证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2018－014

　北京金隅集团股份有限公司

　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事10名；会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于公司2018年度投资计划的议案

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　二、关于修订公司《投融资管理办法》的议案

　根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，为加强公司投融资管理，确保投融资活动规范、有序、高效运行，进一步提升公司治理水平，对公司《投融资管理办法》进行修订，修订后制度内容共分为六章，对投融资活动中的管理职责、工作程序和要求、招投标管理、融资管理进行了全面细致的规定。

　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　特此公告。

　北京金隅集团股份有限公司董事会

　二〇一八年二月十三日