一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以526913102为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司报告期主要从事峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，面对错综复杂的经济形势和旅游经济新常态，公司在景区管委会、公司党委和董事会的正确领导下，紧紧围绕“重上峨眉山，实现新跨越”的发展战略，以发展为根本，以效益为中心，以党建为保障，全面加快改革转型升级，强力推进重点项目建设，提升服务水平，狠抓成本控制，强化市场营销，实现了经济效益的稳步增长和综合实力的不断提升。全年公司实现购票人数319.14万人次，由于受到九寨沟地震影响，购票人数同比下降3.26%；实现营业收入10.79亿元，同比增长3.59%；利润总额2.35亿元，同比增长7.47%；净利润1.96亿元，同比增长5.08%。在应对地震冲击及全年新增解决历史遗留问题等多项费用情况下，公司利润逆势上涨。
（一）经济支柱产业稳健发展。进一步推进大数据建设和网络营销推广，坚持抓好索道安全运营、优质服务，公司重要经济支撑的游山票、索道业绩持续稳健增长。
（二）酒店板块稳步增长。各宾馆酒店狠抓经营、营销、服务、品牌和成本控制，积极应对地震不利影响，充分发挥网络平台作用，推出系列优惠活动和特色套餐产品，积极拓展会议市场、网络客源、高端疗养等；严控采购、餐饮、人力成本，着力在能耗、维修、客房低值易耗品节约上下功夫，在收入略有增长的情况下，实现了酒店板块的稳步增长。
（三）服务质量逐步提升。大力践行王董事长提出的“三心三情”服务理念，通过增强服务意识，严格服务标准，规范服务流程，加强技能培训，服务质量和游客满意度不断提升。以活动为载体，在全公司组织开展了“服务质量提升月”专项活动，开展岗位练兵和岗位技能比赛、换岗换位体验活动、优质明星活动、“网红暖宾客”宾客意见管理提升等活动12次。2017年，红珠山宾馆、峨眉山大酒店双双荣获省政府颁发的“四川服务名牌”，红珠山还荣获川菜辉煌30年“卓越企业奖”，大酒店被乐山旅游协会评选为“十佳星级旅游饭店”以及“全国重点推荐诚信品牌”荣誉称号。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
■
说明：根据修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时企业应当在利润表中的营业利润项目之上单独列报“其他收益项目”，计入其他收益的政府补助在该项目当中反映。据此，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日之后收到的与企业日常活动相关的政府补助，根据经济业务实质，直接计入或通过递延收益分配计入利润表项目“其他收益”列报。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-1
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第八十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议于2018年2月7日在公司会议室召开。公司通知于2018年1月28日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》）
2、《关于2017年总经理工作报告的议案》;
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。2017年度财务决算报告尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》）
4、《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。（2017年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
5、《关于2017年度利润分配方案的议案》；
公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润19,660.58万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,074.41万元之后，可供股东分配的利润为17,586.17万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司2017年利润分配方案为：拟以2017年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发人民币52,691,310.2 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
6、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所有限责任公司在2017年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，遵守中国注册会计师职业道德准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2017年年报等各项设计工作且费用合理。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2018年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2018年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
7、《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
8、《关于预计2018年日常关联交易的议案》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。关联董事王东、邹志明回避表决了此项议案。独立董事对预计2018年度日常关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。（相关内容详见公告： 2018-4《关于预计2018年日常关联交易的公告》）
9、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
信永中和会计师事务所对公司2017年募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告（XYZH/2018CDA30027）。独立董事发表了独立意见，（相关内容详见公告：2018-5《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、《关于2018年经营计划的议案》
根据对公司2017年经营指标完成情况、2018年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达2018年度经营计划，要求实现营业收入11亿元，净利润1.92亿元，游山人数335万人次，净资产收益率8%。如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
11、《关于变更会计政策的议案》；
公司将按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会 [2017]13号，以下简称会计准则 42 号）的相关规定执行相关企业会计准则，本次相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。（相关内容详见公告：2018-6《关于变更会计政策的公告》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
12、《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》
根据乐山市政府办公室关于《乐山市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》（乐府办发【2017】23号）和乐山市国资委《关于同意企业负责人实行年薪制的通知》（乐市国资人【2014】47号）相关精神，结合公司实际，公司拟定了《公司中高层人员薪酬系数调整方案》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》）
13、《关于2017年度年终绩效奖励的议案》
根据乐山市政府办公室关于《乐山市市属国有企业负责人经营业绩考核试行办法》（乐府办发【2017】23号）文件精神，公司绩效人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和目标任务奖构成。按照相关规定，公司拟定了《关于2017年公司绩效人员年终考核的意见》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
14、《关于制定董事长奖励基金管理办法的议案》
为完善公司法人治理结构，建立一套高效的公司绩效激励机制，公司拟定了《董事长奖励基金管理办法》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
15、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
公司拟于2018年3月5日下午14：30在公司二楼会议室召开2017年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2018-3《关于召开2017年年度股东大会的通知》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
公司三位独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-2
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第七十一次会议决议公告
■
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七十一次会议，于2018年2月7日以现场表决方式在公司五楼召开。会议通知于2018年2月2日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2017年股东大会会议资料》）。
2.《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3.审议《关于2017年总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票，通过此项议案。
4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5.审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6.审议《关于2017年度利润分配的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
8.审议《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
9.审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
10.审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
11.审议《关于2018年经营计划的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
12.审议《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
13.审议《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案；该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
14.审议《关于2017年度年终绩效奖励的议案》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
15.审议《关于制定董事长奖励基金管理办法的议案》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
16.审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于2017年度报告审核意见》
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于会计政策变更的审核意见》
3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于2017年度有关事项审核意见》
4.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十一次会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2018年2月10日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-3
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年3月5日在公司二楼会议室召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2017年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间： 2018年3月5日（星期一）14:30；
（2） 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2018年3月5日9:30～11:30, 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年2月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2018年2月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东， 授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于公司中高层管理人员薪酬系数调整的议案》。
以上议案经公司第五届董事会第八十六次会议、第五届监事会七十一次会议审议通过，相关公告刊登在2018年2月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、提案编码
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四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。
2、登记时间： 2018年3月5日9:00-12：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
联系人： 张华仙、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话： 0833-5528075、0833-5544568
传真： 0833-5526666
邮政编码： 614200
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议》；
2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东代理人授权委托书
附件3：参会股东登记表
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年2月10日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码： 360888 ；
投票简称：峨眉投票
2. 议案设置及意见表决。
（ 1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（ 2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月5日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日下午3：00，结束时间为2018 年3月5日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人/本单位： ，证券账号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2017年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。
■
说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“√”选择一项，多选无效。
委托人（签章）：
委托人股东身份证号码或营业执照号码：
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。
附件3
峨眉山旅游股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
致：峨眉山旅游股份有限公司
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备注：
1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）
2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-4
峨眉山旅游股份有限公司
关于预计2018年日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2018年与峨眉山风景名胜区管理委员会、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计发生金额共计为1100万元。
公司于2018年2月7日召开第五届董事会第八十六次会议，审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。 该事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）
关联关系：峨眉山管委会为公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。
法定代表人：吴小怡
开办资金：58,393万元
住所：峨眉山市名山西路46号
业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
2、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集团总公司”）
关联关系：旅游集团总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。
注册资本：10,000万元
法定代表人：王东
经营范围：住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；会展会议场馆、小型机械设备、植物盆景、电器、展具租赁；展会策划承办、广告设计制作发布、装饰工程服务、会议服务；货运仓储（不含危化品）；物业管理；预包装食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年9月30日主要财务数据：合并总资产422,871 万元，合并净资产243,083万元；合并营业总收入105,701万元，合并净利润13,537万元。（以上数据未经审计）
履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。
3、峨眉山旅业发展有限公司
关联关系：峨眉山旅游发展有限公司为公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。
注册资本：1300万元
法定代表人：童建明
住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组
经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。
截止2017年12月31日主要财务数据：总资产为51520.32万元，净资产21662.41万元；2017 年度实现营业收入25101.32万元，净利润4164.83万元。（以上数据未经审计）
履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。
4、云南天佑科技开发有限公司
关联关系：其他关联方。由本公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司通过收购获得的子公司。其中：德宏州天祥旅游开发有限公司持有该公司50%股权，自然人顾文宏先生持有该公司50%股权。
注册资本：8,200万元
法定代表人：马元祝
住所：云南省德宏州芒市工业园区
经营范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日经审计主要财务数据：总资产10,587.59万元；净资产6,286.69万元；主营业务收入254.38万元；净利润-975.14万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
5、峨眉山印象文化广告传媒有限公司
关联关系：公司合营企业。由本公司和四川七维旅游投资股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币2,348.00万元，其中公司出资1000万元，占注册资本的42.59%，四川七维旅游投资股份有限公司出资1348万元，占注册资本的57.41%。
法定代表人：佘勇
经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询，品牌顾问咨询，会议会展服务。
住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号
截止2017年12月31日主要财务数据：总资产4,694.55万元；净资产2,823.75万元；主营业务收入1,696.13万元；净利润-116.19万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。
6、峨眉山时代印象文化传媒有限公司
关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属的全资子公司
注册资本：150万元
法定代表人：陈耿
经营范围为：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务，印务代理
住所：峨眉山市绥山镇名山西路2号
截止2017年12月31日主要财务数据：总资产248.98万元；净资产161.70万元；主营业务收入176.73万元；净利润-101.71万元。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：
1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；
2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司全体股东的利益。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见：公司已将2018年预计日常关联交易的事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司预计2018年日常关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2018年日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八十六次会议审议。
独立意见：我们认为，公司预计2018年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意上述预计2018年日常关联交易发生金额的议案。
六、备查文件
1、《第五届董事会第八十六次会议决议》；
2、《独立董事关于2017年年报相关事项的独立意见》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-5
峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截止2016年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目152,243,582.43元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费14,772.44元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目77,600.00元；
2、募集资金专户本年度累计利息收入5,180,702.05元，银行手续费支出4,230.00元；
3、截止2017年12月31日，募集资金年末余额为238,140,943.08元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-6
峨眉山旅游股份有限公司
关于变更会计政策的公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年2月7日召开的第五届董事会第八十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据有关规定，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，相关变更会计政策的具体情况如下：
一、本次变更会计政策情况
1、变更的原因
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会 [2017]13号，以下简称会计准则 42 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的会计准则 42 号的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部发布的会计准则 42 号对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。
三、董事会审议本次变更会计政策的情况
董事会认为，本次相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于变更会计政策的意见
本次相关变更会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
经审核，监事会认为公司本次相关会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次政府补助相关变更会计政策不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次变更会计政策。
六、备查文件
1 、公司第五届董事会第八十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第七十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-7
峨眉山旅游股份有限公司
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