证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-011

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　第三届董事会2018年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第二次会议于2018年2月26日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年2月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2018年2月26日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

　经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备8,696.56万元。

　具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的瑞和股份《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告号2018-012）。

　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》；

　由于经营活动需要，公司拟向以下银行申请授信（实际授信额度及期限以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。具体明细如下：

　■

　三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　根据《上市公司章程指引》的规定，公司结合经营管理实际情况，对公司有关经营范围进行了增加，并相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》有关条款，修改后的《公司章程》全文及章程修改对照表将于2018年2月27日登载在巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

　四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

　公司将于2018年3月16日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文于2018年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-012

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年10月24日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第三季度报告》对公司2017年度业绩的预计，详见本公告日同时披露的2017年度业绩快报（公告号：2018-015）。

　2、公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日分别召开了第三届董事会2018年第二次会议和第三届监事会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将2017年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　1、 本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备8,696.56万元，明细如下表：

　■

　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会2018年第二次会议和第三届监事会2018年第一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备合计8,696.56万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润7,372.76万元，相应减少2017年末归属于母公司所有者权益7,372.76万元。

　本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年10月24日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第三季度报告》对公司2017年度业绩的预计。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、 应收款项减值准备计提情况说明

　公司及下属子公司应收款项2017年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：

　单位：万元

　■

　据上表，公司及下属子公司2017年末，应收款项计提坏账准备余额合计为33,400.45万元，其中以前年度已计提坏账准备24,703.90万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备8,696.56万元。

　具体情况如下：

　计提减值准备的资产名称：应收款项；账面余额：233,246.02万元；资产可收回金额：199,845.57万元。本次计提资产减值准备的依据：根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备8,696.56万元。

　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2017年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　公司董事会审计委员会召开会议对公司2017年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　八、备查文件

　1、 第三届董事会2018年第二次会议决议；

　2、 第三届监事会2018年第一次会议决议；

　3、 独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；

　4、 董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备的决议。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-013

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　第三届监事会2018年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议于2018年2月26日在公司本部瑞和大厦会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年2月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会审议了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司本次依照企业会计准备和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

　二〇一八年二月二十六日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-014

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第二次会议于2018年2月26日召开，会议决议于2018年3月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、 会议基本情况

　1、会议届次：本次股东大会为公司 2018年第二次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会（公司第三届董事会2018年第二次会议决议召开本次股东大会）；

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开日期与时间：

　现场会议时间：2018年3月16日（星期五）下午 14:30

　网络投票时间：2018年3月15日（星期四）至 2018年3月16日（星期五）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年3月16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018 年3月15日下午 15:00 至 2018 年3月16日下午15:00。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议；

　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、股权登记日：2018 年3月12日（星期一）。

　7、会议出席对象

　（1）截止2018年3月12日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）见证律师、保荐代表人；

　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027 号瑞和大厦四楼会议室；

　二、会议审议事项

　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　以上议案，由第三届董事会2018年第二次会议审议通过，具体内容详见2018年2月27日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　议案1需特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　本次股东大会议案不采用累积投票制。

　三、 提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、自然人股东须持股东账户卡、 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记， 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、登记时间：2018 年3月14日（星期三，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）

　5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)

　6、联系方式

　联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

　联系电话：0755-33916666 转 8922

　联系传真：0755-33916666 转 8922

　邮 编：518001

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议咨询：公司证券事务部

　联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

　联系电话：0755-33916666 转 8922

　联系传真：0755-33916666 转 8922

　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1．第三届董事会 2018 年第二次会议决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码：362620。

　2、投票简称：瑞和投票。

　3、填报表决意见。

　（1）提案设置

　■

　股东大会对多项提案设置“总议案” ，对应的提案编码为 100。

　（2）本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

　兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2018年3月16日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下（本次股东大会议案不采用累积投票制）：

　■

　（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受 托 人 签 名：

　受托人身份证号码：

　委 托 日 期：

　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-015

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营情况说明

　报告期内，公司实现营业收入300,618.59万元，较上年同期增长23.37%，实现营业利润16,539.44万元，利润总额17,093.31万元，归属于上市公司股东净利润13,628.94万元，基本每股收益0.38元，分别较上年同期增长56.34%、61.45%、43.53%和46.15%；公司营业收入及利润增长的主要原因是：1）企业内部整体管理水平不断提升，业务量有所增长；2）光伏发电项目并网发电收益有所增长。

　2、财务状况说明

　本期末，公司总资产420,815.20万元，较期初增长12.80%；归属于上市公司所有者权益209,210.58万元，较期初增长5.19%；归属于上市公司股东的每股净资产5.77元，较期初减少57.94%；股本36,250.00万元，股本较上年增长150.00%。上述财务数据变动主要系2017年度公司以资本公积转增股本所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中的业绩 预告不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　3.深交所要求的其他文件。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-016

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　关于举办投资者现场接待日的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能够深入全面的了解公司情况，公司将举办投资者现场接待日活动，现将有关事项公告如下：

　一、接待时间

　2018年3月8日（星期四）15:00-16:30

　二、接待地点

　深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦

　三、预约方式

　请参与公司现场交流的投资者于2018年2月27日至3月5日9:30-17:00 （休息日除外）与公司证券部联系，以便公司登记和接待。

　证券部联系电话：0755-33916666转8922

　联系人：戚鲲文(证券事务代表)

　传真：0755-33916666转8922

　邮箱：zqb@sz-ruihe.com

　四、公司参与人员

　董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表等（如有特殊情况，参与人员或有调整）

　五、注意事项

　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺

　书》。

　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

　欢迎广大投资者到公司参观、交流、沟通，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日