证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-031

　欧菲科技股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开了第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备的原因

　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及商誉的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　二、本次计提资产减值的情况说明

　经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备60,760.07万元，其中基于谨慎性原则，对客户深圳市金立通讯设备有限公司的两家控股子公司东莞市金铭电子有限公司及东莞金卓通信科技有限公司的应收账款坏账计提48%，即3亿元；对客户乐视移动智能信息技术（北京）有限公司及乐赛移动香港有限公司的应收账款坏账计提45%，即8,088.30万元。

　计提资产减值明细如下表：

　■

　本次计提资产减值准备计入的报告时间2017年1月1日至2017年12月31日。

　具体情况说明:

　1.应收账款和其他应收款坏账计提情况

　截至2017年12月31日，公司拟计提应收账款坏账准备合计为40,800.52万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%且绝对金额超过人民币一千万元，依相关规定，对单项资产计提减值具体情况进行说明：

　■

　另外，其他应收款坏账准备合计868.96万元，计提依据及计提原因同上。

　2.存货的减值情况

　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司年初存货跌价准备4,801.56万元，本次按照存货的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备8,105.97万元，本年度出售产成品转销5,972.41万元，期末存货跌价余额6,935.12万元。

　3.固定资产的减值情况

　资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。依据《企业会计准则第8号-减值准备》的规定,本期对于出现减值迹象的设备进行综合评价，计提减值1,355.98万。

　4.商誉的减值情况说明

　本公司管理层期末对融创天下（上海）科技发展有限公司经营现状及未来预期进行了评估，计提减值9,628.63万元。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备，将影响公司本期利润总额60,760.07万元。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提存货、应收款项、其他应收款项、固定资产，商誉减值准备共计60,476.25万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、 第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　2、 第四届监事会第二次（临时）会议决议；

　3、 独立董事关于相关事项的独立意见；

　4、 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年2月8日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-032

　欧菲科技股份有限公司

　关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2018年度拟与关联方深圳市融创天下科技有限公司(以下简称“融创天下”)、深圳市艾特智能科技有限公司（以下简称“艾特智能”）以及新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）产生日常关联交易，预计总金额不超过44,000万元。

　融创天下为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的二级全资子公司，艾特智能为欧菲投资控股子公司，新思考控股股东蔡振鹏与公司实际控制人蔡荣军先生为亲属关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定，上述交易构成关联交易。融创天下、艾特智能、新思考和欧菲投控为本公司关联法人，公司董事长蔡荣军先生同时兼任欧菲投控董事，属关联董事，公司董事蔡高校先生为蔡荣军先生的兄弟，亦属关联董事。

　经独立董事事前认可后，该事项提交公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第四次（临时）会议，会议审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生、蔡高校先生回避表决，独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会中回避表决本议案。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　注：上述2017年度实际发生金额未经审计。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）基本情况

　1、深圳市融创天下科技有限公司

　法定代表人：朱在国

　注册地址：深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西座1308室

　注册资本：6,000万人民币

　经营范围：计算机软件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统咨询和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）教学仪器设备、录播设备的技术开发；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产28,865.90万元，净资产7,163.99万元，总负债21,901.91万元，营业收入1,219.77万元，净利润-1,118.71万元。

　2、深圳市艾特智能科技有限公司

　法定代表人：吴远锋

　注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州工业区北六路鸿图工业园二栋二楼

　注册资本：9,000万人民币

　经营范围：智能电子软硬件的研发与销售；机器人研发和销售；电子产品及其配件、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

　主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产2,430.54万元，净资产1,793.34万元，总负债637.40元，营业收入1472.20万元，净利润26.19万元。

　3、新思考电机有限公司

　法定代表人：蔡振鹏

　注册地址：嘉善县惠民街道金嘉大道58号3幢1层

　注册资本：6,860万人民币

　经营范围：生产精密电机、自动化设备、手机零部件，上述产品的销售、批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；模具加工。

　主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，该公司总资产36,312.36万元，净资产9,524.17万元，总负债26,788.19元，营业收入36,563.99万元，净利润-1,364.54万元。

　（二）与本公司的关联关系

　融创天下为公司控股股东欧菲投控的二级全资子公司，艾特智能为欧菲投控的控股子公司，新思考控股股东蔡振鹏与公司实际控制人蔡荣军先生为亲属关系，融创天下、艾特智能、新思考及欧菲投控系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

　（三）履约能力分析

　上述关联交易系正常的生产经营所需。融创天下、艾特智能以及新思考的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。

　三、关联交易定价政策和定价依据

　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　五、独立董事的意见

　本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对公司2018年度日常关联交易事项无异议。

　六、监事会意见

　监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　七、备查文件目录

　1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　2、公司第四届监事会第二次（临时）会议决议；

　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年2月8日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-033

　欧菲科技股份有限公司

　关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和

　30亿元长期限含权中期票据（永续债）的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期限含权中期票据（永续债）的议案》。为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场发行超短期融资券及长期限含权中期票据（永续债）。具体情况如下：

　一、超短期融资券发行方案

　1、注册规模：不超过30亿元(含30亿元）；

　2、发行期限：不超过270天；

　3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还到期债务和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；

　4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

　5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，在超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

　二、永续债发行方案

　1、注册规模：不超过30亿元(含30亿元）；

　2、发行期限：3+N年；

　3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还到期债务和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；

　4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

　5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起生效，在永续债的注册、发行及存续有效期内持续有效。

　三、申请授权事项

　为提高工作效率,根据有关法律法规及公司章程规定, 提请股东大会授权公司经营层负责超短期融资券及永续债发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　1、确定超短期融资券及永续债发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜)；

　2、决定聘请为超短期融资券及永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　3、修订、签署和申报与超短期融资券及永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

　4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对超短期融资券及永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　5、办理与超短期融资券及永续债发行相关的其他事宜。

　上述授权在本超短期融资券及永续债注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会审议。

　四、审议程序

　本事项已经公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。超短期融资券及永续债发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第四次（临时）会议决议

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年2月8日

　证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-034

　欧菲科技股份有限公司

　关于对外投资设立子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况:

　（1）欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲晶润”），注册资金为人民币4,000万元。

　（2）公司拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲新光电技术有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲新光电”），注册资金为人民币1亿元。

　（3）公司拟通过全资子公司南昌欧菲智慧信息产业有限公司（以下简称“南昌智慧信息”）与鹰潭高新技术产业开发区管委会指定的国有投资平台江西炬能投资集团（以下简称“江西炬能投资”）共同出资设立合资公司江西欧菲炬能物联科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲炬能物联”），合资公司注册资本为人民币1亿元，其中南昌智慧信息以现金方式出资6,500万元人民币，持有合资公司65%的股权，江西炬能投资以现金方式出资3,500万元人民币，持有合资公司35%的股权。

　2、上述事项已经2018年2月8日召开的公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，无需提请公司股东大会批准。

　3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资设立全资子公司的基本情况

　1、出资方式：以现金方式出资；

　2、资金来源：自有或自筹资金；

　3、投资方的基本情况：

　企业名称：欧菲科技股份有限公司；

　企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

　企业类型：股份有限公司；

　法定代表人：蔡荣军；

　注册资本：2,712,945,875元人民币；

　主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　4、标的公司基本情况：

　（1）公司名称：南昌欧菲晶润科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

　企业类型：有限责任公司；

　法定代表人：赵伟

　注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区；

　注册资本：4,000万元人民币；

　投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资4,000万元人民币独资设立，持股比例100%；

　公司的经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　（2）公司名称：南昌欧菲新光电技术有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

　企业类型：有限责任公司；

　法定代表人：赵伟

　注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区；

　注册资本：1亿元人民币；

　投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；

　公司的经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　三、对外投资设立合资子公司的基本情况

　1、出资方式：以现金方式出资；

　2、资金来源：自有或自筹资金；

　3、投资方的基本情况：

　（1）企业名称：南昌欧菲智慧信息产业有限公司；

　企业住所：江西省南昌市高新区建昌工业园金庐软件开发中心216室；

　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；

　法定代表人：翁超；

　注册资本：20,000万元人民币；

　主营业务：软件开发、信息系统集成服务；数据处理和储存服务；计算机通信和电子设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　南昌欧菲智慧信息产业有限公司是欧菲科技股份有限公司的全资子公司，欧菲科技持股比例100%。

　（2）企业名称：江西炬能投资集团；

　企业住所：江西省鹰潭市经济技术开发区和谐路；

　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；

　法定代表人：曾建芳；

　注册资本：8,650万元人民币；

　主营业务：项目投资、资产管理、一级土地整理和开发；基础设施建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　4、标的公司基本情况：

　公司名称：江西欧菲炬能物联科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

　企业类型：有限责任公司；

　法定代表人：翁超

　注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智能终端产业园；

　注册资本：1亿元人民币；

　投资人的投资规模和持股比例：

　■

　公司的经营范围：电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件、无线模组及终端产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；停车场服务；停车场运营、维护、投资及管理经营；停车场智能系统的销售、安装；停车场设备的销售；企业咨询策划；市场营销；安防监控工程、市政基础设施经营管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、对外投资的目的和影响

　本次投资设立欧菲晶润和欧菲新光电，有利于公司更好的把握光学影像行业发展机遇，进一步加强在光学影像和生物识别领域的布局，优化产品创新设计和成本管控能力，巩固规模化稳定可靠的供货能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。

　本次通过与江西炬能投资合资设立欧菲炬能物联开展移动物联网模组生产及智慧城市系统一体化项目，有助于公司利用自身在触控屏、摄像头等领域的领先优势推进智慧城市发展，进一步提高公司在业界的技术领先地位，提升公司在智慧产业的核心竞争力。

　本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。

　2、存在的风险

　本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年2月8日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-035

　欧菲科技股份有限公司

　关于公司股东进行股票质押式回购交易

　及部分股权解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份23,400,000股（占公司总股本0.86%）质押给中国银行证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，并将其持有的部分股权办理了解除质押业务，上述业务已在广发证券办理了相关手续，具体事项如下:

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份被质押基本情况

　■

　2、股东股份解除质押基本情况

　■

　2017年2月14日，欧菲投控将其持有的本公司股份610万股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），质押期限自2017年2月14日至2018年2月14日（详见公司于2017年2月16日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-020）。

　2017年6月12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给中信证券的610万股转增为1,525万股。

　2018年2月8日，欧菲投控将上述质押给中信证券的1,525万股股票提前回购，并在中信证券办理了解除质押手续。

　3、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日, 公司第一大股东欧菲投控持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股本的19.29%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计385,940,000股，占其持有本公司股份总数的73.70%，占本公司总股本的14.23%。

　截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份合计138,100,000股，占其持有本公司股份总数的44.38%，占公司总股本的5.09%。

　除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

　4、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　二、备查文件

　1、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；

　2、中信证券股份有限公司购回交易委托书；

　3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年2月9日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-029

　欧菲科技股份有限公司

　第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2018年2月8日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年2月2日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　一、 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司拟计提2017年度各项资产减值准备60,476.25元。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉减值准备共计60,476.25元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　独立董事意见：本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对公司2018年度日常关联交易事项无异议。

　监事会意见：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生、蔡高校先生回避表决本项议案。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会中回避表决本议案。

　三、 审议通过了《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期限含权中期票据（永续债）的议案》

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、 审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

　公司拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司，注册资本为4,000万元人民币。

　公司拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲新光电技术有限公司，注册资本为1亿元人民币。

　公司拟通过全资子公司南昌欧菲智慧信息产业有限公司与鹰潭高新技术产业开发区管委会指定的国有投资平台江西炬能投资集团共同出资设立合资公司江西欧菲炬能物联科技有限公司，合资公司注册资本为1亿元人民币，其中南昌欧菲智慧信息产业有限公司以现金方式出资6,500万元人民币，持有合资公司65%的股权，江西炬能投资集团以现金方式出资3,500万元人民币，持有合资公司35%的股权。

　（以上信息以工商部门核准为准）。

　详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司董事会

　2018年2月8日

　证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-030

　欧菲科技股份有限公司

　第四届监事会第二次会议（临时）决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欧菲科技股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议于2018年2月8日以通讯方式召开，本次会议的通知于2018年2月2日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　一、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

　二、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

　特此公告。

　欧菲科技股份有限公司监事会

　2018年2月8日