本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月9日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月8日（星期四）下午15:00至2018年2月9日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量72,183,599股，占公司有表决权股份总数的52.9011%。其中：

　（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量71,869,577股，占公司有表决权股份总数的52.6710%。

　（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共4人，代表股份数量314,022股,占公司有表决权股份总数的0.2301%。

　参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共9人，代表股份数量6,977,649股，占公司有表决权股份总数的5.1137%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；

　表决结果：同意71,960,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6907%；反对223,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.3093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　其中，中小投资者同意6,754,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的96.8001%；反对223,275股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的3.1999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　2、审议通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意72,171,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9834%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0166%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　其中，中小投资者同意6,965,649股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8280%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　3、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

　表决结果：同意72,171,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9834%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0166%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　其中，中小投资者同意6,965,649股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8280%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　4、审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》；

　表决结果：同意72,171,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9834%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0166%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　其中，中小投资者同意6,965,649股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8280%；反对12,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩（上海）律师事务所陈宇、潘江婷律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　1、云南创新新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南创新新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　云南创新新材料股份有限公司

　董事会

　二零一八年二月九日