证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—18

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的形式发出，2018年2月12日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　二、董事会会议的审议情况

　1、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的公告》（公告编号：2018-20）。

　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-21）。

　3、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-22）。

　三、备查文件

　第五届董事会第三十四次会议决议。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—19

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届监事会第十九次会议决议公告

　一、监事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的形式发出，2018年2月12日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下事项：

　1、审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2017年度财务报表更公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的公告》（公告编号：2018-20）。

　2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-21）。

　三、备查文件

　第五届监事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—20

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备

　及处置资产损失的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）的财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止2017年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提资产减值准备约32,138万元。另外，2017年末公司对部分资产进行了报废、出售处理，报废、出售损失合计约23,444万元，两者合计约55,582万元。具体情况如下：

　一、计提资产减值准备情况

　经对公司存在减值迹象的资产进行清查和减值测试，公司拟对固定资产、存货计提减值准备，对应收款项计提坏账准备，明细如下表（未经审计）：

　■

　本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：

　1、长期资产减值准备

　（1）长期资产减值准备的计提方法

　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　（2）长期资产减值准备计提原因及金额

　为确保公司的生产技术具备竞争力，公司持续加大技术更替力度。其中：LED 芯片事业部计划以正装芯片为主逐步转向以倒装芯片为主，部分芯片设备产能将闲置，再加上该部分设备继续使用不符合经济性原则，因此，计提了与芯片业务相关部分固定资产减值准备。同时，对因公司根据订单情况调整部分照明及封装产能导致的部分不适用设备计提固定资产减值准备。

　经过减值测试，公司对固定资产计提减值准备约14,139万元。

　2、存货跌价准备

　（1）存货跌价准备的计提方法

　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　（2）计提存货跌价准备原因及金额

　因技术水平、销售价格及市场需求变化的影响，公司对部分芯片、显示及器件产品的存货计提跌价准备。

　经测算，本期计提存货跌价准备约7,357万元。

　3、坏账准备

　（1）坏账准备的计提方法

　资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

　（2）计提减值准备情况

　因应收款项坏账准备会计估计变更及部分应收款项回款不及预期，账龄相应变长，按照公司计提坏账准备的政策，对2017年末的应收款项计提坏账准备约10,642万元。

　二、资产处置损失情况

　为应对照明及显示屏业务的市场竞争，公司在营销策略方面做出调整，积极推出新品，同时为避免拟淘汰库存冲击新品市场的入市，公司对部分照明和显示屏库存进行报废、出售处理；与此同时，对部分技术水平已落后于现行市场水平且不符合公司产品生产要求的在2017年度已不再继续使用的设备进行了报废、出售处置，两者处置的损失合计约23,444万元, 占2016年度经审计归属于上市股东的净利润的739.09%。

　三、本次计提资产减值准备以及资产处置损失对公司的影响

　本次计提的资产减值准备约32,138万元，资产处置损失约23,444万元，合计约55,582万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约55,582万元，减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益约55,582万元。

　公司于2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》已考虑本次计提资产减值准备、资产处置损失对净利润的影响。

　公司本次计提资产减值准备、资产处置损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、本次计提资产减值准备、资产处置损失事项的审批程序

　本次计提资产减值准备的事项已经公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2017年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

　六、独立董事对公司本次计提资产减值准备事项的意见

　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提相关资产减值准备的事项。

　七、监事会对公司本次计提资产减值准备事项的意见

　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2017年度财务报表更公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　八、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　3、独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—21

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A股）368,320,000股，发行价格5.43元/股，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10698号）。

　二、募集资金使用的基本情况

　（一）募集资金使用计划

　根据公司《2016年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投向及使用计划具体如下：

　■

　注：本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。

　（二）募集资金的使用情况

　截止2017年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

　■

　注：上述数据为财务部门统计的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师于2017年度报告时出具的对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告为准。

　三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司拟使用闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期贷款利率4.35%计算，预计将节约财务费用3,915万元。

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途的行为。补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行。若募集资金投资项目的实际投资进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目的进度。

　四、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，同时承诺在补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　六、监事会意见

　经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　七、保荐机构意见

　公司的保荐机构海通证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下核查意见：

　德豪润达拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过12个月，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—22

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：2018年第二次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　（四）会议召开的日期、时间

　1、现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午2∶30开始。

　2、网络投票时间为：2018年2月28日－2018年3月1日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日为2018年2月23日。

　（七）出席对象：

　1、截止2018年2月23日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

　上述议案由公司第五届董事会第三十四次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见公司于2018年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的公告》等相关公告。

　上述议案全部属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）现场会议登记日：2018年2月26日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人： 邓飞

　联系电话：0756-3390188　　 传真：0756-3390238

　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　邮政编码：519085

　七、备查文件

　1、第五届董事会第三十四次会议决议。

　2、第五届监事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年二月十三日

　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票操作流程

　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

　1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

　3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

　（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　1、投票代码：362005

　2、投票简称：德豪投票

　3、投票时间： 2018年3月1日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

　（3）输入投票代码362005；

　（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

　100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

　■

　（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

　5、注意事项：

　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、信用账户的投票方式

　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　附件二：

　回 执

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2018年3月1日（星期四）下午2：30举行的2018年第二次临时股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号（营业执照号）：

　联系电话：

　证券帐户：

　持股数量：

　签署日期：2018年  月  日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　附件三：

　授 权 委 托 书

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2018年3月1日（星期四）下午2：30举行的2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　■