证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-023

　唐山冀东水泥股份有限公司

　关于公司控股股东股份被质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司近日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的函告，获悉冀东集团持有的本公司股份被质押，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　（一）股东股份被质押基本情况

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　（二）股东股份累计被质押的情况

　截至公告披露日，冀东集团持有本公司股份404,256,874股，约占公司总股本的30%；冀东集团所持本公司股份累计被质押120,620,000股，占本公司股份总数的8.95%。

　二、备查文件

　中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董事会

　2018年2月13日

　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-022

　唐山冀东水泥股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，监事会成员和全体高级管理人员对议案进行了审阅，会议由董事长姜长禄先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　审议并通过《关于受让奎山冀东水泥有限公司持有的其全部子公司股权及后续安排的议案》

　公司以约为5.16亿元的对价（具体的交易价格以北京市国资委核准的评估结果为准）受让公司控股子公司奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东”）持有的全部子公司股权。以2017年8月31日为基准日，奎山冀东拥有五家子公司，其中临城奎山冀东水泥有限公司100%股权价值约4.15亿元，广宗县奎山冀东水泥有限公司100%股权价值约0.28亿元，清河县奎山冀东水泥有限公司100%股权价值约0.52亿元，奎山冀东水泥临城恒实有限公司80%股权价值约0.05亿元，宁晋县奎山冀东水泥有限公司70%股权价值约0.16亿元。

　上述股权转让事项完成后，公司拟以单方减资方式完全退出奎山冀东，关于奎山冀东减资事项，待审计、评估事项完成后，公司将再次履行审议及披露程序。

　表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　2018年2月13日