证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-020

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议召开通知于2018年2月3日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中王垚女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

　经审议，董事会认为：为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，同意公司在海南银行股份有限公司开设募集资金专项账户，用于本次配套募集资金的存储和使用，同时授权公司管理层与开户银行和保荐机构签署募集资金三方监管协议。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　二、审议通过《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

　经审核，同意公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币15,000万元，同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内及授权有效期内投资资金可滚动使用。

　具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　三、审议通过《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的议案》

　经审核，同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）以自有资金向罗甸县旅游基础设施建设PPP项目之项目公司—贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗甸兴旅”）进行增资，增资金额为17,700万元人民币。本次增资完成后，大兴园林对罗甸兴旅的投资额由初始投资6,299万元变更为23,999万元，占罗甸兴旅79.997%的股权。

　具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的公告》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月九日

　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-021

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议召开通知于2018年2月3日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　审议通过《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

　经监事会认真审核，认为：公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置的自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，同意公司及控股公司使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币15,000万元，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内投资资金可以滚动使用。

　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　监事会

　二○一八年二月九日

　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-022

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　关于公司及控股公司使用自有闲置资金

　购买保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2018年2月9日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内可以滚动使用。 同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

　一、投资概况

　1、投资目的：提高公司及控股公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加公司及控股公司的资金收益。

　2、投资额度：不超过人民币15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种：包括七天通知存款、三个月结构性存款及其他安全性高、流动性好、保本型、低风险短期理财产品。本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上述投资为标的的证券投资产品。

　4、投资期限：最长投资期限不超过12个月。

　5、投资资金：公司及控股公司暂时闲置的自有资金。

　6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买保本型理财产品额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会批准。

　7、本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

　二、对公司及控股公司经营的影响

　在保证公司及控股公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响日常资金周转需要，也不会影响公司及控股公司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。

　三、投资风险及风险控制

　（一）投资风险

　1、理财产品的投资方向为低风险的投资品市场，本金及收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响很小，产品收益较为稳定，风险处于可控范围之内，但存在因国家政策风险、信用风险、流动性风险以及理财产品管理风险而导致收益未达到预期收益的风险。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资，因此投资的实际收益不可预期。

　（二）风险控制

　1、公司董事会授权管理层根据实际情况投资风险低、流动性好、短期保本型的理财产品，并授权管理层签署相关合同文件。

　2、公司财务部具体负责组织实施，财务负责人将及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，每季度审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、独立董事意见

　1、公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置的自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司及控股公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　2、公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品已履行相应的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部和内审部将做好风险防范和内部控制，保障投资理财资金安全。

　因此我们一致同意公司及控股公司使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币15,000万元，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内投资资金可以滚动使用。

　五、监事会意见

　经监事会认真审核，认为：公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置的自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，同意公司及控股公司使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币15,000万元，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内投资资金可以滚动使用。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　3、独立董事关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月九日

　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-023

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅

　投资开发有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为加快推进海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）中标的罗甸县旅游基础设施建设PPP项目的实施进程，公司全资子公司大兴园林拟以自有资金对项目公司—贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗甸兴旅”）进行增资。具体情况如下：

　一、本次增资情况概述

　1、本次增资基本情况

　2018年2月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司大兴园林向贵州罗甸兴旅投资开发有限公司增资的议案》，同意全资子公司大兴园林以自有资金向罗甸兴旅进行增资，增资金额为17,700万元人民币。本次增资完成后，大兴园林对罗甸兴旅的投资额由初始投资6,299万元变更为23,999万元，占罗甸兴旅79.997%的股权。

　2、本次增资的审批程序

　本次增资已经公司董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　3、是否构成关联交易或重大资产重组

　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、增资标的公司基本情况

　1、基本情况

　公司名称：贵州罗甸兴旅投资开发有限公司

　统一社会信用代码：91522728MA6EG3HJXP

　注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨北路21号

　成立时间： 2017年11月27日

　法定代表人：岑健明

　注册资本：12,300万元人民币

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（章程、决议、申请书载明的经营范围：负责PPP项目合同下的投资、融资、建设及营运维护项目设施。）

　2、本次增资前，大兴园林持有罗甸兴旅51.21%的股权，为罗甸兴旅的控股股东。

　3、增资前后股权变动

　■

　三、增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

　1、增资目的及对公司的影响

　按照《罗甸县旅游基础设施建设项目 PPP 合作模式框架协议》的约定，SPV公司成立后按本项目总投资的30%资本金进行注资，即30,000万元人民币，其中政府指定实施机构出资比例为资本金的20%（即6,000万元人民币，已于前次出资完毕。）；社会资本方出资比例为资本金的80%（即24,000万元人民币，已于前次出资6,300万元）。因此本次大兴园林向其增资17,700万元人民币后，罗甸兴旅项目资本金（注册资金）将增加到30,000万元，均用于罗甸县旅游基础设施建设PPP项目前期建设。

　大兴园林本次增资罗甸兴旅，主要为确保罗甸县旅游基础设施建设PPP项目的顺利建设、运营、管理，有利于增强项目公司资本实力，满足其对营运资金的需求，加快罗甸县旅游基础设施建设PPP项目的顺利开展和实施。本次增资的资金来源为大兴园林自筹资金，暂不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　2、存在的风险

　本次增资是公司根据罗甸县旅游基础设施建设PPP项目实际运营情况，为公司长远利益而作出的慎重决策，但仍然面临地域、专业、政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。公司将不断强化风险意识，维护公司投资权益。

　四、其他

　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次增资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月九日

　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-024

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划签订战略性协议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月5日（星期一）开市起停牌。公司预计在不超过10个交易日内确定上述重大事项。具体内容见公司于2018年2月3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-014）。

　截至本公告日，公司正积极与合作方就拟签订的战略性协议进行详细商讨。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）将继续停牌。继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月九日