本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次临时股东大会没有否决提案的情形；

　2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议召开时间为：2018年2月9日（星期五）下午13：30。

　网络投票时间为：2018年2月8日—2018年2月9日，其中：

　（1）通过深交所交易系统投票

　2018年2月9日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

　（2）通过互联网投票系统投票

　2018年2月8日下午15：00至2018年2月9日下午15：00的任意时间。

　2、现场会议召开地点

　吉林电力股份有限公司三楼会议室。

　3、会议召开方式

　本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　4、会议召集人

　吉林电力股份有限公司第七届董事会。

　5、会议主持人

　会议由公司董事长刘毅勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共20人，代表股份股585,616,603股，占公司有表决权总股份的27.28%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份有表决权股份585,405,203股，占公司有表决权总股份的27.27%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份 211,400股，占公司有表决权总股份的0.0098％。

　4、其他人员出席情况

　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　（一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，提案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

　（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　1、关于修订公司《章程》的议案

　（1）整体表决情况

　■

　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　■

　表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意增加公司经营范围，调整董事会决策权限等内容。

　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。

　2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　（1）整体表决情况

　■

　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　■

　表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意修订董事会决策权限、股东大会召开方式、地点、会议通知、股权登记日、网络投票、表决结果等相关内容。

　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《股东大会议事规则》。

　3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　（1）整体表决情况

　■

　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　■

　表决结果：该提案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意修订董事会决策权限的相关内容。

　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会议事规则》。

　4、关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案

　（1）整体表决情况

　■

　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　■

　表决结果：通过了《关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案》，选举王义军为公司第七届董事会独立董事。

　5、关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案

　（1）整体表决情况

　■

　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　■

　表决结果：通过了《关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案》，选举王景明为公司第七届监事会监事。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅

　3、结论性意见：

　承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一八年二月九日