证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-023

　南宁八菱科技股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年2月23日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年2月23日通过通讯方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

　经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡蝶女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号:2018-024）。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-025

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于公司股东股份解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生部分股份质押期届满已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：

　一、股份解除质押情况

　■

　截止目前，杨竞忠先生持有公司股份94,766,049股，占公司总股本的33.45%，其中，办理了股票质押的股份为59,590,000股，占公司总股本的21.03%。

　二、备查文件

　1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-024

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于聘任审计部负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人何梦华女士已离职，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计管理制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2018年2月23日公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任胡蝶女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

　胡蝶女士简历如下：

　胡蝶，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备会计从业资格，曾在广东奥迪玩具实业有限公司和武汉烽火通信科技股份有限公司广州分公司从事会计工作，2017年7月加入公司，现就职于公司审计部。

　截至本公告之日，胡蝶女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等有关规定。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2018年2月26日