证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-008

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　第六届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年2月5日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　2、召开会议的时间：2018年2月12日上午9:00

　会议召开的方式：通讯方式

　3、会议应参加表决董事10人，实际参加表决的董事10人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》；

　同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保，担保额度人民币3亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告》）。

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　3、审议通过了《关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案》；

　同意给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司与佛山市海天（高明）调味食品有限公司（简称“高明海天”）共同享有高明海天的1.3亿元赊销额度，货到票到5个工作日付款。

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　4、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

　同意公司对2018年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》）。

　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　三、备查文件目录：

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-009

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　关于聘任公司证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第六届董事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。

　一、李咏梅女士简历如下：

　李咏梅：女，1970年4月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1992年毕业于广西大学。1992年7月至2013年8月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作；曾任抄纸车间副主任、总工办主任、副总工程师、厂长助理、总工程师，2013年9月至2014年9月在公司研发部工作，2014年5月至今任南宁糖业股份有限公司副总工程师；2014年10月至2015年5月任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司副总经理；2015年6月至今在南宁糖业股份有限公司证券部工作。

　李咏梅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有南宁糖业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李咏梅女士已于2015年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　二、李咏梅女士的联系方式：

　通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

　邮政编码：530022

　办公电话：0771-4914317

　传真：0771-4910755

　电子邮箱：zqb911@sina.com

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-010

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司为全资子公司

　南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　由于生产经营需要，南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称“大桥公司”）向南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）申请为其提供贷款担保，担保额度人民币3亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

　公司于2018年2月12日召开第六届董事会2018年第二次临时会议。会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》，同意为大桥公司提供3亿元贷款担保额度，担保期限为两年，担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算。

　3亿元的贷款担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.8%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案》将提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

　成立日期：2015年11月20日

　注册地点：南宁市宾阳县工商行政管理局

　法定代表人：谭宝枝

　注册资本：人民币1000万元

　经营范围：机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务; 农机租赁；道路普通货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与本公司关联关系：为本公司全资子公司，持股比例100％。

　三、担保协议的主要内容

　南宁糖业为大桥公司提供 3亿元贷款担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为两年，担保期限自公司股东大会审议通过之日开始计算。该贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

　四、董事会意见

　公司董事会认为大桥公司在公司的指导下开展工作，目前生产经营状态良好，具有偿还债务的能力。公司董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2018年1月31日，公司已对外提供担保额度合计人民币20,000万元，均为向大桥公司提供的担保额度，占2016年度经审计净资产159,586.73万元的12.53%；大桥公司实际使用担保额度合计为15,800万元，占2016年公司经审计净资产的9.90%。

　公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　六、 其他

　本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-011

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　2018年度日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次关联交易已经公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过, 与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。该议案无须经公司股东大会审议。

　释义：以下简称在本公告含义为：

　■

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　公司预计2018年度将与统一资产、统一香糖、产投集团、振宁物业、金浪浆业、绿庆公司、绿华公司等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入资金等日常关联交易总额为2,661.34万元。2017年度实际发生同类日常关联交易总额为40,524.94万元（未经审计）。

　本次关联交易事项无须经公司股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）2017年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　■

　2017年，公司日常关联交易发生额为40,524.94万元（未经审计）。经预计，公司2018年全年将发生的日常关联交易总额为2,661.34万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联人基本情况

　1、广西博宣食品有限公司

　法定代表人：蓝恒星

　注册资本：人民币玖仟万元

　住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

　主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、桔水（废糖蜜）等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；蔗种、地膜、化肥的购销。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　2、广西博华食品有限公司

　法定代表人：蓝恒星

　注册资本：人民币贰亿叁仟玖佰柒拾捌万元

　住所：广西象州县罗秀镇糖厂路1８号

　主营业务：生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、桔水（废糖蜜）委托加工；自产蔗渣、蔗渣浆、食用酒精的销售；蔗种、地膜的购销。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　3、广西博庆食品有限公司

　法定代表人：蓝恒星

　注册资本：人民币贰亿陆仟壹佰肆拾捌万柒仟贰玖佰零肆元

　住所：广西宜州市公园东路９号

　主营业务：甘蔗种植和农业开发；蔗糖生产的综合利用和销售；食用酒精和有机－无机复混肥的销售；蔗渣浆委托加工和销售；仓储服务。以下项目仅限分支机构生产：生产食糖、食用酒精、复混肥。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　4、广西南宁凤凰纸业有限公司

　法定代表人：蒙伟

　注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元

　住所：南宁市星光大道158号

　主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，工业用水，纸及纸制品（除一次性纸巾纸及一次性餐饮具），营林、造纸原材料，造纸机器设备，仓储，汽车装卸服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和＂三来一补＂业务；房屋及土地租赁；物业服务（凭资质证经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；对房地产业的投资；机械设备维修（机动车及特种设备维修除外）。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　5、南宁金浪浆业有限公司

　法定代表人：廖明

　注册资本：人民币贰亿伍仟万元

　住所：南宁市邕宁区八鲤路３２８号

　主营业务：纸浆及纸制品生产及加工；销售：纸浆、纸制品。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　6、南宁振宁物业服务有限责任公司

　法定代表人：张克伟

　注册资本：人民币叁佰伍拾万元

　住所：南宁市古城路10号

　主营业务：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　7、南宁康诺生化制药有限责任公司

　法定代表人：王静宇

　注册资本：人民币陆仟万元

　住所：南宁市西乡塘区鲁班路１号

　主营业务：医药制造、场地租赁。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　8、南宁同达盛混凝土有限公司

　法定代表人：刘文军

　注册资本：人民币柒仟肆佰贰拾捌万贰仟元

　住所：南宁市友谊路58-10号

　主营业务：混凝土及制品生产、销售；混凝土技术咨询服务。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　9、南宁统一资产管理有限责任公司

　法定代表人：周荣华

　注册资本：人民币肆亿肆仟捌佰万元

　住所：南宁市东葛东路76号

　主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　10、南宁产业投资集团有限责任公司

　法定代表人：张振宇

　注册资本：人民币叁拾捌亿贰仟贰佰壹拾伍万零玖佰捌拾元

　住所：南宁市东葛东路76号

　主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　11、南宁绿庆投资有限责任公司

　法定代表人：张博文

　注册资本：人民币柒亿伍仟万元

　住所：南宁市青秀区古城路10号办公室

　主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　12、南宁绿华投资有限责任公司

　法定代表人：张博文

　注册资本：人民币壹拾柒亿伍仟万元

　住所：南宁市青秀区古城路10号办公室

　主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　单位：万元

　■

　（二）关联方与公司的关联关系

　1、本公司控股股东振宁公司（持有本公司42.20%股权）、产投公司、隶属于产投集团。关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、振宁物业、均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

　关联关系如下图:

　2、博宣公司、博华公司、博庆公司三家公司均为南宁南糖产业并购基金（有限合伙）投资控制。而南宁南糖产业并购基金（有限合伙）为公司出资参与设立的合伙企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，与公司形成关联关系情形。

　（三）关联方履约能力分析

　上述关联方与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼，按市场价格向关联方振宁物业支付办公楼物业费，以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分糖、纸等零售产品按市场价格向产投集团及其下属关联方销售，公司控股子公司舒雅公司向关联方统一资产借用流动资金并按市场利率水平支付资金占用费，公司按市场价格收取绿庆公司和绿华公司的管理顾问服务费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　（二）关联交易协议签署情况

　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　3、协议价格：根据当地市场价格执行。

　4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。

　5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　五、独立董事意见

　独立董事已在董事会开会前对公司2018年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

　公司2018年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第六届董事会2018年第二次临时会议审议的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会2018年第二次临时会议决议。

　2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-012

　债券代码：112109 债券简称：12南糖债

　债券代码：114276 债券简称：17南糖债

　债券代码：114284 债券简称：17南糖02

　南宁糖业股份有限公司

　第六届监事会2018年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年2月6日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　2、召开会议的时间：2018年2月12日上午10：00。

　会议召开的方式：通讯方式。

　3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》；

　同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保，担保额度人民币3亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　3、审议通过了《关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案》；

　同意给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司与佛山市海天（高明）调味食品有限公司（简称“高明海天”）共同享有高明海天的1.3亿元赊销额度，货到票到5个工作日付款。

　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　4、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

　同意公司对2018年度日常关联交易的预计。

　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　南宁糖业股份有限公司监事会

　2018年2月13日