本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2018年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、会议届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间

　现场会议时间：2018年2月28日下午2:30－5：00；

　网络投票时间：2018年2月27日－2018年2月28日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2018年2月23日

　6、会议召开方式及表决方式

　（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　7、出席会议的对象

　（1）截止2月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　以上议案公司已经于2018年2月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于2018年2月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；以上议案为普通决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　三、会议登记办法：

　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　2、登记时间及地点：

　（1）登记时间：2018年2月26日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

　（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

　大会联系电话：0755－86161340

　大会联系传真：0755－86161327

　邮政编码：518052

　联系人：杜永刚

　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　附件一：

　参加网络投票的具体流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362008；

　2、投票简称：大族投票

　3、填报表决意见或选举票数：

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

　相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　大族激光科技产业集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　委托人（姓名或名称）：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账户：

　委托持股数： 股

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　一、表决指示：

　■

　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　委托日期： 年 月 日