证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-006

　浙江济民制药股份有限公司

　关于公司股东进行股票补充质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一李丽莎女士的通知，将其持有的部分公司有限售条件的流通股为公司实际控制人之一张雪琴女士、公司控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）作补充质押的担保，现将有关情况公告如下：

　一、股票质押的基本情况

　公司控股股东、实际控制人股票质押情况：

　■

　以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

　2018年2月8日，公司实际控制人之一李丽莎女士于将其持有公司6,000,000股（占公司总股本的1.88%）有限售条件流通股质押给浙商银行股份有限公司台州分行作为上述质押的补充质押的担保。该股票质押交易是对上述实际控制人及控股股东的股票质押交易的补充质押担保，不涉及新增融资安排。

　本次股票质押的具体情况如下：

　■

　截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押情况如下:

　■

　二、股票质押的其他情况

　李丽莎女士本次股票质押交易是对上述控股股东、实际控制人的股票质押交易的补充质押担保，不涉及新增融资安排。

　控股股东、实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取包括但不限于补充质押、 提前购回等方式应对上述风险。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月十二日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-007

　浙江济民制药股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月11日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　1、以 5 票同意，0票反对，0票弃权, 4票回避审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,董事李仙玉先生、李丽莎女士、李慧慧女士为双鸽集团的实际控制人，田云飞先生为实际控制人的家族成员，回避该议案表决。经公司非关联董事审议通过后，同意提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

　公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

　《浙江济民制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-008。

　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》；

　3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》；

　《浙江济民制药股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-009。

　董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

　4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　《浙江济民制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2018-010。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十二日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号： 2018-008

　浙江济民制药股份有限公司

　关于对外投资暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次交易为浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）收购位于陕西省的白水县济民医院有限公司（以下简称“白水济民医院公司”或“目标医院”）60%的股权，收购总价为人民币12,600万元。本次收购所需资金由公司自筹资金解决。本次股权收购后，目标医院成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

　●本次交易事项涉及的台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方1”或“济民君创”）的有限合伙人双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　●2018年2月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了该对外投资暨关联交易事项，本次交易尚需公司股东大会审议通过，届时关联股东须回避表决。

　●过去12个月内公司与双鸽集团之间发生一次关联交易，详见本公告“八、需要特别说明的历史关联交易情况”。

　●风险提示：协议双方均具有履约能力，但在协议执行和后期经营过程中，可能面临国家政策风险、医保报销政策风险以及业务发展的不确定性，医院收入不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　一、交易概述

　公司于2018年2月11日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司与持有白水济民医院公司股权的济民君创、赵选民先生及目标医院签订《白水县济民医院有限公司之股权转让协议》（以下简称“本次《股权转让协议》”），收购济民君创持有的目标医院51%的股权，收购价为人民币10,710万元；收购赵选民先生持有的目标医院9%的股权，收购价为人民币1,890万元,合计收购目标医院60%的股权总价为人民币12,600万元。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　双鸽集团为公司控股股东，为公司的关联法人，双鸽集团为济民君创的有限合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易按照上市公司的关联交易程序审议，经公司非关联董事审议通过后，需提交公司股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

　公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

　二、交易对方情况介绍

　1、交易对方（济民君创）

　公司名称：台州黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)

　执行事务合伙人：深圳前海君创基金管理有限公司(委派代表:朱峰)

　主要经营场所：浙江省台州市黄岩区大桥路888号

　注册资本： 10,100万元

　经营范围：投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　济民君创由一名普通合伙人和两名有限合伙人组成。

　济民君创各合伙人的出资数额：

　■

　济民君创主要财务数据：截至2017年9月30日,济民君创资产总额13,468.31万元、净资产7,501.31万元、净利润1.31万元(以上数据未经审计)。

　2017年6月19日,济民君创与赵选民签订《白水县济民医院有限公司之股权转让协议》，赵选民将其持的白水县济民医院有限公司51%股权，以总额人民币9,945万元的价格转让给济民君创。本次收购济民君创持有的目标医院51%的股权，收购价为人民币10,710万元，其中的差价是资金成本、管理费等所致。

　与上市公司关系：

　济民君创的有限合伙人之一双鸽集团为公司的控股股东,本次交易按照关联交易程序审议。

　济民君创的普通合伙人及其有限合伙人如下：

　1）普通合伙人

　深圳前海君创基金管理有限公司（以下简称“前海君创”），一家依中国法律设立的有限责任公司，法定代表人：刘帅，证券投资基金业协会私募基金管理人登记编码: P1006727，统一社会信用代码：91440300319436922J，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

　前海君创主要财务数据：截至2016年12月31日, 前海君创资产总额2,178.70万元、净资产973.61万元、营业收入1,242.19万元、净利润6.13万元。

　截至2017年9月30日, 前海君创资产总额3,808.53万元、净资产1,083.69万元、营业收入1,350.11万元、净利润110.07万元（以上数据未经审计）。

　2）有限合伙人

　（1）双鸽集团有限公司，一家依中国法律设立的有限责任公司，法定代表人：李仙玉，统一社会信用代码：91331003148207964E，注册地址：台州市黄岩大桥路888号。

　双鸽集团主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，双鸽集团总资产为218,770.08万元，归属于母公司所有者的净资产为43,895.09万元，营业收入为51,281.55万元，归属于母公司所有者的净利润为6,117.76万元（以上数据经审计）。

　截至2017年9月30日，双鸽集团资产总额291,854.28万元、归属于母公司所有者的净资产44,317.43万元、营业收入49,020.38万元、归属于母公司所有者的净利润422.34万元（以上数据未经审计）。

　（2）浙江济民制药股份有限公司, 一家依中国法律设立的股份有限公司（上市）,法定代表人:李丽莎, 统一社会信用代码：91330000610008739T, 注册地址: 台州市黄岩区北院路888号。

　公司主要财务数据：截至2016年12月31日,公司资产总额92,242.53万元、归属于母公司所有者的净资产75,124.17万元、营业收入45,037.86万元、归属于母公司所有者的净利润4,089.39万元(以上数据经审计)。

　截至2017年9月30日，公司主要财务数据：资产总额134,169.62万元、归属于母公司所有者的净资产78,064.18万元、营业收入45,054.08万元、归属于母公司所有者的净利润3,995.19万元（以上数据未经审计）。

　2、交易对方（赵选民）

　赵选民：中国公民，身份证号：612***********6819，陕西省白水县城关镇苍颉路。现持有目标医院49%的股权。与上市公司关系：与上市公司不存在关联关系。

　三、关联交易标的

　（一）交易标的

　公司名称：白水县济民医院有限公司

　统一社会信用代码：91610527MA6Y2NAE09

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　法定代表人：赵选民

　设立日期：2017年2月15日

　注册资本：8,500万元

　注册地址：陕西省渭南市白水县东风路008号

　经营范围：综合医院的经营，医疗器械、耗材、药品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（二）交易标的经营概况

　目标医院于2017年3月9日获得白水县卫生和计划生育局关于同意设置 医院的批复，确定白水济民医院系一家私有营利性医院，并于2017年6月1 日获得医疗机构执业许可证，编号PDY11581061052717A1002。

　2017年6月，目标医院购买了原白水协和医院(非营利性医疗机构)（老医院）的相关经营性资产，并聘请了原白水协和医院(非营利性医疗机构)（老医院）的绝大多数医务人员。目标医院位于陕西省白水县城区，占地面积4,171.34㎡，建筑面积为13,309.94㎡（门诊楼、药剂楼、综合楼、办公楼、住宅大楼等）。现有员工280余名，其中，高级医务人员16余名。病房现有床位150张，设预防保健科、康复理疗科、内科、外科、妇产科、儿科、传染科、体检科、碎石科、五官科、疼痛科、精神科、急诊科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、病理科、中医科、手术室、供应室、病案室。门诊设普通门诊、专家、专科门诊和特需门诊。

　（三）本次收购之前目标医院的股权结构

　■

　（四）本次收购后目标医院的股权结构

　■

　（五）有优先受让权的其他股东已经放弃优先购买权，除赵选民将其持有目标医院49%的股权质押予济民君创外，济民君创持有目标医院51%的股权不存在设置质押或权利受限的情形。根据本次《股权转让协议》的约定，济民君创和赵选民将在本次《股权转让协议》生效后配合解除在质押股权上设置的质押，本次交易拟转让的目标医院60%的股权过户至公司不存在法律障碍。

　（六）交易标的财务情况

　目标医院经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（具有证券期货审计从业资格） 2018年1月20日出具的中兴华审字[2018]020023号《审计报告》，截至2017年12月31日会计报表反映，总资产、负债及股东权益的账面价值分别为人民币9,844.78万元、626.18万元和9,218.60万元。

　（七）交易标的评估情况

　根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) （具有证券期货评估从业资格）2018年1月23日出具的北方亚事评报字[2018]第01-030号《资产评估报告》，目标医院的评估情况如下：

　1、评估基准日

　评估基准日为2017年12月31日。

　2、评估方法

　根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次分别采用资产基础法和收益法进行评估。

　3、评估结论

　北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对白水县济民医院有限公司于评估基准日的股东全部权益价值进行了评估，评估分别采用资产基础法和收益法的评估方法，经对两种方法的评估结论进行分析，本次评估最终采用了收益法的评估结果，即白水县济民医院有限公司的股东全部权益价值为21,170.00万元人民币(大写：贰亿壹仟壹佰柒拾万元整）。

　四、协议的主要内容

　转让方1：台州黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)

　转让方2：赵选民

　受让方：浙江济民制药股份有限公司

　（一）标的股权转让的价格及支付方式

　1、股权收购价

　根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)2018年1月23日出具的

　北方亚事评报字[2018]第01-000号《资产评估报告》，各方协商确定目标医院的股东全部权益价值为21,000.00万元人民币(大写：贰亿壹仟万元整）。据此标的股权（60%股权）交易价格为人民币12,600万元，由受让方分别向转让方支付。

　2、转让款的支付方式

　转让方在完成股权转让价款支付先决条件的前提下，在2018年4月30日前，支付相应的股权转让款。

　（三）利润承诺

　目标医院2018年至2020年的年度业绩应符合以下约定。

　■

　双方约定以扣非净利润总额，作为考核标准和补偿标准。

　如果目标医院2018年度、2019年度、2020年度的任一年度的累计扣非净利润总额低于当年度承诺的累计扣非净利润总额，则转让方2应按照以下公式计算的股权比例向受让方进行股权补偿：

　股权补偿 =60%×[（当年度（累计）承诺扣非净利润总额÷当年度（累计）实际扣非净利润总额）-1] –往年已补偿的股权比例

　若当转让方2持有的股权不足以进行补偿（即截止至该年度，累计执行的股权转让比例高于40%），那么受让方有权对于转让方2应补偿股权比例的差额，要求转让方2按照以下公式向受让方进行现金补偿：现金补偿 = 人民币2.1亿元 ×（截止至该年度累计执行的股权转让比例–40%）。

　(四)股权质押及回购

　1、股权质押

　为保证上述业绩承诺条款的实施及为转让方2做出的承诺、陈述和保证进行担保，转让方2将其持有的40%目标医院股权质押给受让方，同时，转让方2不得在该40%目标医院股权之上设置任何抵押、质押、担保或其他权利负担。转让方2应全力配合受让方办理股权质押手续。股权质押在以下时间之较早达成时解除：

　（1）业绩承诺期结束后，如无需补偿的，则应解除相应质押安排；

　（2）受让方书面同意解除该质押。

　以上股权质押安排仅系为按约定履行所做的担保措施，并不影响转让方2在目标医院行使其包括表决权和分红权在内的其他股东权利。

　2、股权回购

　鉴于转让方1所持之目标医院51%的股权受让自转让方2，受让方在以下情况发生时有权（但无义务）要求转让方2回购目标医院60%的股权：

　(1)在2018-2020中的任何一个年度，目标医院的累计扣非净利润总额低于当年度承诺的累计扣非净利润总额；

　(2)转让方严重违反声明、保证、承诺或义务（包括违反目标医院章程），经受让方书面要求纠正但未在合理期限内纠正的；

　(3)转让方出现重大个人诚信问题，尤其是目标医院出现受让方不知情的账外现金销售收入和关联交易的；

　(4)未经受让方书面同意，目标医院的核心业务发生重大变化的。

　转让方2应在收到受让方要求回购通知后1周内向受让方进行回购，回购价格为本次转让方转让的股权转让对价加上自股权转让价款支付之日起至股权回购款支付之日间根据同期银行贷款基准利率计算的利息。

　（五）协议的生效

　本协议自各方签字盖章之日起成立，对各方均有约束力，且各方应努力履行应由其完成的义务，并在受让方内部决策机构（包括董事会和股东大会）决议通过后生效。

　五、本次交易对上市公司的影响

　1、本次投资符合公司战略发展要求，进一步扩大公司医疗服务业务，促进公司向医疗服务产业发展，打造公司新的利润增长点，有利于公司进一步调整业务结构，增强公司盈利能力，促进公司的持续发展能力。

　2、资金来源：本次收购所需资金由公司自筹资金解决。

　3、本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。

　六、主要风险提示

　本次交易完成后，目标医院将成为公司控股子公司，公司的业务规模将扩大，如果公司的管理能力不能与规模的扩大相匹配，新进入的资产不能尽快完成和公司的整合，将对公司未来的管理水平和市场竞争力造成一定的影响。

　七、 本次交易应当履行的审议程序

　2018年2月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了该对外投资暨关联交易事项，关联董事回避该议案的表决；公司独立董事已事前认可并发表表了独立意见；独立董事同意公司对外投资暨关联交易事项；公司董事会审计委员会对本次对外投资暨关联交易的书面审核意见。本次交易尚需公司股东大会审议通过，届时关联股东须回避表决。

　八、需要特别说明的历史关联交易情况

　过去12个月内公司与双鸽集团发生一次关联交易。详见如下：

　2017年6月6日，公司出资1000万元与双鸽集团、前海君创共同出资发起设立台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）；2017年11月17日，公司追加认缴出资52.08万元。

　上述投资设立台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-016公告。

　九、备查文件

　1、经与会董事签字确认的董事会决议

　2、股权转让协议

　3、资产评估报告

　4、审计报告

　5、经独立董事事前认可的声明

　6、经独立董事签字确认的独立董事意见

　7、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　二零一八年二月十二日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-009

　浙江济民制药股份有限公司

　关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年2月11日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》和《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》，并同意授权公司董事长在授信金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。现将相关事宜公告如下：

　一、公司董事会同意以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币18,900万元

　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟将名下的位于浙江省台州市北城街道北院大道888号已将第一顺位抵押至中国银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）的土地、厂房拟在工行黄岩支行做第二顺位抵押，抵押标的情况如下表1。其中，在中行黄岩支行的第一顺位抵押，最高债权额为28,000万元，抵押期间为2016年12月21日至2021年12月20日。在工行黄岩支行的第二顺位抵押，抵押价值为27,000 万元，抵押期限以抵押合同为准，第二顺位抵押申请对应的授信额度不超过人民币18,900万元，在2016年度股东大会的授信范围内。

　表1：

　■

　二、公司董事会同意以自有资产抵押向上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“浦发银行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币3,400万元

　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟将位于浙江省台州市北城街道北院大道888号的自有厂房作为抵押，抵押标的情况如下表2，抵押价值4,908万元，抵押给浦发银行黄岩支行。抵押期限以抵押合同为准。公司向浦发银行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币3,400万元，在2016年度股东大会的授信范围内。

　表2：

　■

　公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及贷款合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　二零一八年二月十二日

　证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-010

　浙江济民制药股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月1日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月1日 15点00 分

　召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月1日

　至2018年3月1日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、张雪琴、李丽莎、李慧慧、李仙玉、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年2 月 28日下午17:00。

　授权委托书详见附件1。

　2、登记时间：

　2018年2月28日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。

　3、登记地点：

　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。

　六、 其他事项

　会期半天，食宿费用自理。

　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　4、邮政编码：318020

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江济民制药股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。