本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日

　2、前次业绩预告情况：

　①公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2017-084），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约-24,000万元。

　②公司于2018年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露了《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-001），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约1,200万元。

　3、修正后的预计业绩

　□ 亏损 √ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

　■

　二、业绩预告修正预审计情况

　本次修正后的业绩已经注册会计师审阅，未经审计。

　三、业绩修正原因说明

　本次业绩预告修正的原因是由于财务人员的失误，遗漏了美元与人民币汇率大幅波动对外币负债的影响，未对子公司炼石投资有限公司的境外美元借款产生的汇兑损益进行核算。

　四、董事会致歉

　公司董事会就本次2017年度业绩预告修正公告出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

　五、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门测算的结果，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　特此公告。

　陕西炼石有色资源股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月九日