本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会

　2、召开时间：

　现场会议时间：2018年2月9日下午14:00

　网络投票时间：2018年2月8日－2018年2月9日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意时间。

　3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　5、主持人：叶澄海先生

　6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

　7、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》已分别于2018年1月25日、2018年2月6日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　（一） 股东出席总体情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共32人，代表股份718,789,885股，占公司有表决权股份总数的68.7169%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共30人，代表股份6,743,753股，占公司有表决权股份总数的0.6447%，每一股份代表一票表决权。

　（二） 现场会议出席情况

　现场出席会议的股东（代理人）共14人，代表股份717,055,636股，占公司有表决权股份总数的68.5511%，每一股份代表一票表决权。

　（三） 网络投票情况

　通过网络投票方式出席会议的股东共18人，代表股份1,734,249股，占公司有表决权股份总数的0.1658%，每一股份代表一票表决权。

　（四） 公司7名董事出席会议，独立董事王红欣因公务原因未能出席会议，3名监事、部分高级管理人员、第四届董事会非独立董事候选人及律师列席本次会议。

　三、提案审议表决情况

　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、 审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举颜杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起计。

　表决结果：同意717,815,559股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8644%；反对974,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意5,769,427股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.5522%；反对974,326股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.4478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　公司第四届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

　2、 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意718,789,785股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意6,743,653股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　同意票数过半，本议案审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2、律师姓名：王立峰 罗雪珂

　3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

　2、北京市金杜律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十日