，公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）可使用额度为人民币80,000.00万元，在此额度内可滚动使用。该事项于2017年9月6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司审议的担保期限为2017年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会召开之日止。

　岳阳子公司因业务发展需要，在中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行开具了2,941.21万美元（折合人民币：18,684.30万元）的信用证、兴业银行股份有限公司岳阳分行开具了2,569.75万元的银行承兑汇票。根据公司第一届董事会第二十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议结果，岳阳子公司使用公司授信额度，公司需为岳阳子公司提供担保。近日，公司为岳阳子公司在中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行的授信额度人民币40,000.00万元提供担保、为岳阳子公司在兴业银行股份有限公司岳阳分行授信额度人民币15,000.00万元提供担保。岳阳子公司在使用以上两家银行的授信担保额度内可以滚动循环使用。

　上述担保额度在公司董事会及股东大会审议通过的额度内。

　二、被担保人基本情况

　1、名称：道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）

　2、成立日期：2013年12月16日

　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　4、法定代表人：刘建军

　5、注册资本：10,000.00万元

　6、统一社会信用代码证：91430600085439054D

　7、住所：湖南岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路

　8、经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、岳阳子公司主要财务指标如下：

　单位：元

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　10、与上市公司关联关系：岳阳子公司是公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　三、担保协议的主要内容

　（一）与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行《最高额保证合同》

　1、保证最高余额：不超过人民币40,000.00万元（指在保证人承担保证责任的主债权确定之日，按照债权人公布的外汇中间价，将不同币种债权折算而成的以人民币表示的余额之和）；

　2、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在保证最高余额内；

　3、被担保主债权期：为2018年1月5日至2019年1月4日（包括该期间的起始日和届满日）；

　4、保证期间：自主债权的履行期限届满之次日起两年；

　5、保证方式：连带责任保证；

　6、反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

　（二）与兴业银行股份有限公司岳阳分行《最高额保证合同》

　1、保证最高本金限额：人民币15,000.00万元；

　2、保证范围：保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

　3、保证额度有效期： 2018年2月5日至2021年2月4日；

　4、保证期间：每批债务的保证期间为两年，自每批债务履行期限届满之日起计；

　5、保证方式：连带责任保证；

　6、反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

　四、累计对外担保情况

　截止本次担保前，公司及子公司不存在对外担保情形。本次担保完成后，公司及子公司累计担保总额55,000.00万元，占公司2017年半年度经审计净资产1,849,617,810.72元的29.74%。

　公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　五、备查文件

　1、公司与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行签订的《最高额保证合同》（2018年解保字第0105号）；

　2、公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签订的《最高额保证合同》（362018060018）。

　特此公告。

　道道全粮油股份有限公司

　董事会

　2018年2月26日