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　上海浦东发展银行股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》

　同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.36亿港币，有效期为2年。授信以不优于同期对非关联方同类交易的条件进行。

　同意：12票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：3票

　（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

　2、《关于2018年资产负债管理政策的议案》

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　3、《关于2017年内部审计工作总结和2018年工作计划的议案》

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2018年2月12日

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　上海浦东发展银行股份有限公司

　第六届监事会第二十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　2、《关于2018年资产负债管理政策的议案》

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　3、《关于2017年内部审计工作总结和2018年工作计划的议案》

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司

　监事会

　2018年2月12日