股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-04

　美好置业集团股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2018年2月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年2月9日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》第二条、第五条、第十一条、第一百零六条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百五十一条、第二百一十一条中相关条款进行修订和完善。

　具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和《关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2018-05）。

　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。

　二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《董事会议事规则》中第十三条和第十四条进行修订和完善。

　具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照表》。

　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。

　三、审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《总裁办公会议事规则》中第三条、第六条、第八条的相关内容进行修订和完善，同时，鉴于公司内部管理机构的调整，将《总裁办公会议事规则》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条和第十六条中涉及的部门名称“人财指标中心”均修订为“组织人力中心”。

　具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总裁办公会议事规则修订对照表》。

　本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　上述拟修订的第三条、第六条及第八条的内容将在公司股东大会对《公司章程》及其附件的相关内容进行修订后生效。

　四、审议通过《关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》

　为满足装配式建筑市场的业务需求，加快进行装配式建筑部件生产基地布局，公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）拟于2018年度通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）分别向德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH）以及沃乐特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH）采购专业生产线设备。

　根据美好装配进口设备采购计划，2018年度，公司拟为美好装配及其全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过1.296亿欧元，约折合人民币10.368亿元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”，持有美好装配45%股权）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有美好装配6%股权）将按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

　鉴于相关合同将按照美好装配在国内各地设立装配式建筑部件生产基地的进度陆续签订并执行，为保证设备采购事项高效实施，董事会提请股东大会授权，于2018年度内发生具体业务时，由董事长在股东大会批准的额度范围内审批相关文件。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。关联股东美好集团及其一致行动人将在股东大会上回避本议案的表决。

　具体内容详见公司于2018年2月13日披露在指定媒体的《关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的公告》（公告编号：2018-06）。

　五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2018年2月28日（星期三）14:30在武汉召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月13日披露在指定媒体的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-07）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-05

　美好置业集团股份有限公司

　关于公司注册地址变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　鉴于美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有注册地址因政府规划原因需要搬迁，公司拟变更注册地址，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。公司于2018年2月11日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　注册地址变更前：昆明市国防路129号恒安写字楼5楼，邮政编码：650031。

　注册地址变更后：昆明市盘龙区穿金路205号霖岚国际广场B座1506，邮政编码：650051。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　除以上注册地址变更外，公司主要办公地址及联系方式未发生变化。公司主要办公地址为：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼；邮政编码：430071；电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；电子邮箱：IR@000667.com。

　本次变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核定的内容为准，公司将在股东大会批准后，及时办理营业执照变更并履行信息披露义务。

　具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-06

　美好置业集团股份有限公司

　关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日召开第八届董事会第十一次会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》：

　美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式建筑市场的业务需求，加快进行装配式建筑部件生产基地布局，美好装配拟于2018年度通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）分别向德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH，以下简称“艾巴维”）以及沃乐特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH，以下简称“沃乐特”）采购专业生产线设备。根据美好装配战略发展规划，预计2018年度美好装配将与艾巴维、沃乐特签订不超过32条生产线的设备采购合同，合计采购金额不超过2.16亿欧元，约折合人民币17.28亿元。

　采购合同签订后，美好装配所设立的全资子公司将向艾巴维/沃乐特支付购置设备款的20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的20%作为信用证保证金，由苏美达向艾巴维/沃乐特开立信用证；购置设备款的50%根据设备到货批次，按合同条件支付；剩余10%的购置设备款作为尾款在设备安装调试并验收合格后支付。

　根据上述采购计划，2018年度公司拟为美好装配及其全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过1.296亿欧元，约折合人民币10.368亿元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”，持有美好装配45%股权）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”，持有美好装配6%股权）将按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

　根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项将提交公司股东大会审批。鉴于相关合同将按照美好装配在国内各地设立装配式建筑部件生产基地的进度陆续签订并执行，为保证设备采购事项高效实施，董事会提请股东大会授权，于2018年度内发生具体业务时，由董事长在股东大会批准的额度范围内审批相关文件。

　二、被担保人基本情况

　统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3,000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　美好装配原名“美好建设有限公司”，原为公司控股股东美好集团的全资子公司，系具有一级资质的专业建筑施工企业。2017年11月13日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司出资50,960万元参与其增资扩股，并与其股东武汉美纯签署一致行动协议，使美好装配成为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司分别于2017年10月28日、11月4日、11月14日、12月8日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2017-54、2017-56、2017-57、2017-60。

　美好装配的产权控制关系如下：

　@

　根据具有证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月20日出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字【2017】160184号），截至2016年12月31日，美好装配总资产47,665.54万元，负债总额30,287.69万元，净资产17,377.85万元；2016年度实现营业收入17, 333.91万元，净利润1,396.53万元；截至2017年7月31日，美好装配总资产37,279.72万元，负债总额24,317.83万元，净资产12,961.89万元；2017年1-7月实现营业收入10,500.69万元，净利润685.33万元。

　截至2018年1月31日，美好装配总资产68,665.41万元，负债总额17,214.87万元，净资产51,450.54万元；2018年度1月份实现营业收入0万元，净利润321.62万元。（以上数据未经审计）

　三、美好装配2018年度设备采购计划

　1、2018年度，美好装配及其全资子公司预计将与艾巴维签约8个装配式建筑部件生产基地（即16条生产线）的专业设备采购合同，按每个基地1,200万欧元估算，合计为0.96亿欧元，约折合人民币约7.68亿元。

　2、2018年度，美好装配及其全资子公司预计将与沃乐特签约8个装配式建筑部件生产基地（即16条生产线）设备采购合同，按每个基地1,500万欧元估算，合计为1.2亿欧元，约折合人民币9.6亿元。

　以上两项2018年度预计进口设备的采购金额合计为2.16亿欧元，约折合人民币17.28亿元。欧元对人民币汇率均以1:8估算。汇率为预估汇率，结算时会根据苏美达对外付汇时实时银行外汇牌价结算，多余部分由苏美达退还。考虑到支付、到账以及办理银行付汇手续的过程中汇率不断变化，故预估汇率会比实际汇率略高，以防止支付不足银行拒绝付款。

　四、担保协议的主要内容

　根据上述采购计划，2018年度，公司拟为美好装配及其全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过1.296亿欧元，约折合人民币10.368亿元。相关合同将按照美好装配在国内各地设立装配式建筑部件生产基地的进度陆续签订并执行，主要内容如下：

　协议约定委托方通过苏美达向艾巴维/沃乐特采购预制墙体单元成型生产线。相关采购合同签订后，委托方向艾巴维/沃乐特支付购置设备款的20%作为预付款，并向苏美达支付购置设备款的20%作为信用证保证金，由苏美达向艾巴维/沃乐特开立信用证。每批次设备到货后，委托方以已向苏美达支付的信用证保证金充抵信用证项下付款，充抵比例为购置设备款的20%，委托方另行支付购置设备款的50%。购置设备款的5%在安装调试开始时按照信用证要求支付，但最迟不晚于苏美达向委托方转移最后一批货权。购置设备款剩余的5%在苏美达向委托方转移最后一批货权时支付给苏美达，委托方可自行选择现金、承兑汇票或银行保函等形式。

　保证人美好置业对委托方履行合同提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期间为合同项下委托方所有债务履行期届满之日起两年。

　为保证设备采购事项高效实施，董事会提请股东大会授权，于2018年度内发生具体业务时，由董事长在股东大会批准的额度范围内审批相关文件。

　五、董事会意见

　装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，中央持续出台相关政策推进装配式建筑发展，不断完善装配式建筑配套技术标准，并对落实装配式建筑发展提出了具体要求。2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确提出2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。在宏观经济形势要求和国家政策的大力推动之下，目前全国已有超过30 个省市陆续出台具体细化的地方性装配式建筑政策扶持行业发展。当前我国装配式建筑占新建建筑面积仅3%左右，距离10年期30%目标增量空间巨大，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑领域有望迎来较大增长空间。

　美好装配自2014年起在装配式建筑技术、工艺、标准的研发与实践方面进行了积极探索和投入，在承建公司所开发的装配式建筑试点项目上取得了较高的技术成果，基本完成了由传统建筑施工企业向装配建筑产业的转型。2016年以来，通过与国际先进企业的战略合作，美好装配将国际先进的装配式生产设备及安装技术引入国内装配式建筑产业，同时在信息化管理、大数据应用、云计算等方面进行优化，引入整合了设计、生产和供应链流程的基于云计算的5D-BIM企业级云平台，增强了其在装配式建筑构件生产领域的技术优势和品牌影响力。美好装配具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，使其具备以SEPC总包模式进行装配式建筑业务拓展能力。

　2018年度，美好装配拟依托较强的技术实力在全国范围进行装配式建筑生产基地布局，生产基地投产后，单个生产基地设计年生产能力叠合板约30万立方米，年可安装房屋200万平方米。公司为美好装配及其全资子公司在2018年度的进口设备采购事宜提供付款担保，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式住宅预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势，增加利润增长点。

　本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。持有美好装配股权的其他股东美好集团和武汉美纯分别按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保，体现了公平、对等的原则，公司担保风险可控。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对上述事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

　我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

　（1）美好装配系公司与控股股东美好集团、关联企业武汉美纯共同投资设立的控股子公司。公司拟对美好装配2018年度进口设备采购提供担保，美好集团和武汉美纯按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保，以上事项构成关联交易。

　（2）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公平、公开、公正、对等的原则。上述担保有利于美好装配及其全资子公司顺利开展生产经营活动，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。美好集团和武汉美纯分别按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保，公司担保风险可控。

　（3）目前装配式建筑发展较快，但各地发展存在不均衡，部分地区存在相关配套政策、技术指导、实施监管等不完全到位的情况。建议在发展过程中，特别是在投资、建设、采购、担保等环节加强市场调研分析，同时完善风险评估和管控措施。

　（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

　综上所述，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2018年1月31日，公司及控股子公司对外实际担保余额为587,565万元，占公司最近一期末经审计（2016年12月31日）净资产的比例为90.68％，均为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。

　八、备查文件

　1、美好置业第八届董事会第十一次会议决议

　2、美好集团反担保承诺函、武汉美纯反担保承诺函

　3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　特此公告

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-07

　美好置业集团股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第十一次会议决议召开。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）14:30

　网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年2月22日（星期四）

　7、出席对象：

　（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

　二、会议审议事项

　1、关于修订《公司章程》的议案

　2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

　3、关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的议案

　以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2018年2月13日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　以上议案均为特别提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；对于第三项议案，关联股东美好未来企业管理集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记时间：2018年2月26日至2月27日，9:00—12:00；13:30—17:00；

　2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

　3、登记方式：

　（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

　5、会议联系方式

　联系人：张达力；电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业董事会办公室；邮编：430071；E-mail：ir@000667.com。

　6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

　六、备查文件

　《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

　七、附件

　1、《授权委托书》

　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日

　附件1：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称：

　委托人身份证或统一社会信用代码号码：

　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

　■

　说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　本次股东大会提案编码一览表：

　■

　（2）意见表决

　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-08

　美好置业集团股份有限公司

　关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）通知，美好集团于近期将其所持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押登记手续已办理完毕，具体情况如下：

　一、股东股份被质押的基本情况

　1、股东股份被质押基本情况

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　2、股东股份累计被质押的情况

　截至公告披露日，控股股东美好集团持有公司股份398,828,402股，占公司股份总数的15.58%。美好集团所持有公司股份累计质押和司法冻结244,197,010股，占公司股份总数的9.54%，占其所持公司股份数的61.23%，其中：累计质押股份193,108,402股，占公司股份总数的7.54%；累计司法冻结股份51,088,608股，占公司股份总数的2.00%。

　二、其他相关说明

　为补充流动资金，控股股东美好集团将所持有的部分公司股票进行了质押融资。美好集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会导致公司实际控制权发生变化，对本公司的经营管理不会造成影响。如出现平仓风险，美好集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对风险。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露的义务。

　三、备查文件

　1、质押证明文件

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月13日