证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2018-003

　福建水泥股份有限公司

　第八届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建水泥股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2月4日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

　一、审议通过高管《辞呈》

　辞呈内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于高管辞职的公告》。

　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于聘任李华强先生为公司副总经理的议案》

　根据公司控股股东推荐，本公司总经理何友栋先生提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李华强先生（个人简历附后）为公司副总经理。

　本议案表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。姜丰顺董事表决“反对”意见，认为“频繁更换高管不利于公司正常经营”。

　附：个人简历及相关说明

　李华强，男，汉族，1979年4月生，大专学历，中共党员，2001年3月参加工作。历任深圳铁建混凝土公司员工，深圳华润混凝土有限公司人事行政部采购员、销售部副经理，华润混凝土（北海）有限公司销售部经理，华润混凝土（柳州）有限公司助理总经理，华润混凝土（玉林）有限公司副总经理，华润水泥控股云南大区销售副总监、大区销售总监。

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2018年2月9日

　证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2018-004

　福建水泥股份有限公司

　关于高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年2月9日，福建水泥股份有限公司董事会收到田震先生因个人原因辞去公司副总经理职务的辞呈。同日公司第八届董事会第十六次会议同意其《辞呈》。

　公司董事会对田震先生在公司任职期间作出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2018年2月9日