证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-04

　酒鬼酒股份有限公司

　关于董事长、董事辞职的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年2月12日，公司董事会收到江国金先生、逯晓辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因，江国金先生申请辞去所任的公司董事、董事长职务以及公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；因工作变动原因，逯晓辉先生申请辞去所任的公司董事职务以及公司董事会审计委员会委员职务。

　江国金先生、逯晓辉先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后, 江国金先生、逯晓辉先生在公司不再担任任何职务。

　上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会对公司生产经营产生影响,不会影响公司董事会正常工作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事和董事长。

　经核实，江国金先生、逯晓辉先生未持有公司股票。

　公司董事会对江国金先生、逯晓辉先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2018年2月12日

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-05

　酒鬼酒股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于2018年2月12日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。出席会议的董事为郑应南先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司《关于提名王浩先生为董事的议案》。

　根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名王浩先生为第七届董事会董事候选人（详见附件王浩先生简介）。

　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　公司独立董事对提名王浩先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名王浩先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

　经核实：

　1、王浩先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　2、王浩先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。

　二、审议通过了公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》。

　根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名李士祎先生为第七届董事会董事候选人（详见附件李士祎先生简介）。

　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　公司独立董事对提名李士祎先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名李士祎先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

　经核实：

　1、李士祎先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　2、李士祎先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。

　三、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党酒鬼酒股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 对本公司章程进行了修改，具体如下：

　（一）修改公司章程第一条

　修改前：

　第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　修改后：

　第一条 为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党酒鬼酒股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。

　公司根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求,在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定制定办理。

　（二）修改公司章程第一百零六条

　修改前：

　第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括1名会计专业人士）；设董事长1人，副董事长1人。

　修改后：

　第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括1名会计专业人士）；设董事长1人，副董事长2人。

　（三）在公司章程第六章与第七章之间，增加“公司党组织”相关章节条款，将公司章程“第七章监事会”修改为“第七章公司党组织”。原“第七章监事会”变更为“第八章监事会”，内容不变。

　修改前：

　第七章：监事会

　修改后：

　第七章：公司党组织

　第一百三十五条 成立中国共产党酒鬼酒股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。

　第一百三十六条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由6人组成，设书记1人，副书记1～2人，其中专职副书记1人，公司纪委由3人组成，设书记1人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期4年。

　党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。

　符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以按照规定和程序进入公司党委。

　第一百三十七条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策的重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层做出确定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：

　（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

　（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

　（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

　（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

　（五）公司合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。

　（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

　（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。

　（八）公司在特重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要举措。

　（九）公司人力资源管理重要事项。

　（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

　第一百三十八条 公司党委议事通过召开党委会的方式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

　第一百三十九条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。

　第一百四十条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员和党建工作经费，按照《党章》相关要求配备和安排。

　第一百四十一条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。

　公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

　坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人进行考察，集体研究提出意见建议。

　第一百四十二条 公司纪委履行监督执行问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。

　（四）因新增加上述“第七章公司党组织”章节，第八章之后各章节条款序号相应逐次发生变化，但内容未作修改。

　■

　具体相应章节及条款序号变化详见新修订的公司《章程》。详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《章程》（2018年2月12日修订）。

　本次新修订公司《章程》需经公司股东大会审议通过后实施。

　四、审议通过了公司《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

　公司决定于2018年3月2日召开2018年度第一次临时股东大会。

　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

　详见同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2018年 2月12日

　附件：

　1、王浩先生简介

　王浩，男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。

　2、李士祎先生简介

　李士祎，男，1977年12月出生，汉族，北京人，中共党员，北京大学外交学、经济学专业本科，法学学士、经济学双学士，北大国际MBA（BiMBA）。2001年7月参加工作，就职于世界500强品牌消费品公司。2007年7月加入中粮集团，先后在中粮食品营销公司、集团人力资源部培训部、中国食品销售运营部、中国食品西部管理中心工作，2014年1月任中国食品进口酒业务部总经理，2016年10月任中粮酒业副总经理兼进口酒事业部总经理，2017年9月兼任长城酒事业部总经理，2017年12月任中粮酒业副总经理（主持经营班子工作），同时继续兼任长城酒事业部总经理、进口酒事业部总经理。

　证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-06

　酒鬼酒股份有限公司

　关于召开2018年度第一次临时股东大会的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2018年2月12日召开第七届董事会第三次会议，拟定于2018年3月2日召开2018年度第一次临时股东大会。

　根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会。

　2、召集人：本公司董事会。

　3、会议召开的合规性、合法性：

　本次股东大会所有议案于2018年2月12日已经本公司第七届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5、现场会议召开日期：2018年 3月2日下午1时30分始。

　6、网络投票时间：2018年 3月1日至2018年3月2日

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月2日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年3月1日下午 15:00 至2018年 3月2日下午 15:00间的任意时间。

　7、会议的股权登记日：2018年 2月26日。

　8、会议出席对象：

　（1）截止2018年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

　二、会议审议事项

　■

　1、上述议案中第2、3项采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第七届董事会第三次会议决议公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、现场股东大会会议登记及参加方法

　（一）会议登记手续

　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

　2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

　湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

　联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

　（三）会议登记时间：

　2018年 3月1日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

　（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系电话：0731-88186030

　传 真：0731-88186005

　联 系 人：李文生、宋家麒

　通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　六、参加网络投票的投票程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

　附件：

　1、参加网络投票的具体操作流程。

　2、 授权委托书

　酒鬼酒股份有限公司董事会

　2018年 2月12日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月2日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　授 权 委 托 书

　兹全权委托___ _先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人（签字或盖章）：

　委托人股东帐号：

　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　委托人持股数：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2018年 月 日

　注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。