证券代码：6006820 证券简称：南京新百0 公告编号：临 2018-016

　南京新街口百货商店股份有限公司

　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于2018年2月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月5日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：

　一、审议通过了《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案》

　本公司于2018年1月22日、2018年2月7日分别召开第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会，董事会及股东大会均审议通过了《关于为公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，并形成了会议决议在上海证券交易所网站及指定媒体进行了披露。

　日前，南京新百房地产开发有限公司向公司提交了《关于变更融资资金方的申请》。拟将原贷款人光大兴陇信托有限责任公司变更为中国民生信托有限公司；主要变更事项如下：

　■

　根据上述变更事项，由公司与中国民生信托有限公司签署名称为：中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之保证合同，提供不可撤销的连带责任保证担保；由子公司新百房地产与中国民生信托有限公司签署名称为：中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之信托贷款合同、中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之抵押合同；由控股股东三胞集团有限公司与中国民生信托有限公司签署名称为：中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之差额补足协议，提供差额补足义务；由实际控制人袁亚非先生中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之保证合同，提供不可撤销的连带责任保证担保。

　除上述变更外，有关资产抵押情况和经第八届董事会第二十一次会议审议的该议案时提供的抵押物明细保持一致，也不涉及变更融资目的和融资用途。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　根据有关规则，该变更事项尚需召开临时股东大会审议。

　详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的公告》。（公告编号：2018-017）

　二、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　公司将于2018年2月27日召开临时股东大会审议《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案》。

　详见公司在上海证券交交易所网站上披露的《南京新百关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告

　南京新街口百货商店股份有限公司

　董事会

　2018年2月10日

　证券代码：6006820 证券简称：南京新百0 公告编号：临 2018-017

　南京新街口百货商店股份有限公司

　关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司于2018年1月22日、2018年2月7日分别召开第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会，董事会及股东大会均审议通过了《关于为公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，并在上海证券交易所网站及指定披露媒体进行了披露。公告编号：（临2018-003、006、015）

　●本次变更融资资金方不涉及变更融资目的和用途。

　一、基本情况概述

　1、变更资金方的基本情况

　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司、本公司或保证人）子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产或债务人）向公司提交了《关于变更融资资金方的申请》。拟将原贷款人光大兴陇信托有限责任公司变更为中国民生信托有限公司。主要变更事项如下：

　■

　根据上述变更事项，由公司与中国民生信托有限公司签署名称为：中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之保证合同，提供不可撤销的连带责任保证担保；由子公司新百房地产与中国民生信托有限公司签署名称为：中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之信托贷款合同、中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之抵押合同；由控股股东三胞集团有限公司与中国民生信托有限公司签署名称为：中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之差额补足协议，提供差额补足义务；由实际控制人袁亚非先生中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划之保证合同，提供不可撤销的连带责任保证担保。

　2、变更融资资金方决策程序

　公司第八届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的议案》。公司董事会同意本次变更融资资金方的申请，并授权公司及新百地产与变更后的资金方中国民生信托有限公司签署相关合同及附件。本次变更事项尚需提交公司临时股东大会审议。

　二、融资方的基本情况

　中国民生信托有限公司为一家金融服务公司，公司注册资本为70亿元，由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股。

　三、本次保证合同的主要内容

　1、债权人：中国民生信托有限公司

　2、保证人：南京新街口百货商店股份有限公司

　债权人与债务人南京新百房地产开发有限公司签订了编号为2017-MSJH-153-2的《中国民生信托有限公司与南京新百房地产开发有限公司之信托贷款合同》（包含对该合同的任何有效修订及补充，以下简称主合同），为保障债权人在主合同项下权利的实现，保证人愿意为债务人履行主合同项下的全部义务和责任向债权人提供不可撤销的连带责任保证担保。

　本公司作为保证人为债权人根据主合同对债务人享有的债权，主债权本金金额为不超过人民币（大写）壹拾贰亿贰仟万元整（￥1,220,000,000.00），以债权人实际发放金额为准。

　主合同约定的各笔贷款的贷款期限分别为自其对应的贷款发放日起12个月，最长不超过自首笔贷款发放日起满12个月之日。以主合同约定的为准。

　四、资产抵押情况

　本次变更事项不涉及有新增或变更抵押物的情形。资产抵押明细与公司已披露的《南京新百关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的公告》第五点内容保持一致。详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的公告》。（公告编号：临2018-006）

　五、董事会意见

　公司董事会同意变更融资资金方为中国民生信托有限公司，同意为新百地产融资12.2亿元提供担保，担保期限为自临时股东大会审议通过之日起一年

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次仅为变更融资出资方，不涉及新增融资担保事项。截止至目前，公司累计对外担保总额为150,000万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的57.37%，无逾期的担保事项。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　2、担保合同及附件。

　特此公告。

　南京新街口百货商店股份有限公司

　董事会

　2018年2月10日

　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-018

　南京新街口百货商店股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月27日14 点

　召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月27日

　至2018年2月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。详见2018年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；

　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证

　（复印件）等办理登记手续；

　2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人

　身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

　3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传

　真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

　4、出席会议者食宿、交通费自理。

　六、其他事项

　1、登记时间：2018年2月26日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

　2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心

　3、联系电话：025-84761642、84761342；传真：025-84724722

　4、联系人：周静、王辰玮。

　特此公告。

　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　2018年2月10日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　南京新街口百货商店股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-019

　南京新街口百货商店股份有限公司

　关于控股股东股权质押登记解除的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2018年2月9日收到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）关于本公司无限售流通股股权质押登记解除的通知，具体内容如下：

　一、股权质押登记解除情况

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书，公司控股股东三胞集团有限公司办理了将质押给中国工商银行股份有限公司南京雨花支行的本公司无限售流通股3,000,000股（占本公司总股本0.27%）股权质押解除手续，质押登记解除日期2018年2月8日。

　截至本公告披露日，三胞集团持有本公司股份303,743,775股，占本公司总股本27.32%；累计质押总股数为294,681,291股，占其所持公司股份总数的97.02%，占本公司总股本26.50%。

　二、备查文件

　中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书。

　特此公告。

　南京新街口百货商店股份有限公司

　董事会

　2018年2月10日