本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

　●担保人名称：东软睿驰汽车技术（上海）有限公司

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供担保，担保额度为5,000万元人民币。截至2018年2月8日，本公司及东软睿驰为其提供担保余额为0万元人民币。

　●本次担保是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计金额：无

　名称说明：

　●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

　●东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；

　●东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“东软睿驰（沈阳）”。

　一、担保情况概述

　根据公司业务发展需要，董事会同意东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度为5,000万元人民币。该额度期限为一年，即从2018年2月8日起至2019年2月7日止，并授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。

　公司八届十一次董事会于2018年2月8日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司

　2、注册地址：沈阳市浑南区新秀街2-A10号（310）311室

　3、法定代表人：王勇峰

　4、注册资本：33,000万元人民币

　5、经营范围：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发，并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　7、财务数据：

　截至2016年12月31日，东软睿驰（沈阳）资产总额为17,946万元，负债总额为9,106万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为9,106万元），归属于母公司所有者权益为8,839万元，资产负债率为50.74%，2016年度实现营业收入1,270万元，归属于母公司所有者的净利润-9,226万元（经审计，币种：人民币）。

　截至2017年9月30日，东软睿驰（沈阳）资产总额为30,710万元，负债总额为16,998万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为16,715万元），归属于母公司所有者权益为13,712万元，资产负债率为55.35%，2017年1-9月实现营业收入1,125万元，归属于母公司所有者的净利润-10,165万元（未经审计，币种：人民币）。

　8、与本公司关系：东软睿驰（沈阳）为本公司间接控股子公司。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证

　2、担保类型：银行借款

　3、担保期限：一年，即从2018年2月8日起至2019年2月7日止。

　4、担保额度：5,000万元人民币

　四、董事会意见

　董事会审议认为，东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和销售，是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署，而东软睿驰（沈阳）是公司在该业务领域的重要运营主体。基于东软睿驰（沈阳）良好的发展前景，为满足其业务拓展对资金的需求，由东软睿驰为其银行贷款提供5,000万元人民币的担保额度，资金将主要用于支持东软睿驰（沈阳）主营业务领域的研发及生产投入，为其在软硬件设计、生产等方面提供支撑。本次东软睿驰提供担保，将在保证东软睿驰（沈阳）日常经营的流动资金的同时，帮助其进一步拓展业务内涵和深度，持续提升市场份额，推动核心业务快速发展。

　五、累计对外担保数量及逾期担保金额

　截至2018年2月8日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0万元人民币。本公司对控股子公司提供担保的总额为11,787万元人民币，占公司2016年度经审计净资产的1.53%。

　以上对外担保无逾期担保情况。

　六、备查文件目录

　1、经与会董事签字生效的董事会决议；

　2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

　3、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月八日