证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-20

　通化金马药业集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间为：2018年2月23日下午13:30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年2月23日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月22日 15:00—2月23日15:00 期间的任意时间。

　2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。

　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　4、召集人：公司第九届董事会

　5、现场会议主持人：董事长李建国先生

　6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况：

　出席会议的股东及股东代表共76人，代表股份605,961,899股，占公司股份总数的62.6969%。

　其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份507,184,120股，占公司股份总数的52.4767％。

　通过网络投票的股东共计69人，代表股份98,777,779股，占公司股份总数的10.2202%。

　2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

　3、吉林秉责律师事务所郭淑芬、王思羽涵律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

　审议关于重大资产重组继续停牌的议案

　公司本次重大资产重组的交易对方包括公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

　总体表决情况：同意119,467,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意119,467,262股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对7,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

　2、律师姓名：郭淑芬、王思羽涵

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2018年2月23日

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-21

　通化金马药业集团股份有限公司

　关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 因筹划重大事项，公司股票（证券简称：通化金马；证券代码：000766）自2017年11月24日开市起停牌，并于2017年12月5日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。本公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2018年2月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组的相关信息。由于本次重大资产重组工作量较大且较为复杂，重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，公司预计在上述期限内无法披露重组方案。具体详请见公司于2018年2月2日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-14）。

　本公司分别于2018年2月1日、2018年2月23日召开九届董事会2018年第二次临时会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，本公司股票于2018年2月26日开市起继续停牌，并承诺本公司股票的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

　公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内（即2018年5月24日前）仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　特此公告。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2018年 2月26日