证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-003

　中国石油集团资本股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议通知已于2018年2月8日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了如下议案：

　一、 审议通过《关于审议新增对外担保额度的议案》

　公司控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司为开展飞机租赁业务，拟为其5家全资项目子公司，即航凌（厦门）租赁有限公司、航宸（天津）租赁有限公司、航祺（天津）租赁有限公司、航佳（天津）租赁有限公司、广州南沙航安飞机租赁有限公司，提供额度预计45亿元的融资担保，担保额度有效期至2017年年度股东大会召开之日止。

　公司董事会认为，5家被担保人均为公司控股子公司，为其提供融资担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，不会损害公司利益，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　《关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：2018-004）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　二、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司决定于2018年3月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中国石油集团资本股份有限公司

　董事会

　2018年2月13日

　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-004

　中国石油集团资本股份有限公司

　关于新增对外担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金融租赁”）为开展飞机租赁业务，拟为其5家全资项目子公司，即航凌（厦门）租赁有限公司、航宸（天津）租赁有限公司、航祺（天津）租赁有限公司、航佳（天津）租赁有限公司、广州南沙航安飞机租赁有限公司，提供额度预计为45亿元（具体担保额度分配情况详见附表）的融资担保，担保额度有效期至2017年年度股东大会召开之日止。

　2018年2月12日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于审议新增对外担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况（详见附表）

　三、董事会意见

　公司第八届董事会第六次会议已审议通过上述事项，认为5家被担保人均为公司控股子公司，为其提供融资担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，不会损害公司利益，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司对外担保总额为152,680万元人民币以及7,200万美元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　五、备查文件目录

　第八届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　中国石油集团资本股份有限公司

　董事会

　2018年2月13日

　附表：被担保人基本情况

　■

　■

　注：（1）表格中未填写相关财务指标的公司均为尚未实际开展业务的公司。

　（2）上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上述被担保人均为公司的控股子公司。

　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-005

　中国石油集团资本股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司第八届董事会。

　2018年2月12日经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。

　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等规定。

　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）会议召开时间：

　1．现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）上午10:00开始。

　2．网络投票时间：

　（1）通过深交所交易系统投票的时间为2018年3月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

　（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层412会议室。

　（七）股权登记日：2018年2月23日（星期五）。

　（八）出席对象：

　1．截至2018年2月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师。

　4．根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

　二、会议审议事项

　会议审议议案：

　《关于审议新增对外担保额度的议案》

　特别说明：

　上述议案已经第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司于2018年2月13日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、股东大会现场会议登记方法

　（一）现场会议登记日：2018年2月27日（星期二）

　（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年2月27日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

　1．法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。

　2．自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（三）现场登记地点及会议咨询方式

　1．现场登记地点：北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座22层证券事务部

　2．邮编：100032

　3．电话：010-89025597

　4．联系人：王云岗

　5．电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

　6．传真：010-89025555

　会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　六、备查文件

　第八届董事会第六次会议决议

　特此公告。

　中国石油集团资本股份有限公司

　董事会

　2018年2月13日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码：360617；投票简称：中油投票

　2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　四、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人持有股数：委托人持股性质：

　委托股东账号：

　代为行使表决权议案：

　■

　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　是□否□

　注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　2．以上委托书复印及剪报均为有效。

　3．本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　4．委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 2018年 月 日