证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-018

　海南海药股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会，公司已于2018年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《海南海药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会

　2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十二次会议于2018年1月29日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年2月14日 14:50

　网络投票时间：2018年2月13日-2018年2月14日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月13日15:00—2018年2月14日15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　截止2018年2月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

　二、会议审议事项

　审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

　上述议案已经公司2018年1月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年1月30日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例如下表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。

　3、登记时间：2018年2月8日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

　4、联系方式：

　联系电话：(0898)68653568

　传真号码：(0898)68656780

　联系人：王小素、钟晓婷

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　六、其他事项

　1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　七、备查文件

　第九届董事会第十二次会议决议

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月九日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

　2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　海南海药股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2018年2月14日召开的海南海药股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　委托人证券帐号： 委托人持股数： 股

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-019

　海南海药股份有限公司

　关于注销部分募集资金账户的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）非公开发行245,298,400股A股股票，每股发行价格人民币12.23元，募集资金总额为人民币2,999,999,432元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币2,957,633,429.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2016年8月26日出具了天健验〔2016〕8-86号验资报告。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及各募集资金投资项目实施主体已按规定开设了募集资金专项账户，并与相关开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。各个募集账户相关信息如下：

　■

　三、本次注销的募资资金专户情况

　2017年12月4日公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）存放于广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行的募集资金全部更换至上海浦东发展银行长沙分行营业部进行专户存储。2017年12月21日，公司、廉桥药都连同保荐机构国海证券与浦发银行长沙分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司2017年12月6日、12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更募集资金银行专户的公告》（公告编号：2017-116）及《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-127）。

　目前，廉桥药都在广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行专户内的募集资金金额已全部支出，专户余额为0元。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已办理完成该募集资金专户的销户手续，公司与广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行、国海证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月九日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-020

　海南海药股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开了第九届董事会第四次会议、2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2017年8月30日、2017年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　2018年2月7日，公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）保证收益型银行理财产品，具体事项如下：

　一、本次购买理财产品情况

　■

　二、风险及应对措施

　（一）风险提示

　尽管上述产品属于保证收益型理财产品，但可能存在浦发银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。

　（二）应对措施

　1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

　2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

　四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

　■

　五、备查文件

　1、浦发银行理财产品合同

　2、浦发银行理财产品说明书

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月九日