证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－007

　中国中材国际工程股份有限公司

　第六届董事会第三次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）于2018年2月2日以书面形式发出会议通知，于2018年2月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-008）。

　关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　《中国中材国际工程股份有限公司董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法》详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　具体修订内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2018-009）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》

　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2018-010）。

　关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-011）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－008

　中国中材国际工程股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，对2018年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计466,927.63万元，具体情况如下：

　一、日常关联交易预计基本情况

　（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

　2017年度公司与关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约 638,348 万元，实际签署合同未超过上述预计。

　单位：人民币万元

　■

　2017年关联交易实际发生与预计差额较大，原因主要是境外总包项目以及境内个别总包项目因为业主融资、审批等种种原因未能按预计启动。

　（二）2018年日常关联交易预计

　2018年度公司预计与关联方签署各类日常关联交易合同额总计约 466,927.63 万元，具体如下：

　单位：人民币万元

　■

　关于关联交易预计的说明：

　1、公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）是全球最大的建材制造商和世界领先的综合服务商，水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维、风电叶片产能均位居世界第一，旗下多家大型建材生产企业，未来各方在“一带一路”战略稳步推进，国际产能合作方面与公司合作将更加紧密。

　2、受供给侧改革和去产能行动的影响，境内水泥工程需求未出现好转，但随着水泥企业效益好转，环保监察力度加大，环保税开征，水泥窑协同处置合作以及技改项目、环保设备和服务需求预计有所增加。

　3、鉴于国内仍然面临需求不足的压力，境内水泥企业项目投资纷纷转向境外，相关关联方水泥企业走出去的步伐加快，但境外投资的手续复杂，时间上较长，海外的水泥工程总承包合同金额往往较大，公司与关联方预计的总承包合同能否签署存在一定的不确定性，并直接影响公司的关联交易总金额。

　4、在实际执行中如关联交易合同超出预计金额，公司将对超出部分单独履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易将严格按照内部关联交易管理制度的规定进行审核。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）公司实际控制人中国建材集团有限公司

　中国建材集团有限公司，注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：宋志平，注册资本：人民币619,133.857284万元 ，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　截止2016年12月31日，中建材集团经审计总资产约 5,645亿元，总负债约4,218亿元，所有者权益1,427亿元，2016年实现营业收入约2,612亿元 ，净利润约50亿元。

　（二）公司控股股东中国中材股份有限公司

　中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），是中材国际第一大股东，注册资本3,571,464,000元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层，法定代表人：刘志江。营业范围：许可经营项目: 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目:无机非金属材料的研究、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　截止2016年12月31日，中材股份经审计总资产约 1,024 亿元，股东权益约356亿元，2016年实现营业收入约 506亿元 ，净利润约 11.57 亿元。

　2017年,公司公告了中材股份与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）吸收合并事宜，吸收合并工作完成后，公司控股股东将变更中国建材。

　中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”），注册地：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），法定代表人：宋志平，注册资本： 539,902.6262万元 ，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　截止2016年12月31日，中国建材经审计总资产约3,406亿元，所有者权益 756 亿元，2016年实现营业收入约 1,033 亿元 ，净利润约 28.22 亿元。

　（三）主要关联方情况

　其他关联方主要是中建材集团所属企业和公司关联自然人兼职原因形成的关联法人，主要名单如下：

　■

　（四）关联关系

　中建材集团是国资委直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条之规定，中建材集团及其直接、间接控制的公司是公司关联法人。

　此外，通达耐火技术股份有限公司（以下简称“通达耐火”）为公司联营法人,因公司派出高管担任董事,成为公司关联方。

　三、履约能力分析

　中建材集团及其所属企业长期从事水泥等建材投资、生产、服务等业务领域，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司履约风险较小。关联自然人担任董事的法人通达耐火是国内成立最早、规模最大、品种最全、服务领域最广的耐火材料专业设计、研发、制造、服务商之一，同时还是公司的参股公司。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

　四、定价政策和定价依据

　（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。

　（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”原则，按照市场化原则采取公开招标或议标的方式邀请业内知名公司参与投标，并进行严格的资格审查，通过对参与投标的各公司的商务标和技术标进行综合评价，参考市场同类产品价格，选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司，如果中标的是关联方，一般以同一设备在市场上的价格区间或非第三方价格作为参考。

　（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况确定内部综合单价底线，邀请包括关联方在内的市场信誉较好的公司参与投标，在综合单价底线的基础上选择价格、付款条件、履约能力等最优的公司，如果中标的是关联方，定价参考同类服务第三方价格或市场价格。

　（四）向关联方提供设备及劳务服务：公司采取投标或议标的方式向关联方提供设备及工程承包等服务，投标或议标的价格不低于公司提供同类服务的市场平均价格，付款方式遵循公司的基本要求。

　公司将严格要求具体的关联交易主体，根据以上定价政策和依据,履行公司内部审核程序。

　五、交易的目的和对本公司的影响

　（一）关联交易的目的

　公司作为全球水泥建筑工程领域最大的综合服务商，为关联方提供设计、设备、工程建设及其他服务，有利于提高公司的销售收入和利润，巩固和扩大公司在国内外水泥工程建设市场的占有率和影响力，保证公司市场份额和经营业绩。公司向关联方进行采购和分包等，有利于提高公司总承包项目的履约能力，保证项目的顺利进行。此外,公司在多元化工程、环保等领域具有一定的优势，尤其是境外业务，与关联方合作有利于公司实现转型发展的战略目标。

　（二）关联交易对本公司的影响

　上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　六、关联交易协议签署情况

　公司将就关联交易与关联方签署正式协议或合同，向关联方采购设备、接受关联方劳务将根据公司实施项目的进度经过招（议）标等签署协议，按照工程进度进行结算。公司向关联方提供设备和劳务、总承包服务将通过项目投标、议标等形式，确定中标后签署协议。

　七、审议程序

　（一）公司第六届董事会第三次会议（临时）审议本项议案时，关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案表决，董事会以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案，并同意提请2018年第一次临时股东大会审议。

　（二）本关联交易事项独立董事已进行事前认可，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下:

　1、程序性。公司于2018年2月12日召开了第六届董事会第三次会议（临时），关联董事回避了表决，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。本人认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

　2、公平性。本次提交审议的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　（三）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为：公司对与关联方的日常关联交易进行年度预计符合有关法律、法规的规定，有利于提高决策效率，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　（四）上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　八、备查文件

　（一）中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时）决议；

　（二）中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于关联交易议案事前认可的意见；

　（三）中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议（临时）有关议案的独立意见。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－009

　中国中材国际工程股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和中组部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》有关要求，切实提升公司治理水平，规范公司董事、监事提名，充分保障中小投资者合法权益，经中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）审议，拟对《公司章程》部分条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），具体内容如下：

　■

　因增加和修订导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号相应调整。除上述修改外，公司章程其他条款不变，待公司股东大会审议通过后生效。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－010

　中国中材国际工程股份有限公司

　对外投资暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称和投资金额：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）合资设立中材膜材料越南有限公司（暂定名，以下简称“膜材越南”或“合资公司”），膜材越南注册资本380万美元，中材科技出资193.80万美元，持有51%股权；公司出资186.20万美元，持有49%股权。膜材越南作为项目执行主体，计划总投资1,252.74万美元，在越南建设年产4800吨铅酸蓄电池隔板生产项目。

　●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　●过去 12 个月，公司与中材科技签署日常关联交易合同约371万，未与其或其他关联方发生投资相关类别的关联交易。

　一、对外投资暨关联交易概述

　为践行国家“一带一路”、“国际产能合作”战略，深化境外属地化经营，公司拟与中材科技共同投资设立膜材越南，建设“越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目”。膜材越南注册资本380万美元，其中，中材科技出资193.80万美元，持有51%股权，公司出资186.20万美元，持有49%股权。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　过去12个月，公司与中材科技签署日常关联交易合同约371万，未与其或其他关联方发生投资相关类别的关联交易。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　鉴于本次投资方之一系公司控股股东中国中材股份有限公司之控股子公司——中材科技，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　（二）关联人基本情况

　公司名称：中材科技股份有限公司

　注册地址：江苏省南京江宁科学园彤天路99号

　法定代表人：薛忠民

　公司类型：股份有限公司(上市)

　统一社会信用代码：91320000710929279P

　注册资本：80679.018500万人民币

　股东情况：中材股份持股60.24%；其余股东持股39.76%。

　经营范围：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防止专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　经审计截止2016年12月31日，中材科技实现营业收入 896,893万元，归属于上市公司股东的净利润 40,140 万元，资产总额2,057,705 万元，净资产 799,112 万元。

　截止2017年9月30日，中材科技实现营业收入723,060 万元，归属于上市公司股东的净利润 59,998 万元，资产总额 2,232,447 万元，净资产 851,812 万元。（以上数据未经审计）

　三、关联交易标的基本情况

　（一）项目执行主体的基本情况

　公司与中材科技共同投资在越南设立合资公司，作为本项目执行主体，合资公司主要情况如下：

　1、公司名称：中材膜材料越南有限公司（暂定名）

　2、注册资本：380万美元

　3、注册地址：越南同奈省任泽六工业区

　4、公司性质：有限责任公司

　5、经营范围：膜材料的研发、生产与销售；自营和代理膜材料及相关技术的进出口业务(越南限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(越南限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；经营来料加工业务。

　6、出资方式：货币方式出资。

　7、资金来源：来源于公司自有资金。

　8、股权结构：中材科技出资193.80万美元，持有其51%股权，公司出资186.20万美元，持有其49%股权。

　9、合资公司设立董事会。董事会由五名董事组成，其中，中材科技委派三名，公司委派二名，董事长由中材科技委派；设3名监事,其中，中材科技委派2名，公司委派1名。

　（二）投资项目的基本情况

　1、项目名称：越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目

　2、项目内容：拟建设4条年产1,200吨铅酸蓄电池隔板生产线，分两期投产，每期2条线，合计隔板年总产能为4,800吨。

　3、项目地点：越南同奈省任泽六工业区

　4、投资金额：本项目计划总投资1,252.74万美元，其中建设投资922.01万美元，建设期利息9.73万美元，流动资金321万美元。

　5、资金来源：股东注册资本出资380万美元，银行贷款或股东借款872.74万美元。

　6、建设进度：项目计划分两期建设，共20个月。其中，一期建设期12个月，二期建设期8个月。

　7、项目可行性分析：该项目技术成熟，装备可靠，建设条件优越，市场空间较大，原料有保障，已通过专家评审会审核。根据项目可行性研究报告，项目投产后预计可实现年均销售收入1,395万美元，年均利润总额302.22万美元，总投资收益率25.48%，项目具有较好的经济效益。

　四、该交易的目的以及对公司的影响

　公司在越南有丰富的项目施工经验和当地资源，中材科技在技术、市场等方面具有明显优势，公司与中材科技共同在越南投资建设铅酸蓄电池隔板项目，有助于推动双方在生产线建设方面的深入合作并且能够实现优势互补、强强联合，符合公司转型发展的战略。

　印度、越南等地区没有铅酸蓄电池隔板生产企业，具有较大的发展潜力、市场空间以及需求群体，本项目的顺利实施将为公司带来一定的投资收益。

　五、该关联交易的风险分析

　该关联交易主要存在的风险在于市场风险和汇率风险。针对市场竞争加剧的风险，合资公司选择先进成熟的工艺和装备，以优质的产品质量取胜竞争对手，同时借助现有市场优势，做好目标客户筹划，快速实现批量供货。针对汇率风险，合资公司将加强与银行合作，在合同签订时优先选择美元结算，以降低汇率损失，同时在项目实施中采用外汇金融工具进行避险，加大保险力度，降低国际投资和人员安全风险。

　六、审议程序

　（一）公司第六届董事会第三次会议（临时）审议该议案时，关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，董事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的审议通过了该议案。

　（二）本关联交易事项已经独立董事事前认可，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表如下独立意见：

　1、程序性。公司于2018年2月12日召开了第六届董事会第三次会议（临时），关联董事回避了表决，审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》。本人认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

　2、公平性。本次提交审议的《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　（三）该交易金额未达到3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。

　七、备查文件

　（一）中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时）决议；

　（二）中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于关联交易议案事前认可的意见；

　（三）中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议（临时）有关议案的独立意见。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-011

　中国中材国际工程股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　第一部分、 重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月28日14 点 30 分

　召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月28日

　至2018年2月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　审议上述议案的公司第六届董事会第三次会议（临时）决议公告、第六届监事会第三次会议决议公告及相关临时公告于2018年2月13 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：4

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记时间：2018年 2月14日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

　（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2018年2月14日下午17：00点前送达或传真至公司）；

　（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。

　六、 其他事项

　（一）联系人：范丽婷 吕英花

　（二）联系电话： 010-64399376 010-64399501

　（三）传真：010-64399500

　（四）投资者关系电话：010-64399502

　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　第二部分、 附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国中材国际工程股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－012

　中国中材国际工程股份有限公司

　第六届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年2月2日以书面形式发出会议通知，2018年2月12日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》,同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》, 同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》, 同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　监事会

　二〇一八年二月十三日