本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年2月9日发出书面通知，于2018年2月12日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：

　一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　鉴于原公司独立董事谭立峰先生、罗剑雯女士已辞去董事会专门委员会职务，公司董事会选举了公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成人员名单如下：

　■

　二、 审议通过了《关于聘任吕志虎先生为公司总经理的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　根据公司董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任吕志虎先生为公司总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历附后）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一八年二月十三日

　附件：

　吕志虎先生简历

　吕志虎，男，1972年生，研究生学历。历任中国移动通信研究院OPhone项目负责人、中国移动通信研究院终端技术研究所副主任研究员、中国移动通信研究院测试技术研究所所长助理、中国移动通信集团终端有限公司品质部副总经理、中国移动通信集团终端有限公司产品部副总经理、中国移动通信集团终端有限公司天津分公司副总经理（主持工作）。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。

　吕志虎先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。